Vào ngày 11 tháng 11 năm 2024, bốn thanh niên nước ngoài đã bị bắt vì bị cáo buộc có liên quan đến vụ cướp nhắm vào một du khách Ukraine.
Các nghi phạm đã bị cảnh sát du lịch và cảnh sát Kamala bắt giữ tại khách sạn Palm Inn ở quận Takua Thung, Phang Nga, một góc yên tĩnh của bờ biển phía nam Thái Lan.
Bốn người nước ngoài bị bắt vì tội cướp
Vụ cướp xảy ra vào ngày 8 tháng 11, nạn nhân, Viacheslav Leibov, 23 tuổi, bị ép chuyển 250.000 đô la Mỹ (khoảng 8,56 triệu baht) bằng tiền điện tử Tether (USDT).
Viacheslav được người quen của mình, Alfred Chernyshuk, 18 tuổi người Ukraine, mời đến gặp tại một phòng khách sạn vào tối muộn ngày 8 tháng 11.
Khi đến nơi, anh ta được một nghi phạm khác là Arman Grigoryan, 21 tuổi, người Armenia, chào đón và dẫn anh ta vào phòng.
Tình hình nhanh chóng chuyển từ thân thiện sang đáng sợ.
Khi Viacheslav bước ra ngoài để sử dụng phòng tắm, hai người đàn ông che mặt bằng vải đen đã phục kích ông.
Hai kẻ tấn công đã khống chế anh ta bằng dây thừng và dây cáp.
Một kẻ tấn công đã siết cổ Viacheslav, trong khi kẻ kia cầm một vũ khí sắc nhọn.
Hai người đàn ông đeo mặt nạ đứng canh gác, đảm bảo anh ta không thể trốn thoát.
Phòng khách sạn nơi xảy ra vụ việc.
Nỗi sợ hãi hiện rõ khi Viacheslav được lệnh phải tuân thủ các yêu cầu của bọn cướp.
Arman, cầm một chiếc búa, đe dọa sẽ bẻ gãy ngón tay của anh ta nếu anh ta không chuyển một số tiền điện tử lớn.
Tình hình rất nguy cấp, và Viacheslav, vì lo sợ cho sự an toàn của mình, đã đồng ý với yêu cầu này.
Ban đầu, kẻ tấn công yêu cầu 500.000 USD bằng Tether (USDT), nhưng sau một số cuộc đàm phán, số tiền đã giảm xuống còn 250.000 USD.
Sau khi thủ phạm xác nhận việc chuyển tiền đã được thực hiện, chúng trói Viacheslav vào giường và đe dọa sẽ làm hại anh thêm nữa nếu anh dám báo cáo vụ việc.
Sau đó, họ lấy hết đồ đạc trong phòng khách sạn trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi bọn tội phạm rời đi, Viacheslav đã tự giải thoát được chỉ trong vòng vài phút.
Bản năng đầu tiên của ông là thu thập bằng chứng.
Anh vội vã chạy đến quầy lễ tân của khách sạn và chụp ảnh hộ chiếu đã đăng ký phòng, tại đó anh phát hiện ra rằng căn phòng được đăng ký dưới tên Arman và Alfred.
Hành động nhanh chóng, ông yêu cầu nhân viên không dọn phòng để bảo vệ bằng chứng tiềm ẩn.
Quyết tâm truy tìm bọn tội phạm, Viacheslav đã chạy xe máy đến sân bay Phuket với hy vọng bắt được những nghi phạm trước khi chúng trốn khỏi khu vực.
Thật không may, cuộc tìm kiếm của ông không mang lại kết quả, và ông trở về nhà ở Rawai, nhận ra mối nguy hiểm mà ông đã tự đặt mình vào.
Cuối cùng anh quyết định báo cáo vụ việc với Đồn cảnh sát Kamala.
Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy một trong những nghi phạm là người thường xuyên mua tiền điện tử USDT từ Viacheslav.
Mối liên hệ này có thể khiến nạn nhân trở thành mục tiêu, vì bọn tội phạm biết được số tài sản lớn của nạn nhân.
Bọn cướp biết chính xác cách lợi dụng tình hình, lên kế hoạch tấn công và buộc Viacheslav vào tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân thủ.
Chủ khách sạn nơi xảy ra vụ việc đã tiết lộ một chi tiết đáng lo ngại với giới truyền thông địa phương.
Ông đã chứng kiến Viacheslav bị những người đàn ông đeo mặt nạ trói lại nhưng lúc đó ông không nghĩ gì cả.
Anh ấy nghĩ rằng tất cả chỉ là một phần của một video dàn dựng trên YouTube, vì anh ấy không nghe thấy bất kỳ âm thanh vật lộn hay đau khổ nào.
Phải đến sau này, mức độ nghiêm trọng của tình hình mới trở nên rõ ràng.
Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 11 tại Khách sạn Palm Inn.
Những người này được xác định là Arman Grigoryan (21 tuổi, Armenia), Alfred Chernyshuk (18 tuổi, Ukraine), Ruslan Musalev (22 tuổi, Ukraine) và Miraz Atoian (21 tuổi, Nga).
Cả bốn người đều bị buộc tội cướp có vũ trang, giam giữ trái phép và cưỡng ép theo lệnh của Tòa án tỉnh Phuket.
Tại Thái Lan, những tên cướp có vũ trang đã ép một người đàn ông Ukraine chuyển 250.000 đô la USDT dưới sự đe dọa. Chúng khống chế anh ta và cảnh báo không được báo cáo tội phạm trước khi bỏ trốn. Cảnh sát Thái Lan đã sớm bắt giữ bốn nghi phạm, bao gồm một người mua USDT thường xuyên từ nạn nhân.
KikyoChính quyền Hồng Kông đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử trong đó một phụ nữ 26 tuổi báo cáo đã mất khoảng 93.000 đô la Hồng Kông (12.000 đô la Mỹ) tiền tether (USDT) tại một cửa hàng đổi tiền ở Mong Kok.
XingChiTether đang phản pháo tờ The Wall Street Journal vì đưa tin rằng công ty đang bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ điều tra.
XingChiHơn 20 triệu đô la tiền điện tử, liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 và được lưu trữ trong ví của chính phủ Hoa Kỳ, đã được chuyển đi một cách đáng ngờ, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị trộm cắp. Các nhà phân tích blockchain đang điều tra động thái đột ngột này, bao gồm các quỹ như Ethereum và stablecoin, có thể liên quan đến tin tặc.
JoyBinance và Cảnh sát Delhi đã phá thành công vụ lừa đảo 100.000 đô la nhằm lừa đảo các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật liên quan đến một công ty năng lượng mặt trời giả mạo.
XingChiChính quyền Nigeria đang trấn áp các công ty tiền điện tử không có giấy phép, bảo đảm gần 100.000 đô la từ Paparaxy Global Ventures và Lemskin Technologies cho các giao dịch USDT trái phép. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đã tiết lộ rằng cả hai công ty đã ký một thỏa thuận nhận tội, nêu bật cam kết của chính phủ trong việc quản lý thị trường tiền điện tử và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
WeatherlyViệc Coinbase hủy niêm yết Tether phản ánh các quy định chặt chẽ hơn của EU. Nhiều token khác phải hủy niêm yết khi MiCA được thực thi, tạo ra sự ổn định lâu dài cho thị trường.
BerniceTether đang kỷ niệm 10 năm ra mắt đồng tiền ổn định của mình, USDT, bằng cách phát hành một bộ phim tài liệu có tên là Stability and Freedom in Chaos, nêu bật vai trò của nó trong việc giúp đỡ những người đang phải đối mặt với lạm phát và những thách thức kinh tế ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Argentina. Bộ phim có những câu chuyện cá nhân và số liệu thống kê cho thấy USDT đã trở nên quan trọng như thế nào đối với các giao dịch hàng ngày và sự ổn định tài chính ở những khu vực này.
JoyTrong một diễn biến gây sốc, Isabella Yer Enci, cựu giám đốc tài khoản tại Voltron, đã thừa nhận đã lừa một nhà giao dịch tiền điện tử, bỏ túi hơn 900.000 đô la giá trị tài sản kỹ thuật số của công ty cô.
XingChiKraken phải đối mặt với cáo buộc của SEC về vi phạm quy định và quản lý quỹ yếu kém, làm gia tăng xung đột giữa các nền tảng tiền điện tử và sự giám sát của cơ quan quản lý.
Hui XinUbisoft tham gia vào cuộc di cư ngày càng tăng của các tập đoàn lớn, bao gồm cả Apple và IBM, trong việc tạm dừng quảng cáo trên Twitter trong bối cảnh lo ngại về việc nền tảng này không có khả năng hạn chế nội dung chống Do Thái, phản ánh sự phản kháng rộng rãi hơn trên toàn ngành đối với gã khổng lồ truyền thông xã hội
JasperCoinFund, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại New York tập trung vào tiền điện tử, đã đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện của mình ở châu Á. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp quản lý ở Mỹ đang thắt chặt, thúc đẩy một số doanh nghiệp tiền điện tử khám phá các cơ hội tại thị trường châu Á.
JoyTheo FBI, số tiền này cũng có liên quan đến một vụ lừa đảo "làm thịt lợn" khiến công dân Hoa Kỳ thiệt hại 3,3 tỷ USD vào năm 2022.
DavinỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, cáo buộc rằng họ đã vi phạm các điều khoản đăng ký bằng cách hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ.
AaronChương trình airdrop token PYTH của Pyth Network, ban đầu đạt mức vốn hóa thị trường là 765 triệu USD trước khi ổn định ở mức 457 triệu USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng, phân phối hơn 77 triệu USD cho những người dùng sớm đồng thời thể hiện tính chất năng động của thị trường tiền điện tử.
JasperKế hoạch này nhằm giải quyết các cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt đã ám ảnh Binance trong nhiều năm.
DavinTether và OKX đóng băng 225 triệu USD token USDT có liên quan đến một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á, đánh dấu đợt đóng băng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Tether, là kết quả của hoạt động chung với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp để chống lại việc sử dụng tiền điện tử tội phạm và thể hiện tính minh bạch của blockchain như một biện pháp ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
JasperSteven Nerayoff, cố vấn ban đầu của Ethereum, đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc gian lận do Cryptoking đưa ra trên phương tiện truyền thông xã hội, gây ra các mối đe dọa pháp lý và phản đối, trong khi Nerayoff vẫn tập trung vào việc phát triển “Crypto 2.0”.
JasperBinance, gã khổng lồ tiền điện tử toàn cầu, đang phải vật lộn với khoản thanh toán tiềm năng trị giá 4 tỷ USD trong bối cảnh các cuộc điều tra của DOJ đang diễn ra.
Hui Xin