Đồng phạm cuối cùng của FTX Gary Wang đối mặt với bản án

Ngày 20 tháng 11,FTX người đồng sáng lập Zixiao "Gary" Wang sẽ phải đối mặt với bản án tại tòa án ở New York, nơi thẩm phán sẽ quyết định liệu ông có phải ngồi tù nhiều năm hay tránh bị giam giữ sau khi nhận tội gian lận.

Wang là một trong năm cựu giám đốc điều hành của FTX và Alameda Research bị truy tố vì hành vi phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử và sử dụng sai mục đích tiền của người dùng.

Sau khi nhận tội gian lận chuyển tiền, gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, Vương cũng đã làm chứng tại phiên tòa xét xửSam Bankman-Fried (SBF), người bị kết án 25 năm tù.

Ở tuổi 31, Wang có thể là bị cáo cuối cùng trong vụ án FTX nhận án tù sau khi bị SBF tuyên án.cựu giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets Ryan Salame.

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã bị kết án tù vào tháng 10.

Vương vàEllison là một trong những công ty đầu tiên hợp tác với chính quyền sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022, Singh cũng làm theo vào tháng 2 năm 2023.

Luật sư của Wang lập luận rằng anh ta chỉ đóng "vai trò hạn chế nhất" trong việc lừa đảo người dùng FTX, trong khi các công tố viên cho rằng chuyên môn của anh ta có thể được sử dụng để phát triển các công cụ phát hiện hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử nếu anh ta tránh được án tù.

Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại Wang có khả năng dẫn đến một bản án dài, như đã thấy trong bản án hai năm dành cho Ellison và bản án bảy năm rưỡi của Salame.

Thẩm phán Lewis Kaplan, người đã giám sát tất cả các vụ án liên quan đến FTX, sẽ cân nhắc số phận của Wang.

Adam Jin, một cựuFTX nhân viên, trong một lá thư nộp vào ngày 18 tháng 11:

“Gary đã thừa nhận sai lầm của mình và vô cùng hối hận vì sự tham gia của mình, và tôi biết anh ấy là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình.”

Luật sư của Wang lập luận rằng không có hình phạt nào mặc dù anh ta sẵn sàng tham gia vào vụ bê bối FTX

Vương đã nhận tội với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng đối với khách hàng và âm mưu lừa đảo chứng khoán và hàng hóa.

Ông thừa nhận mình đóng vai trò trung tâm trongFTX Sự sụp đổ của 's bằng cách thiết kế mã của nền tảng để cấp cho Alameda Research "quyền hạn đặc biệt", cho phép rút hoặc chuyển tiền vượt quá số dư tài khoản, ngay cả khi số dư đó bị âm.

Điều này thực sự tạo điều kiện cho việc biển thủ tiền của khách hàng.

Trong khi Wang đã hợp tác rộng rãi với chính quyền, cả nhóm luật sư và công tố viên của ông đều tranh luận để có được một bản án nhẹ hơn, có khả năng giúp ông được miễn khỏi tù.

Tuy nhiên, việc chấp nhận sự khoan hồng như vậy có nguy cơ tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Việc cho phép tội phạm thoát khỏi hậu quả đáng kể chỉ vì hợp tác có thể khuyến khích những kẻ phạm tội trong tương lai đánh bạc vào các hoạt động bất hợp pháp, với hy vọng thương lượng giảm hình phạt nếu bị bắt.

Công lý đòi hỏi sự giải trình, và sự răn đe là cần thiết để ngăn chặn những hành vi sai trái tương tự.

Hành động của Vương không phải là sự thiếu phán đoán nhất thời hay sự giám sát thụ động.

Đến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, ông đã trở thành một người tham gia tích cực vàoFTX ' hoạt động gian lận và nhận thức đầy đủ về quy mô của chúng.

Ông có thể đã ngăn chặn được vụ trộm ít nhất 7 tỷ đô la tiền của khách hàng và ngăn chặn hàng tỷ đô la tiền thua lỗ của các nhà đầu tư.

Thay vào đó, ông chọn cách im lặng, tiếp tục tham gia khi tội ác ngày càng leo thang.

Thay vì đứng ra tố cáo nhiều tháng, thậm chí nhiều ngày trước khi FTX sụp đổ, Wang đã đợi cho đến khi sự sụp đổ là điều không thể tránh khỏi.

Quyết định hợp tác của ông chỉ được đưa ra khi rõ ràng là kế hoạch này đang bị bại lộ, giúp ông có thể đảm bảo một thỏa thuận có lợi hơn.

Sự ăn năn về mặt chiến thuật như vậy không giải thoát ông khỏi sự đồng lõa trước đó hoặc thiệt hại thảm khốc gây ra cho khách hàng và nhà đầu tư của FTX.

Một bản án nghiêm khắc, bao gồm cả án tù, là cần thiết để phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành động của ông ta và duy trì các nguyên tắc công lý và răn đe.

Liệu Vương nên chịu mức án nghiêm khắc hay nhẹ hơn?

Vương đóng vai trò chủ chốt trongFTX gian lận, vừa là tác nhân tạo điều kiện vừa là tác nhân tạo ra một trong những tội phạm tài chính lớn nhất trong lịch sử.

Tại nhiều thời điểm quan trọng, Vương phải đối mặt với những lựa chọn rõ ràng: hành động hợp pháp hay bất hợp pháp, chấm dứt hành vi sai trái hay để nó tiếp tục.

Mỗi lần, ông đều chọn cách tiếp tục thực hiện kế hoạch, mặc dù ông có quyền can thiệp và ngăn chặn việc đánh cắp hàng tỷ đô la.

Sự không hành động của ông đã dẫn đến việc lừa đảo hàng nghìn người cho vay, nhà đầu tư và khách hàng, như Luật sư Hoa Kỳ đã mô tả một cách chính xác, "một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay", với hậu quả tàn khốc.

Vương Sự hợp tác cuối cùng của 's, mặc dù có giá trị, chỉ diễn ra sau khi sự sụp đổ của FTX sắp xảy ra, khi vụ gian lận sắp bị phơi bày trước công chúng.

Đến lúc đó, thiệt hại đã xảy ra - hàng tỷ đô la bị mất và lòng tin đã tan vỡ.

Sự hợp tác ở giai đoạn cuối của ông làm nổi bật một tình thế khó xử trong việc tuyên án tội phạm kinh tế: cân bằng giữa nhu cầu khen thưởng sự hợp tác với tính cần thiết của sự răn đe.

Do khó khăn trong việc phát hiện tội phạm doanh nghiệp và tài chính, việc nhấn mạnh vào tính răn đe là rất quan trọng.

Nếu không có hình phạt đáng kể - cả về tiền bạc và giam giữ - những kẻ phạm tội trong tương lai có thể trở nên táo bạo hơn, tin rằng có thể đạt được sự khoan hồng thông qua sự ăn năn sau khi phạm tội.

Trong khi Vương Sự hỗ trợ của ông đã giúp các công tố viên làm sáng tỏ mạng lưới phức tạp của các hoạt động gian lận của FTX, nhưng điều đó không giải thoát ông khỏi sự tham gia kéo dài của ông vào các vụ gian lận chuyển tiền, gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, gây ra thiệt hại to lớn.

Cần phải có những hậu quả có ý nghĩa - không chỉ để buộc anh ta phải chịu trách nhiệm mà còn để ngăn chặn những người khác phạm tội tương tự.

Khi người dùng FTX chuẩn bị nhận tiền hoàn trả theo kế hoạch tái tổ chức được phê duyệt, những tác động rộng hơn của các trường hợp này vẫn tiếp tục diễn ra.

SBF, hiện đang thụ án tại một nhà tù ở New York , đã kháng cáo bản án và bản di chúc của mình.

Liệu sự hợp tác của Wang có bảo vệ anh ta khỏi hình phạt đáng kể hay không vẫn là một phép thử quan trọng đối với cách tiếp cận của hệ thống tư pháp nhằm cân bằng trách nhiệm giải trình và tính răn đe trong tội phạm kinh tế.