Tội phạm tài chính toàn cầu vượt quá 3 nghìn tỷ USD vào năm 2023, Điểm nổi bật trong báo cáo của Nasdaq

Theo báo cáo mới nhất của Nasdaq, vào năm 2023, các quỹ bất hợp pháp vượt quá 3 nghìn tỷ USD đã xâm nhập vào hệ thống tài chính toàn cầu, gây ra các tội phạm quy mô lớn như buôn bán ma túy, bóc lột con người và khủng bố.

Mối đe dọa tài chính được tiết lộ

"Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu" tiết lộ những con số đáng kinh ngạc - 782,9 tỷ USD cho buôn bán ma túy, 346,7 tỷ USD liên quan đến bóc lột con người, 11,5 tỷ USD tài trợ cho khủng bố và thêm 485,6 tỷ USD liên quan đến gian lận.

Những hiểu biết sâu sắc về CEO: Những thập kỷ đi đầu

Giám đốc điều hành Nasdaq Adena Friedman thừa nhận các tổ chức tài chính; cuộc chiến lâu dài với vấn đề này. Bà nhấn mạnh rằng không một thực thể đơn lẻ nào có thể cô lập chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp.

Vai trò thầm lặng của tiền điện tử

Đáng ngạc nhiên là báo cáo tránh đề cập đến các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc stablecoin làm đường dẫn cho các quỹ bất hợp pháp này. Giám đốc chiến lược tài sản kỹ thuật số VanEck Gabor Gurbacs cho rằng sự im lặng này chỉ ra hệ thống tài chính chính thống đã tạo điều kiện cho những tội ác như vậy.

Điểm nổi bật khó chịu của Tether

Đáng chú ý, báo cáo của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra Tether, nêu rõ USDT stablecoin của nó là loại tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất trong số các sòng bạc bất hợp pháp và các tổ chức tội phạm có tổ chức trên khắp Đông và Đông Nam Á.

Hợp tác đa phương thúc giục

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino gọi quy mô của tội phạm tài chính là “cực kỳ đáng báo động” và nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác đa phương để hạn chế các hoạt động này. Tether đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng các địa chỉ liên quan đến giao dịch bất hợp pháp.

Thực tế tội phạm tiền điện tử

Phân tích chuỗi' báo cáo tội phạm tiền điện tử gần đây lặp lại những quan điểm tương tự. Nó hạn chế việc liên quan rộng rãi đến tiền điện tử trong các giao dịch bất hợp pháp. Thay vào đó, tội phạm khai thác stablecoin để rút tiền thành tiền pháp định thông qua các sàn giao dịch, với số tiền lên tới 24,2 tỷ USD.

Những thách thức về tính minh bạch của Blockchain

Trong khi tính minh bạch của blockchain thường cản trở việc che giấu tội phạm hoàn toàn, thì các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash lại làm phức tạp thêm việc theo dõi, mặc dù chúng không hoàn toàn bất biến hoặc không thể theo dõi được.

Sự im lặng của báo cáo về sự liên quan của tiền điện tử đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình của hệ thống tài chính chính thống. Khi tội phạm tài chính tiếp tục gia tăng, nhu cầu nỗ lực hợp tác trở nên rõ ràng hơn, thúc giục các tổ chức thích ứng nhanh chóng khi đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng.