Có phải việc nhận hối lộ bằng tiền điện tử đã trở thành công cụ mới cho tội phạm chính thức ở Trung Quốc?

Hãng thông tấn tài chính FX168 (Châu Á Thái Bình Dương) đưa tin, nhóm luật sư của Xiao Sa đã thảo luận trong một bài viết trên tài khoản công khai WeChat vào thứ Tư (ngày 11 tháng 9) về việc liệu tiền điện tử có thể được sử dụng để hối lộ ở Trung Quốc hay không. Nhóm luật sư cho biết luật pháp Trung Quốc quy định rõ ràng rằng tiền điện tử không phải là tiền tệ hợp pháp, nhưng các thuộc tính và giá trị tài sản của chúng khiến chúng trở thành đối tượng của tội phạm tài sản trong thực tiễn tư pháp và do đó có thể cấu thành tội phạm việc làm.

Trong quá trình xử lý các vụ án liên quan đến tiền tệ, các luật sư của nhóm chị Sa phát hiện ra rằng một thực tế khó có thể bỏ qua hiện nay là những người xử lý vụ án chưa tiếp xúc với các vụ án liên quan đến vòng tròn tiền tệ có thể coi vòng tròn tiền tệ là một trận lụt và quái thú; một khi họ đã xử lý các vụ án liên quan, họ thường bắt đầu học các kiến ​​thức liên quan và vội vàng xử lý các vụ án liên quan đến vòng tròn tiền tệ khi chúng xuất hiện, thậm chí một số người còn chủ động tìm kiếm các vụ án.

"Vậy, tiền điện tử có thể được sử dụng để hối lộ không? Nếu nhân viên cơ quan nhà nước Trung Quốc lợi dụng đặc điểm của tài sản được mã hóa khó quản lý, dễ chuyển nhượng và có giá trị lớn để nhận hối lộ, thì liệu có thể được xác định là tội phạm công việc truyền thống như hối lộ khi Trung Quốc đã nêu rõ rằng tiền điện tử không phải là tiền tệ hợp pháp không?" Bài báo đặt câu hỏi.

Viên chức nhận hối lộ 6.000 bitcoin may mắn phạm tội sớm

Nguồn: Tài khoản chính thức của WeChat

Nhóm Sajie chỉ ra rằng, như đã đề cập ở trên, vì bản thân đặc điểm kỹ thuật của tiền điện tử khiến việc điều tra và quản lý trở nên khó khăn, nên nó tự nhiên là một công cụ rất thuận tiện để rửa tiền và chuyển giao tài sản. Về lý thuyết, nó cũng có thể được sử dụng để hối lộ và các tội danh khác.

Tuy nhiên, trong thực tiễn tư pháp của Trung Quốc, rất ít trường hợp hối lộ hoặc tội phạm nghĩa vụ liên quan đến tiền điện tử. Nhóm Sajie tin rằng điều này có thể là do bản thân tiền điện tử có một ngưỡng kỹ thuật nhất định để sử dụng, khiến cho hầu hết các cán bộ lãnh đạo "bất tiện" khi sử dụng; mặt khác, giá của Bitcoin và Ethereum biến động rất lớn. Nếu một người không may mắn, đồng tiền được trao cho "lãnh đạo" sẽ mất giá mạnh, điều này cũng rất đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển tài sản mã hóa ở Trung Quốc, có một "người tiên phong" rất nổi tiếng: Tiêu Nghị, cựu phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Giang Tây và bí thư Thành ủy Phúc Châu, được cho là đã nhận hối lộ lên tới 6.000 bitcoin.

Từ năm 2017 đến năm 2021, Tiêu Nghị đã sử dụng quyền lực của mình với tư cách là bí thư Thành ủy Phúc Châu để làm quen với Lâm, người kiểm soát thực tế của Công ty TNHH Công nghệ Genesis và là một ông trùm lớn trong giới tiền tệ, và thực hiện một làn sóng hiện thực hóa quyền lực lớn. Cụ thể, Tiêu Nghị đã sử dụng quyền lực của mình để giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ Genesis do Lâm kiểm soát là một doanh nghiệp chủ chốt ở Phúc Châu, tuyên bố sẽ "xây dựng trung tâm dữ liệu đơn lẻ lớn nhất Châu Á", nhưng trên thực tế, ông ta đã đồng ý cho Công ty TNHH Công nghệ Genesis bí mật xây dựng một "mỏ" khổng lồ ở Phúc Châu để khai thác Bitcoin. Không chỉ vậy, Tiêu Nghị còn cung cấp cho Công ty TNHH Công nghệ Genesis một khoản trợ cấp tài chính lớn, hỗ trợ tài chính và đảm bảo quyền lực quan trọng nhất.

Nhóm Sajie tiếp tục rằng Lin cũng đáp lại bằng cách "tặng" một lượng lớn Bitcoin (được đồn đoán là khoảng 6.000) do khai thác cho Xiao Yi. Trong phiên tòa đầu tiên, người ta phát hiện Xiao Yi đã nhận hối lộ lên tới 125 triệu nhân dân tệ. Dựa trên điều này, vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tòa án nhân dân cấp trung Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang đã công khai tuyên án Xiao Yi, cựu thành viên của Nhóm lãnh đạo đảng và Phó chủ tịch Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Giang Tây, về tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, và tuyên án bị cáo Xiao Yi tù chung thân vì tội nhận hối lộ. Thật không may, không thể xem chi tiết về hành vi hối lộ của Xiao Yi từ các kênh công khai trong trường hợp này. Chỉ đề cập rằng "tổng số tiền nhận hối lộ bất hợp pháp là hơn 125 triệu nhân dân tệ".

Vậy tại sao nhóm Sajie lại nói rằng thật may mắn khi vụ án được tuyên án sớm? Theo Điều 388 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, nếu số tiền hối lộ vượt quá 3 triệu nhân dân tệ và gây ra tổn thất đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước và nhân dân, thì có thể áp dụng án tử hình. Giả sử rằng Zeng Yi đã nhận 6.000 bitcoin, theo giá thị trường hiện tại, số tiền hối lộ của anh ta đã vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Nếu giá tiếp tục tăng, rất có thể sẽ vượt quá 1 tỷ trong tương lai.

Trong thực tiễn tư pháp Trung Quốc, người ta thường tin rằng 1 tỷ là "con đường cứu cánh" để các quan chức nhà nước Trung Quốc nhận hối lộ, lấy hai vụ việc gần đây làm ví dụ.

Nhóm Sajie cho biết: "Có thể thấy rằng nếu tài sản tiền điện tử tiếp tục tăng giá và Xiao Yi tiếp tục chấp nhận tiền điện tử sau khi tăng giá, thì số tiền hối lộ của anh ta có thể cực kỳ cao, thậm chí chạm đến "phao cứu sinh".

Việc chỉ chấp nhận tiền điện tử làm quà tặng có cấu thành tội hối lộ ở Trung Quốc không?

Nhóm Sajie viết: "Mặc dù có tin đồn rằng một phần lớn tiền hối lộ của Xiao Yi là tài sản tiền điện tử, nhưng không thể trực tiếp truy vấn thông tin chính xác từ các kênh công khai. Do đó, chúng ta cần thảo luận nghiêm túc một câu hỏi: Nếu các quan chức nhà nước chỉ chấp nhận tiền điện tử làm quà tặng, thì có cấu thành tội hối lộ ở Trung Quốc không?"

Trước tiên, cần phải giải quyết một vấn đề: Tiền điện tử có thuộc tính pháp lý của luật hình sự không?

Từ thực tiễn tư pháp hiện tại, nhóm Sajie tin rằng tiền điện tử có thuộc tính tài sản theo luật hình sự và có thể là đối tượng của tội phạm tài sản.

Theo Tài liệu tham khảo về phiên tòa hình sự của Tòa án nhân dân tối cao số 138 [Số 1569] Vụ án cướp của Trương, Tòa án tối cao đã phán quyết rằng tài sản bao gồm tài sản và quyền lợi tài sản. Việc tiền điện tử có thuộc tính tài sản theo nghĩa của luật hình sự hay không phụ thuộc vào việc nó có các đặc điểm của tài sản theo luật hình sự hay không, cụ thể là khả năng quản lý, khả năng chuyển nhượng và giá trị.

(1) Tiền điện tử, người nắm giữ sở hữu, kiểm soát và quản lý tiền điện tử thông qua mật khẩu và khóa bí mật và có khả năng quản lý;

(2) Tiền điện tử được sử dụng để thực hiện việc mua bán, lưu thông và trao đổi tiền tệ giữa các thực thể khác nhau thông qua các nền tảng giao dịch và có khả năng chuyển nhượng;

(3) Việc mua tiền điện tử đòi hỏi phải trả công lao động hoặc chi phí tương ứng và có giá trị (bao gồm giá trị giao dịch và giá trị áp dụng).

Do đó, tiền ảo có đặc điểm chung là tài sản hình sự, có thuộc tính tài sản của luật hình sự và là một loại "tài sản" theo nghĩa của luật hình sự.

Vậy, tiền điện tử có đáp ứng được "tài sản" theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tội phạm nghĩa vụ không? Nhóm Sister Sa tin rằng trong thực tiễn tư pháp, nó có khả năng được hiểu là một loại "lợi ích tài sản".

Trên thực tế, định nghĩa của Trung Quốc về "tài sản" trong các tội danh chính thức rất rộng. Nói một cách đơn giản, bất kỳ thứ gì có giá trị đều có thể trở thành "tài sản" trong các tội danh chính thức. Theo Điều 12 của "Diễn giải một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật trong việc xử lý các vụ án hình sự về tham nhũng và hối lộ" do Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, "tài sản" trong các tội danh hối lộ bao gồm tiền tệ, vật phẩm và quyền lợi tài sản. Quyền lợi tài sản bao gồm quyền lợi vật chất có thể quy đổi thành tiền tệ, chẳng hạn như trang trí nhà cửa, xóa nợ, v.v., cũng như các quyền lợi khác đòi hỏi phải thanh toán bằng tiền tệ, chẳng hạn như dịch vụ thành viên, đi lại, v.v.

"Do đó, mặc dù chưa có tiền lệ hối lộ bằng tiền điện tử trên thực tế từ các kênh công khai (có tin đồn rằng đã xuất hiện một số tiền lệ chưa được tiết lộ đối với các quan chức an ninh công cộng), chúng tôi tin rằng tài sản tiền điện tử không thể là lá chắn cho các tội phạm chính thức và việc sử dụng tài sản tiền điện tử như một công cụ để chuyển lợi ích cho các quan chức nhà nước có thể cấu thành tội hối lộ", nhóm Sajie giải thích.

Với sự phổ biến và mở rộng phạm vi ứng dụng của tiền điện tử, vai trò của nó trong các tội phạm chính thức ngày càng trở nên nổi bật. Tính ẩn danh và lưu thông toàn cầu của tiền điện tử khiến nó trở thành công cụ để một số tội phạm hối lộ và rửa tiền. Mặc dù luật pháp Trung Quốc quy định rõ ràng rằng tiền điện tử không phải là tiền tệ hợp pháp, nhưng các thuộc tính và giá trị tài sản của nó khiến nó trở thành đối tượng của tội phạm tài sản trong thực tiễn tư pháp và do đó có thể cấu thành tội phạm việc làm.

Tóm lại, nhóm Sajie nhắc nhở thị trường rằng tài sản tiền điện tử không phải là lá chắn cho tội phạm việc làm. Giấy tờ không bao giờ có thể che giấu được lửa. Ngay cả những phương tiện bí mật nhất cũng không thể để lại dấu vết. Các công ty blockchain của bên thứ ba ngày nay đã có thể theo dõi chính xác hơn thông qua dữ liệu khuôn mặt. Đừng mù quáng "tin tưởng" vào chức năng ẩn danh của blockchain.