Hồng Kông giới thiệu khung cấp phép để quản lý giao dịch tiền điện tử

Hồng Kông đã tiết lộ các biện pháp quản lý quan trọng nhằm thắt chặt giám sát các hoạt động giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC). Sáng kiến ​​này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của thành phố nhằm củng cố khuôn khổ an ninh tài chính và duy trì danh tiếng là thị trường an toàn và được quản lý cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Với sự gia tăng của khoảng 450 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử OTC trên khắp Hồng Kông, các nhà chức trách lo ngại về khả năng lạm dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Dữ liệu từ Chainalysis tiết lộ rằng Hồng Kông đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số trị giá 64 tỷ USD trong năm kết thúc vào tháng 6, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cửa hàng OTC trong hệ sinh thái tiền điện tử của thành phố. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên lo ngại về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát, bao gồm việc tạo điều kiện cho các âm mưu lừa đảo và lách các hạn chế chuyển tiền nước ngoài.

Hồng Kông giới thiệu khung cấp phép

Để giải quyết những thách thức này, các cơ quan quản lý Hồng Kông đang đưa ra một khuôn khổ cấp phép toàn diện do cơ quan hải quan giám sát. Khuôn khổ này sẽ yêu cầu các biện pháp lưu giữ hồ sơ khách hàng nghiêm ngặt và tăng cường nhân sự cho các nhà cung cấp tiền điện tử OTC để đảm bảo tăng cường giám sát. Mục tiêu là tạo ra một môi trường giao dịch tiền điện tử được quản lý chặt chẽ hơn, mặc dù phải trả giá bằng việc tăng chi phí hoạt động cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Quảng bá các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý

Ngoài ra, Hồng Kông đặt mục tiêu khuyến khích phát triển các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý như những lựa chọn thay thế an toàn để truy cập tài sản kỹ thuật số. Các sàn giao dịch này phải đối mặt với thời hạn chót là ngày 29 tháng 2 để đảm bảo hoặc xin giấy phép theo các quy định do Securities & Ủy ban tương lai vào giữa năm 2023. Chiến lược này nhằm mục đích hợp lý hóa ngành và giảm tính dễ bị tổn thương trước các hoạt động bất hợp pháp.

Quy trình tư vấn và phản hồi của ngành

Dịch vụ Tài chính và Cục Tài chính Hồng Kông đã bắt đầu quá trình tham vấn cho đến ngày 12 tháng 4 để thu thập phản hồi của ngành về các quy định OTC được đề xuất. Cuộc tham vấn tập trung vào các mục tiêu quan trọng như hạn chế rửa tiền, ngăn chặn tài trợ khủng bố và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo. Các nhà cung cấp dịch vụ đã chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý sẽ được miễn các quy định mới.

Những thách thức và mối quan tâm

Trong khi một số người chơi OTC như One Satoshi đã tuân thủ các giao thức chống rửa tiền và hiểu rõ khách hàng của bạn, vẫn còn lo ngại về tác động tiềm tàng của các yêu cầu quy định mới đối với việc tuân thủ nhân sự và chi phí hoạt động. Các công ty OTC có thể phải đối mặt với những quyết định khó khăn liên quan đến việc tuân thủ hoặc ngừng hoàn toàn hoạt động tiền điện tử.

Quy định về tiền điện tử của Hồng Kông

Việc Hồng Kông giới thiệu khung cấp phép cho giao dịch tiền điện tử phản ánh cam kết của họ trong việc tăng cường giám sát theo quy định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động tiền điện tử không được kiểm soát. Bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và thúc đẩy các sàn giao dịch được quản lý, thành phố đặt mục tiêu bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và duy trì danh tiếng là một trung tâm tài chính đáng tin cậy.