Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) một lần nữa vạch trần một số nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ và ban hành lệnh cảnh báo tới công chúng. Điều này gửi một tín hiệu rõ ràng đến thị trường: chính phủ Hồng Kông đang chú ý đến những phát triển mới nhất trong lĩnh vực tiền điện tử và trấn áp nghiêm ngặt các hoạt động tài chính bất hợp pháp để đảm bảo sự công bằng và minh bạch của thị trường.
Kể từ năm 2021, SFC đã tiết lộ tổng cộng 39 nền tảng đáng ngờ liên quan đến thị trường tiền điện tử, bao gồm cả nền tảng sàn giao dịch MEXC, Bybit cũng được niêm yết. Các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông xác định là gì và tại sao các nền tảng này lại được cảnh báo?
Nền tảng giao dịch tài sản ảo "đáng ngờ" là gì?
Bitrace chia các nền tảng đáng ngờ được SFC tiết lộ thành ba loại: Vì mục đích thực hiện các hoạt động lừa đảo Các nền tảng được thành lập, các nền tảng có hoạt động kinh doanh thực nhưng một phần hoạt động kinh doanh liên quan đến gian lận và các nền tảng có hoạt động kinh doanh thực nhưng không có giấy phép.
Bảng này được tổng hợp dựa trên danh sách cảnh báo được tiết lộ bởi SFC
1. Nền tảng được thiết lập để thực hiện các hoạt động lừa đảo
< span data-="">Những nền tảng như vậy đã bị Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo về việc mạo danh các sàn giao dịch chính thức và tạo ra thông tin sai lệch về công ty để lôi kéo người dùng đầu tư. Lấy nền tảng MEXC giả mạo thực hiện các hoạt động lừa đảo làm ví dụ. Trang web này tự nhận là một thực thể nền tảng giao dịch tài sản ảo và bị nghi ngờ điều hành trang web giả mạo như trong hình để tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Nạn nhân được yêu cầu gửi tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định cho mục đích đầu tư, nhưng gặp khó khăn trong việc rút tiền.
Trang web giả MEXC được đăng trên trang web SFC
Trước đây, những trang web như vậy thường xuyên xuất hiện trong một số lượng lớn các hoạt động lừa đảo tài chính và đầu tư như "đầu tư ngoại hối" và "đầu tư định lượng tiền điện tử", nhắm vào người Hoa kiều vô tội, người nước ngoài và các nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp ở địa phương gây ra tổn thất tài chính lớn hơn.
2. Một nền tảng có hoạt động kinh doanh thực sự nhưng một phần hoạt động kinh doanh của nó lại liên quan đến gian lận
Đại diện tiêu biểu cho loại nền tảng này là JPEX. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông vào năm ngoái đã chỉ ra rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử JPEX tuyên bố đã nhận được khoản đầu tư từ một công ty niêm yết ở Hồng Kông và tuyên bố đã có được giấy phép vận hành một nền tảng giao dịch tài sản ảo bị nghi ngờ là quảng cáo sai sự thật. JPEX hạn chế người dùng rút tiền với phí xử lý cao vào ngày hôm sau. Ngoài ra, sàn giao dịch này còn mang lại lợi nhuận cực cao cho một số sản phẩm của mình, nhưng nó nhanh chóng lan truyền sau khi các nhà đầu tư phàn nàn rằng họ không rút thành công tài sản ảo hoặc số dư tài khoản của họ đã bị thay đổi.
Các tổ chức như vậy thường không chỉ được sử dụng để thực hiện các hoạt động lừa đảo. Họ thường có hoạt động kinh doanh chính bình thường, nhưng trong quá trình thực hiện một số hoạt động thương mại, họ cố tình hoặc vô ý vi phạm điểm mấu chốt của pháp luật.
3. Nền tảng có hoạt động kinh doanh thực sự nhưng không có giấy phép
< p style="text-align: left;">Theo thông tin được tiết lộ trên trang web chính thức của SFC, các sàn giao dịch chính thức MEXC và Bybit chưa nhận được bất kỳ giấy phép nào từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông . Các nhà đầu tư tiến hành kinh doanh vì mục đích quảng cáo và do đó bị đưa vào danh sách cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (Số 20, 21).Mặc dù điều này không có nghĩa là hoạt động kinh doanh của nền tảng giao dịch liên quan ở các khu vực khác là không tuân thủ Tuy nhiên, nó vẫn gây ra thiệt hại tiêu cực cho các thương hiệu liên quan trong dư luận. Có thể thấy, việc tuân thủ là nền tảng trong hoạt động của các sàn giao dịch tập trung.
Các chính sách quản lý của Hồng Kông có hiệu quả không?
Bitrace từ lâu đã chú ý đến thị trường giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông và dựa trên địa chỉ kinh doanh của nhóm VAOTC địa phương Theo kiểm toán rủi ro tài chính, quy mô của các quỹ tiền điện tử (USDT) liên quan đến các hoạt động gian lận xâm nhập vào thị trường thứ cấp tiền điện tử Hồng Kông thông qua các kênh giao dịch phi tập trung đã giảm đáng kể sau khi quý 1 năm 2024. Quy mô quỹ hàng tháng hiện tại đã giảm so với mức cao Một nửa.
Lý do có thể là vào ngày 8 tháng 2 năm 2024, chính phủ Hồng Kông có kế hoạch thiết lập hệ thống cấp phép nền tảng giao dịch tiền ảo không cần kê đơn (VAOTC), yêu cầu tất cả các VAOTC phải nộp cho hải quan Việc xin giấy phép đã dẫn đến việc một số quỹ rủi ro bị lấn át, điều này cho thấy sự can thiệp của cơ quan giám sát địa phương đã thúc đẩy sự trưởng thành của thị trường tiền điện tử ở Hồng Kông.
Viết ở cuối
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đang dần dần xây dựng một môi trường quản lý tiền điện tử tuân thủ nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ an toàn và thúc đẩy ngành này trưởng thành hơn và được tiêu chuẩn hóa hơn hướng phát triển. Đối với các doanh nghiệp địa phương quan tâm đến hoạt động tuân thủ, đây cũng sẽ là thời điểm tốt để xây dựng lòng tin thương hiệu và an ninh kinh doanh.
