Ấn Độ điều tra kế hoạch Ponzi tiền điện tử, nghi phạm liên quan đến vụ án trị giá hàng tỷ đô la bị bắt

Tác giả: Jai Pratap, Cryptonews; Người biên soạn: Songxue, Golden Finance

Cơ quan điều tra Ấn Độ Tổng cục Thực thi (ED) đã bắt giữ anh rể của Ajay Bhardwaj là Nitin Nitin Gaur, người bị tình nghi tham gia vào vụ án Kế hoạch GainBitcoin Ponzi trị giá hàng tỷ đô la.

Vụ bắt giữ là một phần trong cuộc điều tra đang diễn ra về vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến M/s Variable Tech Pte Ltd và những người quảng bá nó.

Gaur phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) vì vai trò bị cáo buộc của anh ta trong việc che giấu và phân loại số tiền thu được từ tội phạm phát sinh từ kế hoạch GainBitcoin Ponzi.

Trước đó, Tòa án Tối cao Ấn Độ, đáp lại đơn thỉnh cầu của Ajay Bhardwaj, đã chỉ đạo Cục Điều tra Trung ương (CBI) điều tra vụ việc. Trong khi đó, tòa án đã chỉ đạo bộ giáo dục tiếp tục cuộc điều tra đang diễn ra theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002.

Cuộc điều tra về kế hoạch Ponzi tiền điện tử đã được mở lại sau khi phát hiện ra những động thái lớn của một trong những bị cáo chính trong kế hoạch này, Ajay Bhardwaj. GainBitcoin là một nhóm lừa đảo thu thập hàng trăm nghìn Bitcoin và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng là 10%.

Số tiền này bề ngoài được dùng cho hoạt động khai thác Bitcoin, nhưng một cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo, trong đó những người quảng bá bị cáo buộc đã giấu Bitcoin bất chính trong ví trực tuyến ẩn danh. GainBitcoin bị cáo buộc đã thu về khoảng 200 tỷ rupee Ấn Độ (2,4 tỷ USD) bằng Bitcoin từ các nạn nhân.

GainBitcoin đã thu về hàng trăm nghìn Bitcoin

Cuộc điều tra ED dựa trên Mahala FIR đã bị đã được cảnh sát Strapan và Delhi đệ trình chống lại các thành viên trong gia đình bao gồm Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj và Mahender Bhardwaj, cũng như một số đại lý tiếp thị đa cấp (MLM).

ED tiết lộ rằng Nitin Gaur đã cố tình nhận số tiền thu được từ tội phạm từ một chiếc ví do kẻ chủ mưu Ajay Bhardwaj kiểm soát trong tài khoản tiền điện tử sàn giao dịch Binance của hắn. Bò tót tích cực hỗ trợ Ajay trong các hoạt động tài chính phi pháp của anh ta liên quan đến kế hoạch Ponzi.

Nitin Gaur là anh trai của Simpy Bhardwaj, người đã bị cơ quan điều tra đột kích vào tháng trước. Sau đó, anh ta bị bắt tại nơi ở của mình. Simpy vẫn bị giam giữ tư pháp.

ED đẩy mạnh điều tra về kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ /span>

Vào ngày 29 tháng 12, Gower bị bắt sau khi nơi ở của anh ta bị khám xét và sau đó anh ta được đưa đến Mumbai để tiếp tục tố tụng.

Thẩm phán đặc biệt của Mumbai (PMLA) đã cấp quyền giám hộ ED để thẩm vấn giam giữ cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2024.

Trong khi đó, Tổng cục Giáo dục đã tiến hành khám xét cơ sở của một nhà điều hành hawala bị nghi ngờ có liên quan đến những kẻ quảng bá vụ lừa đảo GainBitcoin. Tin tức đã xuất hiện về việc các nhà giao dịch tiền điện tử chuyển đổi nhiều loại tiền điện tử khác nhau sang đồng rupee Ấn Độ mà không có kế toán phù hợp, gợi ý về khả năng rửa tiền. Các doanh nhân đã được triệu tập để thẩm vấn.

Cuộc điều tra của GainBitcoin cũng cho thấy sự thành thạo của những người quảng bá bị cáo trong giao dịch tài sản tiền điện tử, sử dụng các phương pháp tinh vi như tài liệu KYC giả, VPN cũng như trộn lẫn, hoán đổi và trao đổi ngang hàng để che giấu số tiền thu được. tội ác của họ. Bị cáo chính Ajay Bhardwaj và Mahender Bhardwaj vẫn chưa bị bắt.