Việc nhận tiền hoa hồng từ những người nổi tiếng trên Internet trong giới tiền tệ có hợp pháp không?

Nguồn: Luật sư Shao Shiwei

Giới thiệu:

Do lợi thế về lưu lượng của các V và KOL lớn trong vòng tròn tiền tệ nên có nhiều sàn giao dịch tiền ảo sẽ chọn hợp tác với Trong loại hình hợp tác nhóm này, các V và KOL lớn trong vòng tròn tiền tệ đóng vai trò là người dẫn đầu đơn hàng, dẫn dắt những người dùng mới làm theo đơn đặt hàng. Người đứng đầu đơn hàng có thể nhận được hoa hồng từ nền tảng.

Như chúng ta đã biết, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xếp vào loại hoạt động tài chính bất hợp pháp ở nước ta, vậy liệu mô hình hợp tác kinh doanh nêu trên có gây ra những rủi ro pháp lý liên quan cho người thực hiện lệnh hay không?

0 1 Tội phạm kinh doanh bất hợp pháp

Giao dịch hợp đồng trên các sàn giao dịch tiền ảo cũng tương tự như hợp đồng tương lai truyền thống. Giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống yêu cầu phải có giấy phép tương lai có liên quan.Do đó, việc điều hành hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý sẽ cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Nếu đại lý đặt hàng dẫn người dùng thực hiện các giao dịch đặt hàng theo hợp đồng, hành vi của sàn giao dịch có cấu thành hoạt động bất hợp pháp không và có bất kỳ rủi ro pháp lý liên quan nào đối với đại lý đặt hàng không?

Luật sư Shao tin rằngmô hình kinh doanh giao dịch theo hợp đồng của sàn giao dịch tiền ảo không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Theo Điều 225 của Bộ luật Hình sự, "Bất cứ ai điều hành trái phép các hoạt động kinh doanh chứng khoán, hợp đồng tương lai hoặc bảo hiểm mà không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan hoặc tham gia bất hợp pháp vào hoạt động kinh doanh thanh toán và thanh toán quỹ" cấu thành tội phạm bất hợp pháp. hoạt động kinh doanh. Mặc dù về nguyên tắc giao dịch hợp đồng tương tự như hợp đồng tương lai nhưng nó không phải là hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai truyền thống. kinh doanh tương lai. Những người có được giấy phép liên quan được phân loại là kinh doanh bất hợp pháp. Vì các doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp nên các doanh nghiệp cụ thể có liên quan không thể có bằng cấp giấy phép liên quan. Mặc dù tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp có điều khoản chung là “các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khác gây rối loạn nghiêm trọng trật tự thị trường” (do đó được gọi là “tội phạm bỏ túi”), nhưng các quy định chi tiết hơn trong luật, quy định, cách giải thích tư pháp, v.v. đều được quy định chi tiết hơn. cũng cần thiết, nếu không thì pháp luật không thể quy định rõ ràng đó không phải là tội phạm.

Tuy nhiên, ngay cả khi hợp đồng đặt hàng và hoạt động kinh doanh khác của sàn giao dịch tiền ảo không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, nếu tồn tại các trường hợp sau đây, nhân viên đặt hàng có thể gặp rủi ro pháp lý khi bị nghi ngờ về những điều sau đây các loại tội phạm.

02 Tội tổ chức và lãnh đạo mô hình kim tự tháp

Lời mời được người dùng chia sẻ thông qua Mã KOL để đăng ký tài khoản trao đổi. Trong tương lai, phí giao dịch của người dùng trên sàn giao dịch có thể được trao cho KOL theo tỷ lệ hoa hồng tương ứng, tỷ lệ này có thể đạt tới 40% hoặc thậm chí cao hơn.

Nếu người lãnh đạo đơn hàng yêu cầu người dùng phải trả một khoản phí thành viên nhất định để có đủ điều kiện làm theo đơn đặt hàng, thì khoản thanh toán sẽ dựa trên số lượng nhân viên và nhân viên phát triển đạt tới "30 người và cấp 3 nhân viên phát triển” về tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán kim tự tháp. “Ở trên”, nguy cơ liên quan đến tội phạm cao hơn.

Ví dụ (2018) Vụ án hình sự số 56 ở Tứ Xuyên, nội dung kinh doanh của Wu và những người khác là sử dụng Litecoin làm công cụ thanh toán để xử lý hoạt động kinh doanh "cho thuê máy khai thác" từ một trang web nhằm tăng quy mô quỹ. , Wu dần dần phát triển mô hình thành viên 11 cấp độ với hơn 100 người và sử dụng phí thành viên thu được để thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn. Các doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo và máy khai thác bị cấm ở nước ta, nhưng tòa án cuối cùng phát hiện ra rằng Wu và những người khác đã phạm tội tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp vì hành vi của họ phù hợp với đặc điểm tuyển dụng người, trả phí thành viên và chấm điểm. Tương tự như vậy, bất kể bản thân mô hình giao dịch sao chép tiền ảo có vi phạm các quy định cấm của pháp luật hay không, KOL đều phải đề phòng rủi ro của mô hình kim tự tháp ở mức độ thu hút người dùng mới.

03 Tội mở sòng bạc

Hợp đồng kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo , Nghi ngờ mở sòng bạc? Bài viết trước của Luật sư Shao “Hoạt động trao đổi tiền ảo có cấu thành tội mở sòng bạc không? 》 cũng đã được phân tích.

Đã có những tin tức trước đó (1) rằng nền tảng giao dịch tiền ảo “bitwell” bị nghi ngờ là gian lận và các nhân viên của công ty có liên quan đã bị bắt giữ. Sau đó, Viện kiểm sát đã thay đổi cáo buộc vụ án này và chuyển hồ sơ sang tòa án về tội mở sòng bạc. Nguyên nhân chính chuyển tội thành tội mở sòng bạc là việc kinh doanh hợp đồng vĩnh viễn trên sàn giao dịch.

Nếu cơ quan tư pháp xác định rằng hợp đồng kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo tương đương với cờ bạc và nền tảng này bị nghi ngờ mở sòng bạc, thì mô hình giảm giá tuyển dụng mới được đề cập ở điểm thứ hai của bài viết này sẽ tương tự như Sàn giao dịch (nền tảng cờ bạc trực tuyến) đã mở tài khoản đại lý cho các KOL (đại lý) giúp phát triển thành viên. Hoa hồng mà đại lý cấp trên nhận được được xác định dựa trên số tiền đặt cược, thắng thua của người dùng (con bạc) .

04 Gian lận

Từ góc độ người dùng, đặc biệt là những người bảo vệ quyền lợi, có vẻ như rằng các sàn giao dịch và đại lý đặt hàng đều đang “thông đồng” với nhau để cắt đứt tỏi tây của người dùng. Tuy nhiên, người đứng đầu lệnh không phải là nhân viên của sàn và hai bên chỉ có mối quan hệ hợp tác. Nếu có các hoạt động hộp đen trong sàn giao dịch, thao túng phần phụ trợ, khiến người dùng mất tiền hoặc thậm chí lấy đi “đồng xu”, nền tảng sẽ bị nghi ngờ là gian lận. về tình hình lợi nhuận, mức độ hiểu biết chủ quan, v.v.. Đánh giá toàn diện.

05 Viết ở cuối

Tháng 2 năm 2023, quận Fengxian, Thượng Hải Viện kiểm sát nhân dân đã đưa ra vụ án hai trung gian môi giới tương lai bị kết án vì "gọi lệnh" và "đưa lệnh" trực tuyến. Vụ án này là trường hợp đầu tiên ở nước ta có một trung gian môi giới tương lai hoạt động trái phép kinh doanh tư vấn giao dịch hợp đồng tương lai. Mặc dù bài viết này đề cập rằng hoạt động kinh doanh liên quan đến trao đổi tiền ảo có thể khó xác định là tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, nhưng vẫn có thể thấy từ trường hợp này không chỉ các tổ chức có rủi ro pháp lý, Tổ chức và các dịch vụ tư vấn giao dịch khác mạnh>Trong hoạt động tư pháp cũng có khả năng bị pháp luật hình sự điều chỉnh.

[1]  Cục Công an địa phương: Nền tảng giao dịch tiền ảo "bitwell" bị nghi ngờ lừa đảo và 21 nghi phạm đã bị bắt và 5.000 tiền mặt bị thu giữ. Hơn 10.000 yuan_ifeng.com