Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 27 tháng 10,vòng trừng phạt thứ hai nhắm vào nhóm chiến binh Palestine Hamas , để đáp trả cuộc tấn công của họ vào Israel hồi đầu tháng này.

Những cái nàybiện pháp trừng phạt đã được hướng tới một số đơn vị và cá nhân chủ chốt.

Một trong những trọng tâm của các biện pháp trừng phạt này là một quan chức Hamas có trụ sở tại Iran, đồng thời là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cácbiện pháp trừng phạt chủ yếu tập trung vào việc đóng băng các tài sản bổ sung trong danh mục đầu tư của Hamas và cũng mở rộng sang các cá nhân có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các công ty liên kết với Hamas trốn tránh lệnh trừng phạt.

Hơn nữa, Kho bạc Hoa Kỳ có ý định bổ nhiệm một quan chức khác của Hamas ở Iran, cùng với nhiều thành viên khác của IRGC của Iran.

Một khía cạnh đáng chú ý khác của các lệnh trừng phạt này là mục tiêu nhắm vào một thực thể có trụ sở tại Gaza, đóng vai trò là kênh chuyển tiền bất hợp pháp của Iran cho cả Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ).

Đây là một bước quan trọng trong việc cắt giảm hỗ trợ tài chính mà các nhóm này nhận được.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết:

"Hành động hôm nay tái khẳng định Hoa Kỳ' cam kết dỡ bỏ mạng lưới tài trợ của Hamas. Chúng tôi đang sử dụng các cơ quan trừng phạt chống khủng bố của mình và hợp tác với các đối tác toàn cầu để ngăn chặn Hamas khai thác hệ thống tài chính quốc tế.”

Thứ trưởng Tài chính Wally cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác trong không gian tài sản kỹ thuật số, vì một số công ty chưa đủ khả năng để ngăn chặn sự lây lan của virus.lạm dụng tiền điện tử để tài trợ bất hợp pháp .

Để đối phó với cuộc xung đột gần đây giữa Israel và Hamas, vốn leo thang sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10, đã có thông tin cho rằng một số lượng đáng kể người Palestine đã thiệt mạng, với nhiều con số khác nhau từ các nguồn khác nhau.

OFAC đếm các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Hamas

Sự việc đã được sáng tỏHamas nhận được hỗ trợ tài chính dưới dạng tiền điện tử giốngbitcoin ,Ethereum , VàDogecoin , nhận được số tiền đáng kể trị giá 7,3 triệu USD tiền kỹ thuật số từ các đồng minh của mình trong cuộc xung đột Israel-Hamas.

Trước tiết lộ này, OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan cụ thể đếnGiao dịch tiền điện tử liên quan đến Hamas .

Cácbiện pháp trừng phạt được công bố nhằm mục đích đóng băng mọi tài sản ở Hoa Kỳ do các nhóm mục tiêu nắm giữ và thường cấm người Mỹ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ.

Những cá nhân thực hiện các giao dịch cụ thể với các tổ chức này cũng có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Các biện pháp này áp dụng cho nhiều tổ chức và cá nhân, bao gồm cả một công dân Jordan cư trú tại Tehran, Iran, người được xác định là đại diện của Hamas ở Iran.

Ngoài ra, các quan chức của Lực lượng Qods của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF), những người cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho Hamas và các nhóm chiến binh khác cũng đã trở thành mục tiêu.

Các lệnh trừng phạt cũng bao gồm một chỉ huy của Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt Saberin thuộc Lực lượng Mặt đất IRGC có trụ sở tại Iran, lực lượng này đã được triển khai tới Syria và cung cấp huấn luyện cho cả các thành viên Hamas và Hezbollah.

Hơn nữa, các công ty có trụ sở tại Sudan và Tây Ban Nha, cũng như các cổ đông Thổ Nhĩ Kỳ của một công ty trước đây được chỉ định là một phần của danh mục đầu tư của Hamas, cũng phải chịu các lệnh trừng phạt này.

Hoa Kỳ ước tính giá trị danh mục đầu tư của Hamas trị giá hàng trăm triệu đô la, với các công ty hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan, Algeria, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các địa điểm khác.

Quy định kịp thời

Đầu năm nay, OFAC đã đưa ra quyết định dán nhãnmáy trộn tiền điện tử quốc tế và các nền tảng tài sản kỹ thuật số cung cấp tính ẩn danh cho người dùng như những trung tâm rửa tiền tiềm năng.

Do đó, tất cả các giao dịch tài chính trong không gian này hiện phải được báo cáo đặc biệt trước khi được phê duyệt.

Phó Bộ trưởng Tài chính Wally đã lưu ý rằng trong khitiền điện tử không chiếm phần lớn nguồn tài trợ cho các nhóm khủng bố để che giấu tài chính của chúng , Hoa Kỳ đang thực hiện các bước chủ động để ngăn chặn việc sử dụng trái phép chúng để tài trợ trong tương lai.

Anh ấy nói thêm:

"Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động để làm suy giảm hơn nữa khả năng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp của Hamas bằng cách không ngừng nhắm vào các hoạt động tài chính và dòng tài trợ của tổ chức này."