Nguồn: Luật sư Lưu Hồng Lâm

0 1 Một câu chuyện buồn

Mới đây có một người bạn đến hỏi thăm, nghe xong mới biết đó là một câu chuyện buồn.

Anh ấy gặp một cư dân mạng trên mạng, thỉnh thoảng người kia sẽ hỏi anh ấy có muốn mua dầu không, lúc đầu anh ấy tưởng người kia đang kinh doanh dầu mỏ. Anh ấy kiểm tra Moments và nhận ra có điều gì đó không ổn. Mỗi đêm, người kia sẽ hỏi anh ấy có muốn mua dầu không. Tôi rất phấn khích. Tôi đăng một số hình ảnh lạ trên vòng kết nối bạn bè của mình và đã tăng hơn mười lần. Có một lần. là một con ếch, lần khác là một con chuột. Mãi sau này tôi mới biết người kia đang làm tiền ảo và có nghề phụ. Bạn kinh doanh, dầu ở đây là mã nội bộ của USDT.

Sau bữa ăn ngon từ đối phương, tôi cảm thấy đầu tư vào tiền ảo là một công việc kinh doanh tốt nên tôi bắt đầu sự nghiệp đầu tư tiền ảo của mình dưới sự hướng dẫn của cư dân mạng nhiệt tình này. Những người bạn trong giới tiền tệ đều biết rằng việc gửi và rút tiền là một việc rắc rối, và việc mua xăng mỗi lần là một vấn đề lớn. May mắn thay, người bạn này rất nhiệt tình và có thể giúp tôi giải quyết vấn đề dầu mỗi lần. Mối quan hệ ngày càng tốt hơn, số tiền đầu tư cũng ngày càng lớn hơn cho đến khi anh tìm được đối phương mua hàng trăm nghìn USDT cùng một lúc, nhưng khi anh chuẩn bị chuyển số USDT trong tài khoản sang địa chỉ ví khác của mình thì mối quan hệ càng trở nên tốt đẹp hơn. , anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc này anh mới nhận ra: hình như chiếc U anh mua có vấn đề gì đó.

Bạn đã đoán đúng cốt truyện, anh ta đã mua USDT giả.

02 Người dẫn đầu trong vòng tròn tiền tệ đã bị làm giả

USDT và Tiền ảo được chốt bằng đô la được gọi là tiền tệ ổn định và giá của nó về cơ bản phù hợp với đồng đô la Mỹ. Người phát hành USDT là Tether, tuyên bố rằng mỗi USDT được hỗ trợ 100% bởi dự trữ, nghĩa là, đối với mỗi USDT được phát hành, một đô la tiền mặt hoặc số tiền tương đương sẽ được gửi vào tài khoản của Công ty Tether.

USDT đã mang đến sự tiện lợi lớn cho bạn bè trong giới tiền tệ, trở thành cầu nối kết nối thế giới tiền ảo và tiền hợp pháp, cho phép mọi người có một công cụ lưu trữ giá trị ổn định trong thế giới blockchain, giảm đáng kể chi phí Rủi ro biến động giá tiền ảo. Theo dữ liệu công khai, tính đến tháng 12 năm 2023, giá trị thị trường của USDT lên tới 91 tỷ USD, một điều khá đáng sợ.

Tuy nhiên, với sự phổ biến của USDT, các vấn đề tương tự như thời kỳ đầu bài viết cũng đã theo dõi Mới nổi - sự gia tăng của USDT giả. USDT giả thường đề cập đến các sản phẩm giả không có mối liên hệ nào với công ty Tether. Vậy USDT giả được tạo ra và lưu hành như thế nào? Làm thế nào để nhận biết và ngăn chặn nó? Hãy nói về nó trong bài viết này.

03 Các tình huống phổ biến về USDT giả

Làm USDT giả Quá trình này không phức tạp và các thủ đoạn gian lận đều quen thuộc. Theo các tình huống lừa đảo USDT mà chúng tôi đã tiếp xúc, chủ yếu có các loại sau:

1. Giả mạo trang web hoặc ứng dụng chính thức của công ty Tether.

Một số tội phạm sẽ sử dụng tên của công ty Tether để tạo ra các trang web hoặc ứng dụng tương tự hoặc giống hệt nhau, sau đó quảng bá và công khai chúng thông qua nhiều kênh khác nhau để lừa các nhà đầu tư mua hàng trên nền tảng của họ. đối với USDT. Các trang web hoặc ứng dụng này thường đưa ra một số ưu đãi hoặc ưu đãi để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, các trang web hoặc ứng dụng này thực sự không liên quan gì đến công ty Tether và USDT được phát hành đương nhiên là giả mạo.

Ví dụ, vào tháng 5 năm 2021, Sở Công an thành phố Ninh Hương nhận được cuộc gọi từ người dân tại Sở cảnh sát Lijingpu, theo lời kể của nạn nhân là ông Li, ông đã gặp một người có ID là " Số lượng lớn U" thông qua phần mềm trò chuyện, bên kia tuyên bố rằng anh ta có một lượng lớn tiền USDT để bán với giá thấp và hỗ trợ giao dịch tại chỗ và xác minh tiền tệ tại chỗ. Hai ngày sau, ông Li hẹn Xiang và Lin đến gặp và giao dịch tại một trung tâm mua sắm lớn ở Ninh Hương. Xiang và Lin mở APP ví kỹ thuật số trên điện thoại di động của họ. Giao diện cho thấy có một số lượng lớn " U coins" trong ví, nói rằng họ sẽ Ứng dụng ví kỹ thuật số này hoạt động trong APP để chuyển "U coins". Sau khi ông Lý chuyển 200.000 nhân dân tệ như đã hứa, đối phương đã bỏ đi vì nhiều lý do. Theo các nghi phạm hình sự,những đồng tiền "U" trong tay họ đã được ảo hóa thông qua APP ví kỹ thuật số, ứng dụng này không chỉ kiểm soát số tiền trong nền mà còn tạo ra giao diện chuyển tiền giả.

2. Giả mạo địa chỉ hợp đồng hoặc nhận dạng token của USDT.

Một số tội phạm sẽ lợi dụng đặc điểm của công nghệ tiền ảo để tạo ra một số địa chỉ hợp đồng hoặc số nhận dạng token tương tự hoặc giống hệt USDT, sau đó phân phối và giao dịch chúng qua nhiều kênh khác nhau. Những địa chỉ hợp đồng hoặc mã định danh token này rất khó để những người không chuyên xác định được, câu chuyện được đề cập ở đầu bài viết sử dụng chiêu trò lừa dối này.

3. Sử dụng các nền tảng hoặc cá nhân trung gian để chuyển nhượng, giao dịch.

Một số tội phạm sẽ sử dụng một số nền tảng hoặc cá nhân trung gian, chẳng hạn như sàn giao dịch, ví, đại lý, v.v., để thực hiện chuyển khoản hoặc giao dịch. Các nền tảng hoặc cá nhân trung gian này thường tuyên bố rằng họ có số lượng lớn hàng tồn kho USDT có thể bán hoặc trao đổi với giá thấp. Tuy nhiên, các nền tảng hoặc cá nhân trung gian này thực tế lại không đề cập đến USDT, khi bạn thanh toán một số tiền lớn cho bên kia, bên kia sẽ ngay lập tức mất liên lạc.

Ví dụ, một vụ án ở tỉnh Cát Lâm (2021 Ji 01 Kết cục hình sự số 143). Các bị cáo Zhang và Zheng gặp nhau trên một trang web hẹn hò mù quáng và cùng nhau giao dịch USDT. Cuối tháng 7/2020, nạn nhân Dong và Yan gặp Zheng trên mạng đang bán USDT, Zheng nói rẻ hơn giá thị trường 50 xu nên cả hai quyết định giao dịch với Zheng để mua USDT. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2020, Zhang cho xem số USDT được lưu trữ trong ví di động của mình tại khách sạn và làm theo hướng dẫn của Zhang để hoàn tất thành công một số giao dịch nhỏ với bên kia. Sau đó, Dong và Yan đã nhờ bạn của họ là Huang chuyển 1,29 triệu RMB vào tài khoản có tên Tang Chang do Zheng cung cấp thành hai đợt để mua 200.000 USDT. Bị cáo Zhang bề ngoài đã sử dụng điện thoại di động của mình để chuyển USDT nhưng không thành công trong một thời gian dài, Zhang nói dối rằng đó có thể là vấn đề xác nhận blockchain để xoa dịu đối phương và chờ đợi, sau khi nhận được chỉ thị của Zheng để bỏ trốn, anh ta nhân cơ hội bỏ đi. vào phòng tắm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, rời khỏi Trường Xuân.

04 Làm cách nào để ngăn chặn gian lận?

Khi bạn đã biết các thói quen thông thường, những thói quen tương ứng sẽ là các thói quen ngược lại. Là người mới trong giới tiền tệ, nếu muốn mua tiền ảo USDT vì một số lý do, bạn vẫn nên chú ý đến các vấn đề chống lừa đảo sau.

1. Trang web chính thức của USDT Tether Coin Company là https://tether.to/ và ứng dụng chính thức là Tether Wallet. Nếu ai đó lừa dối bạn và nói rằng Tether Coin Company đã mở một trung tâm mua sắm trực tuyến với giá ưu đãi, hãy mạnh dạn và tự tin chặn anh ta càng sớm càng tốt. Bất cứ ai tuyên bố hợp tác với Tether Coin Company nhưng liên kết hoặc ứng dụng của họ không phù hợp với các kênh chính thức trên rất có thể là kẻ nói dối.

2. Những người mới bắt đầu thông thường nên cố gắng chọn các sàn giao dịch tiền ảo chính thống có giấy phép hợp pháp và danh tiếng tốt ở nước ngoài để thực hiện các giao dịch USDT trên các sàn giao dịch. Đừng nghe những kẻ lừa đảo và thêm thông tin liên hệ WeChat hoặc Telegram. Chỉ cần hủy đặt hàng và giao dịch riêng tư, nếu không nếu có sự cố xảy ra thì không thể tìm thấy ai. Đừng nghĩ rằng việc có ID WeChat của bên kia có thể tương ứng với người thật, bạn phải biết rằng họ thường nhận được ID WeChat từ họ.

3. Kiểm tra địa chỉ hợp đồng USDT. Nếu bạn muốn mua số lượng lớn USDT, bạn có thể kiểm tra địa chỉ hợp đồng USDT trên trình duyệt blockchain để xác nhận tính xác thực của nó. Bạn cũng có thể đánh giá xem mình có chuyển qua một địa chỉ hoặc giao dịch đáng ngờ hay không để tránh bị đánh dấu bằng ghi chú dán. chữ U màu đen

3. Hãy chú ý đến những bất thường về giá. Nếu giá USDT trên một nền tảng hoặc kênh nhất định quá khác so với giá thị trường, đặc biệt nếu nó thấp hơn nhiều so với giá thị trường thì đó là màu đen hoặc giả, vì vậy hãy cẩn thận.

4. Cố gắng sử dụng địa chỉ thanh toán mà bạn đã tự tải xuống hoặc địa chỉ trên sàn giao dịch và tránh tải xuống ứng dụng ví copycat do bên kia đề xuất.

5. Tìm hiểu thêm về kiến ​​thức kỹ thuật và pháp lý về tiền ảo blockchain, chẳng hạn như theo dõi tài khoản công khai WeChat của Luật sư Honglin.

05 Kết luận      

Nhiều bạn trong giới tiền tệ nói đùa rằng ngành công nghiệp tiền ảo hiện nay giống như một khu rừng tối tăm, các dự án phát hành coin muốn thu hoạch bạn, các sàn giao dịch không đáng tin cậy cũng muốn thu hoạch bạn, với đủ loại trai đẹp gái đẹp. Bạn bè trực tuyến của bạn cũng đang nghĩ đến ví tiền kém cỏi của bạn, người chơi lần này thực sự khó khăn. Có lẽ cuộc chiến tấn công và phòng thủ để bảo mật tài sản kỹ thuật số sẽ tiếp tục diễn ra trong ngành trong nhiều năm nữa. Tôi hy vọng bài viết này có thể giúp bạn giành chiến thắng.