SEC cảnh báo về các vụ lừa đảo tình yêu liên quan đến tiền điện tử

Các quan chức liên bang đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến tiền giảmối quan hệ trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và nền tảng kết nối.

Gurbir S. Grewal củaỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nêu bật mối nguy hiểm ngày càng tăng của những "trò lừa đảo đầu tư quan hệ" này, đặc biệt gây hại cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Những kẻ lừa đảo thường đóng giả là người yêu hoặc liên lạc lại với người quen cũ, dần dần chiếm được lòng tin trước khi thực hiện các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận, gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho nạn nhân.

Sự gia tăng của lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền điện tử

SEC đang kêu gọi các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng các nguồn thông tin của họ và xác minh chúng trong Tuần lễ nhà đầu tư thế giới (WIW) 2024, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10,theo như bản phát hành của họ.

Cho dù đang tìm kiếm một chuyên gia đầu tư hay đánh giá khoản đầu tư nào phù hợp với mục tiêu tài chính của mình, SEC đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựa vào các nguồn đáng tin cậy.

Năm 2023, FBI đã nhận được gần 70.000 khiếu nại về gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử, trong đó riêng các vụ lừa đảo đầu tư đã gây thiệt hại 3,96 tỷ đô la.

Nhiều kẻ lừa đảo nhắm vào nạn nhân bằng cách xây dựng lòng tin thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò trong thời gian dài trước khi đề xuất các khoản đầu tư gian lận.

Hiện đã bước sang năm thứ tám, WIW hướng đến mục tiêu thúc đẩy bảo vệ và nâng cao nhận thức cho nhà đầu tư, với sự hợp tác của SEC với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, FINRA và các cơ quan quản lý toàn cầu khác để trang bị cho các nhà đầu tư kiến ​​thức quan trọng.

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ Gary Gensler đã nêu:

“Bảo vệ nhà đầu tư là cốt lõi trong nhiệm vụ gồm ba phần của SEC.”

Năm 2023 chứng kiến ​​5,6 tỷ đô la lừa đảo liên quan đến tiền điện tử

Lori Schock, Giám đốcGIÂY Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của 's đã nêu bật những thách thức mà các nhà đầu tư phải đối mặt trong bối cảnh các công nghệ mới nổi như AI, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các chiến thuật tiếp thị tích cực.

Những yếu tố này có thể làm cản trở việc đưa ra quyết định sáng suốt cho những người tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính đáng tin cậy.

CácFBI báo cáo rằng tội phạm ngày càng khai thác các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) cho các kế hoạch lừa đảo.

Chỉ tính riêng năm 2023, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 5,6 tỷ đô la, đánh dấutăng 45% so với năm trước.

Gian lận đầu tư chiếm 71% trong số những khoản lỗ này, trong đó lừa đảo quan hệ nổi lên là hình thức lừa đảo phổ biến nhất.

Tội phạm bị thu hút bởi bản chất phi tập trung, giao dịch nhanh chóng và không thể đảo ngược, cũng như phạm vi toàn cầu của tiền điện tử.

Việc tích hợp AI dự kiến ​​sẽ làm phức tạp hơn việc phát hiện những điều nàylãng mạn lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.