Tòa án Moscow tuyên án cựu thám tử người Nga vì tội hối lộ Bitcoin 16 năm tù trong vụ án hối lộ tiền điện tử lớn nhất nước Nga

Một tòa án Nga đã tuyên ánMarat Tambiev , một cựu thám tử hàng đầu của Ủy ban Điều tra Nga, bị kết án 16 năm tù giam tại một trại giam an ninh tối đa sau khi bị kết tội nhận hơn1.000 Bitcoin trong tiền hối lộ từ các thành viên củaTổ chức gian lận , một nhóm tội phạm mạng quốc tế chuyên về gian lận thẻ tín dụng. Bản án này đánh dấu một trong những vụ hối lộ quan trọng nhất trong lịch sử pháp lý của Nga, liên quan đến tiền điện tử như một phương tiện thanh toán bất hợp pháp.

Sự hối lộ của Tambiev và tổ chức gian lận

CácTòa án thành phố Balashikha , tọa lạc tại Tỉnh Moscow, phát hiện ra rằng Tambiev, cùng với trợ lý của mìnhKristina Lyakhovenko , đã nhận hối lộ1.032 Bitcoin từ các thành viên của Tổ chức Infraud.

Tambiev bị cáo buộc đã hối lộ để đổi lấy việc không tịch thu số Bitcoin bất hợp pháp của băng đảng. Theo thỏa thuận, anh ta cũng đã làm giả bằng chứng và sử dụng ảnh hưởng của mình để giữ các thành viên trong nhóm bị quản thúc tại gia thay vì bị giam giữ.

Tambiev trong thời gian làm thám tử của Ủy ban điều tra

Tòa án đã tuyên ánLyakhovenko đến chín năm trong trại giam chung vì liên quan đến việc làm giả bằng chứng và nhận hối lộ. Cả Tambiev và Lyakhovenko đều bị tước quân hàm và bị cấm giữ chức vụ công trong nhiều năm.

Một vụ án hối lộ Bitcoin nổi tiếng

Các chuyên gia pháp lý ở Nga đã gọi vụ án“khoản hối lộ lớn nhất trong lịch sử Nga hiện đại,” nêu bật cách tiền điện tử ngày càng trở thành công cụ tham nhũng và tội phạm tài chính.

CácTổ chức gian lận , hoạt động từ năm 2010 đến năm 2018, là một mạng lưới tội phạm mạng toàn cầu liên quan đến hoạt động "thẻ tín dụng".

Sự tham gia của Tambiev và Lyakhovenko bắt đầu khi họ bị cáo buộc đã đạt được thỏa thuận với các thành viên Infraud để bảo vệ nhóm này khỏi bị truy tố hình sự, đồng ý không giao nộp số Bitcoin mà họ nắm giữ để đổi lấy khoản hối lộ lớn.

Khám phá ‘Quỹ hưu trí Bitcoin’

Cuộc điều tra cho thấy Tambiev đã giấu chìa khóa riêng tư để cất giữ Bitcoin của mình trên máy tính làm việc, trong một thư mục có nhãn "Lương hưu". Các nhà điều tra cuối cùng đã thu giữ5.212 BTC , dẫn đến những tiết lộ sâu hơn về cách thức hối lộ được thực hiện.

Các công tố viên cũng tuyên bố rằng Tambiev và Lyakhovenko đã chia nhau số tiền hối lộ, trong đó Tambiev nhận được một phần tài sản Bitcoin bất hợp pháp vào tháng 4 năm 2022.

Tòa án đã nghe rằng hành vi tham nhũng của Tambiev còn mở rộng đến việc thao túng các cuộc điều tra, bao gồm cả một vụ án hình sự chống lại những tên trộm đã nhắm vào một trong những thành viên của Infraud.

Sự tham gia của ông vào Tổ chức Infraud được tạo điều kiện bởi một luật sư,La Mã Meyer , người đại diện cho một số thành viên Infraud và giúp điều phối các khoản thanh toán bằng Bitcoin.

Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Nga

Khi việc sử dụng Bitcoin và altcoin tiếp tục tăng, các chuyên gia pháp lý Nga dự đoán sẽ có sự gia tăng các vụ việc tương tự liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Vụ án Tambiev tạo ra tiền lệ đáng kể về cách các cơ quan chức năng Nga xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Bản án này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử pháp lý của Nga, không chỉ vì quy mô hối lộ mà còn vì nó cho thấy tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các doanh nghiệp tội phạm.

Cả hai Cũng Và Lyakhovenko hiện phải đối mặt với những bản án nặng nề tại các trại giam của Nga, trong khi các chuyên gia pháp lý cảnh báo về nhiều vụ truy tố liên quan đến tiền điện tử hơn trong tương lai gần.