Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã phạt 3,3 triệu euro (3,4 triệu đô la) đối với Binance vì đã mở rộng các dịch vụ trái phép cho công dân Hà Lan.
Sàn giao dịch tiền điện tử không có đăng ký hợp lệ nhưng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ. Điều này xảy ra như một trở ngại đối với chiến dịch của sàn giao dịch nhằm giành được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý châu Âu.
Ngân hàng Trung ương tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm các quy tắc mà công ty tài sản kỹ thuật số cần để có thể đăng ký tạo điều kiện cho sàn giao dịch cung cấp dịch vụ ở Hà Lan.
Để hình thành ước tính về khoản tiền phạt đã áp dụng, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) đã tuân theo Chính sách thiết lập tiền phạt chung của mình.
Ngoài ra, sàn giao dịch đã phục vụ một số lượng lớn người dùng ở Hà Lan, điều này khiến Ngân hàng Trung ương Hà Lan tính thêm phí đối với sàn giao dịch.
Cơ quan quản lý đã tuyên bố rằng những vi phạm mà sàn giao dịch tiền điện tử thực hiện sẽ bị phạt ở mức phạt thứ ba, có nghĩa là mức phạt hành chính cơ bản lên tới 2 triệu euro (2,03 triệu đô la).
Tăng tiền phạt trên Binance do cơ sở khách hàng lớn của nó
Tuy nhiên, tiền phạt đối với sàn giao dịch đã được tăng lên do DNB viện dẫn các lý do khác nhau để làm như vậy. Lý do chính theo DNB là sàn giao dịch tiền điện tử tình cờ trở thành nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất, đó là lý do tại sao nó phục vụ một số lượng lớn khách hàng trên toàn quốc.
Ngoài ra, Binance có lợi thế cạnh tranh vì không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho DNB và không phải chịu bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến việc giám sát liên tục của DNB
Ngân hàng Trung ương Hà Lan yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải đăng ký theo Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2020.
Khoản tiền phạt này được ban hành đối với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm 2022.
Sau khi ban hành tiền phạt, một cảnh báo công khai đã được đưa ra đối với sàn giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái. DNB cũng đã đề cập trong một tuyên bố rằng Binance đã chọn kháng cáo khoản tiền phạt.
Binance đã thành lập chi nhánh công ty địa phương tại Hà Lan
Người phát ngôn từ sàn giao dịch tiền điện tử đã đề cập rằng điều này được đánh dấu là “điểm mấu chốt trong sự hợp tác liên tục của chúng tôi” với DNB. Người phát ngôn đã tuyên bố rằng sàn giao dịch đã thành lập một chi nhánh công ty địa phương được gọi là Binance Netherland BV.
Hơn nữa, người phát ngôn đã đề cập,
Với điều này hiện đang ở phía sau, chúng tôi có thể tiếp tục theo đuổi một mô hình hoạt động truyền thống hơn ở Hà Lan. DNB cho biết họ vẫn chưa chấp thuận đăng ký của Binance nhưng họ đã giảm 5% mức phạt mà họ dự định ban đầu bởi vì công ty đã “tương đối minh bạch về hoạt động của mình trong suốt quá trình.
Binance Nederland BV được thành lập vào tháng 10 theo hồ sơ của Phòng Thương mại Hà Lan. Binance Nederland BV đã được sở hữu bởi Binance Holding Ltd của Ireland kể từ tháng 12 năm 2021.
Có được sự hiểu biết rộng hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các báo cáo thông tin và tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu với các tác giả và độc giả cùng chí hướng khác. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào cộng đồng Coinlive đang phát triển của chúng tôi:https://t.me/CoinliveSG
