Đường dây lừa đảo tiền điện tử do Facebook hỗ trợ bị phát hiện ở thành phố New York, nhắm vào người nói tiếng Nga

Tổng chưởng lý New York Letitia James đã công bố một quyết địnhđàn áp về một đường dây lừa đảo tiền điện tử hoạt động thông qua mạng xã hội.

Chính quyền đã đóng băng 300.000 đô la tài sản và tịch thu thêm 140.000 đô la , cùng với tên miền và tài khoản email có liên quan đến vụ lừa đảo.

Hoạt động này, được phối hợp với nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương, nhấn mạnh sự gia tăng của các vụ lừa đảo thông qua mạng xã hội trong ngành tiền điện tử.

Bất chấp lời cam kết gần đây của Quận phía Nam New York về việc giảm nhẹ các hành động thực thi đối với các vụ án tiền điện tử, Tổng chưởng lý James - một người chỉ trích thẳng thắn lĩnh vực này - đã có lập trường cứng rắn.

Vụ lừa đảo này được dàn dựng bởi một nhóm có trụ sở tại Việt Nam nhằm mục tiêuTiếng Nga - các nhà đầu tư nói chuyện với các quảng cáo lừa đảo thúc đẩy các sàn giao dịch giả mạo, lừa đảo hàng trăm và đánh cắp hàng triệu đô la.

Bà lưu ý:

“Hàng trăm nhà đầu tư New York nghĩ rằng họ đang đầu tư số tiền khó kiếm được của mình vào các khoản đầu tư an toàn, có lợi nhuận cao, chỉ để bị lừa mất hàng triệu đô la. Văn phòng của tôi, cùng với [cơ quan thực thi pháp luật], đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ người dân New York. Tôi kêu gọi tất cả người dân New York cảnh giác với các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến.”

Vụ lừa đảo diễn ra như thế nào

Phạm vi đầy đủ của vụ lừa đảo vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà điều tra lần đầu tiên phát hiện hoạt động đáng ngờ trên Facebook vào tháng 10 năm 2024.

Đường dây lừa đảo này chủ yếu nhắm vào cư dân nói tiếng Nga ở Brooklyn, mặc dù phạm vi hoạt động của chúng đã mở rộng ra cả năm quận và khắp tiểu bang New York.

Mặc dù tổng thiệt hại chưa được tiết lộ, nhưng riêng Brooklyn đã chứng kiến ​​hơn 1 triệu đô la bị đánh cắp.

Những kẻ thủ ác, hoạt động ngoàiViệt Nam , che giấu sự hiện diện của mình bằng cách sử dụng proxy để chạy quảng cáo lừa đảo và dụ nạn nhân vào các cuộc trò chuyện riêng tư trên Telegram.

Tại đó, họ trình làng các tài khoản giao dịch giả với số liệu tăng trưởng bịa đặt để thu hút các khoản đầu tư lớn hơn.

Bất chấp những nỗ lực xóa dấu vết kỹ thuật số, chính quyền đã phát hiện và phá hủy các phần quan trọng của hoạt động này—thu giữ 140.000 đô la tiền điện tử, đóng băng thêm 300.000 đô la và xóa các tên miền và cơ sở hạ tầng email có liên quan.

Các nhà điều tra ước tính những kẻ lừa đảo đã chi ít nhất 1 triệu đô la tiền đánh cắp để che giấu dấu vết, một nỗ lực tốn kém và cuối cùng là không hiệu quả, có khả năng làm giảm lợi nhuận của chúng.

Mặc dù nhóm đứng sau vụ lừa đảo này vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tại Việt Nam, tòa án đã ra lệnh bắt giữ ba cá nhân, đồng thời nêu tên những kẻ đồng phạm giấu tên khác.

Tổng chưởng lý James, một người lâu năm chỉ trích ngành công nghiệp tiền điện tử, đã thực hiện lời hứa sẽ tích cực điều tra các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Mặc dù lập trường của bà thường khiến bà bất đồng quan điểm với các viên chức thành phố thân thiện hơn với tiền điện tử, nhưng hoạt động thành công của nhiều cơ quan này làm nổi bật khoảnh khắc hiếm hoi về việc thực thi phối hợp dưới sự lãnh đạo của bà—bất chấp các động thái rộng rãi hơn của liên bang nhằm thu hẹp các vụ truy tố tiền điện tử trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump.