Nexo khởi xướng vụ kiện trọng tài trị giá 3 tỷ USD chống lại Bulgaria về các hành động sai trái bị cáo buộc

Nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo đã có hành động pháp lý chống lại Bulgaria, yêu cầu bồi thường thiệt hại 3 tỷ USD. Động thái này diễn ra sau những cáo buộc về hành động sai trái và hành vi có động cơ chính trị, bao gồm cả các cuộc điều tra hình sự phi lý. Các cáo buộc xuất phát từ các sự kiện trong năm qua, liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền và các công tố viên Bulgaria đã hủy bỏ cáo buộc.

Điều tra và buộc tội giảm

Chính quyền Bulgaria kết thúc cuộc điều tra Nexo vào tháng 12 năm 2023 và không tìm thấy bằng chứng nào về việc rửa tiền. Ban đầu cáo buộc các giám đốc điều hành của Nexo có liên quan đến tội phạm có tổ chức, nhưng cáo buộc đã được hủy bỏ do Bulgaria thiếu khung pháp lý cho tài sản tiền điện tử.

Khiếu nại Trọng tài đã được nộp

Nexo, thông qua công ty con Nexo AG ở Thụy Sĩ, đã đệ đơn kiện lên trọng tài trị giá 3 tỷ USD với ICSID của Ngân hàng Thế giới vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Công ty cho vay tiền điện tử lập luận rằng các cuộc điều tra và cáo buộc đã gây tổn hại đến thương hiệu và danh tiếng của họ, dẫn đến mất đi các cơ hội kinh doanh quan trọng.

Tác động đến Nexo

Hậu quả của cuộc điều tra đã ảnh hưởng đáng kể đến con đường tăng trưởng của Nexo, làm chậm hoạt động và gây ra việc mất hoặc trì hoãn các cơ hội. Người đồng sáng lập Antoni Trenchev nhấn mạnh cam kết tìm kiếm mọi biện pháp pháp lý để bồi thường tài chính.

Biến chứng ở Hoa Kỳ

Nexo phải đối mặt với những thách thức bổ sung ở Hoa Kỳ, phải giải quyết 45 triệu đô la với SEC và NASAA do không đăng ký Sản phẩm kiếm lãi. Việc giải quyết này đã dẫn đến việc ngừng sản phẩm vào tháng Tư. Công ty cũng quyết định kết thúc hoạt động tại Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2023, với lý do thiếu quy định rõ ràng.

Phản hồi của người Bungari

Bộ tài chính Bulgaria thừa nhận đã nhận được yêu cầu của trọng tài và tuyên bố sẽ xem xét yêu cầu của Nexo.

Nexo phải đối mặt với những rào cản trên nhiều mặt, nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp pháp lý và khả năng bồi thường tài chính.