Những gì có vẻ là một cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn đối với nhiều người Nigeria đã kết thúc trong hỗn loạn khi CBEX, một nền tảng mạo danh là một công ty giao dịch toàn cầu, đã sụp đổ và biến mất cùng hàng triệu đô la.
Chương trình này đã thu hút sự chú ý vào năm 2024, thúc đẩy lợi nhuận không tưởng và thu hút hàng nghìn người với lời hứa hoàn lại 100% chỉ trong 30 ngày.
Hoạt động dưới tên “Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh Trung Quốc”, CBEX đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách mượn tên của một công ty hợp pháp của Trung Quốc.
“Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh Trung Quốc” ban đầu là một nền tảng do chính phủ điều hành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc cho các doanh nghiệp nhà nước.
Mặc dù không có liên kết chính thức, nhưng nó vẫn định vị mình là một nền tảng giao dịch toàn cầu, thậm chí còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước Nigeria và tự quảng cáo mình là một công cụ xóa đói giảm nghèo.
Mô hình kinh doanh của công ty tuân theo cấu trúc quen thuộc của mô hình Ponzi—cung cấp lợi nhuận cao, khuyến khích người dùng giới thiệu và khóa số tiền gửi.
Các nhà đầu tư được thông báo về khoản lợi nhuận mong muốn, nhưng việc rút tiền bị trì hoãn do các lý do kỹ thuật và thời gian “khóa chặt”.
Một nhà đầu tư nhớ lại cách các cuộc trò chuyện nhóm của CBEX nhấn mạnh rằng việc rút tiền sẽ được tiếp tục vào ngày 15 tháng 4,
“Họ nói với chúng tôi rằng đó chỉ là tin đồn.”
Lời hứa đó không bao giờ thành hiện thực.
Nguồn: X
Khi sự hoảng loạn ngày càng gia tăng, CBEX đã đóng băng tài khoản người dùng mà không báo trước.
Mạng xã hội tràn ngập những lời phàn nàn và video cho thấy cảnh các nhà đầu tư giận dữ xông vào văn phòng công ty ở Ibadan và Lagos.
ST Investment là tập đoàn đứng sau việc thành lập và vận hành CBEX.
Những người khác chia sẻ câu chuyện mất hết tiền tiết kiệm cả đời, có người mất tới hàng chục nghìn đô la.
Tệ hơn nữa, CBEX còn đưa ra cái gọi là chương trình phí xác minh, trong đó người dùng được yêu cầu trả 100 đô la hoặc 200 đô la để mở khóa 1.000 đô la hoặc 2.000 đô la tương ứng—một lớp nữa của trò lừa đảo.
Femi Azeez, một nạn nhân, nói với phương tiện truyền thông địa phương,
“Tôi đã mất hơn 2.200 đô la.”
Các báo cáo địa phương ban đầu ước tính thiệt hại của các nhà đầu tư lên tới 800 triệu đô la, được cho là liên quan đến ví Tron (TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf) được cho là thuộc về CBEX.
Tuy nhiên, phân tích của CryptoSlats sau đó xác định địa chỉ đó là ví nóng của Binance, khiến con số đó trở nên đáng ngờ.
Nhà phân tích tiền điện tử độc lập Specter ước tính mức lỗ thực tế lên tới gần 12 triệu đô la, cho rằng con số ban đầu có thể đã bị thổi phồng do suy đoán trên mạng xã hội.
Trong một cuộc thảo luận do Trending X tổ chức, chuyên gia tiền điện tử Taiwo Owolabi đã đưa ra một tuyên bố riêng.
Ông cho biết nền tảng này có thể đã mất tới 847 triệu đô la Mỹ dưới dạng USDT, đồng thời nói thêm rằng "khi bạn thực hiện thanh toán, bạn trả tiền vào tài khoản TRX... họ sẽ chuyển tiền đó, chuyển đổi sang USDT, rồi sang ETH".
Theo Owolabi, những người tạo ra nền tảng này cố tình xây dựng một trang web có chức năng thấp để lừa dối người dùng.
Ông giải thích,
“Họ thiết kế trang web yếu kém này để thuyết phục mọi người trong tương lai rằng đó là một lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến họ.”
Trên bề mặt, bảng thông tin người dùng hiển thị số dư tài khoản, nhưng thực tế, không có khoản tiền nào được lưu trữ trên nền tảng này.
Phần lớn hoạt động tương tác và cập nhật của cộng đồng được lưu hành thông qua các nhóm WhatsApp và Telegram.
Một tin nhắn từ nhóm có tên CBEX_ST có nội dung như sau:
“Nhóm ST luôn cam kết thực hiện những gì chúng tôi nói và chúng tôi luôn hứa sẽ bồi thường cho bất kỳ ai mất tiền do lỗi giao dịch dựa trên tín hiệu của chúng tôi.”
Đến ngày 14 tháng 4, các kênh liên lạc đó đã ngừng hoạt động và bị quản trị viên khóa lại.
Người dùng không nhận được câu trả lời khi số lượng khiếu nại tăng vọt trên mạng.
Cuộc điều tra của Spectre cho thấy CBEX không hành động đơn độc.
Dấu vân tay kỹ thuật số tương tự cũng xuất hiện trong các chương trình Ponzi khác như LWEX và PCEX.
LWEX trước đây đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở Hungary và Slovakia trước khi biến mất vào đầu tháng này.
Ví CBEX cũng được cho là được kết nối với Huione Pay, một nền tảng hoạt động tại Đông Nam Á.
Công ty giám định chuỗi khối Elliptic trước đây đã đánh dấu Huione là trung tâm chính cho các giao dịch bất hợp pháp - hơn 24 tỷ đô la - liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và thậm chí là buôn người.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) xác nhận CBEX chưa bao giờ được cấp phép.
Tổng giám đốc SEC Emomotimi Agama cho biết trong phiên họp với các bên liên quan về công nghệ tài chính về Đạo luật Đầu tư và Chứng khoán mới (ISA 2025),
“Nếu không đăng ký thì là bất hợp pháp.”
Theo ISA 2025, những người điều hành các chương trình Ponzi hiện có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và khoản tiền phạt 32.000 đô la nếu bị kết tội.
CBEX ra mắt tại Nigeria vào tháng 7 năm 2024 và nhanh chóng đi theo con đường của những vụ lừa đảo khét tiếng như MMM, Twinkas, Ultimate Cycler và Get Help Worldwide.
Nguồn: X (@SpecterAnalyst )
Theo Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Nigeria (NDIC), người dân Nigeria đã mất hơn 690 triệu đô la vào các chương trình Ponzi và các vụ gian lận liên quan từ năm 2000 đến năm 2023.
Chỉ riêng MMM đã phải chịu trách nhiệm cho khoản lỗ ít nhất là 13 triệu đô la.
Câu chuyện về CBEX hiện nay càng làm tăng thêm di sản đau thương đó.
Các nhà đầu tư tiếp tục kêu gọi thực thi quy định và nâng cao hiểu biết về số khi thiệt hại tài chính lan rộng khắp biên giới.
Khám phá quá trình chuyển đổi chiến lược của Argent từ Kỷ nguyên zkSync sang Starknet, đi sâu vào dòng thời gian của những thay đổi, tác động đến người dùng và cam kết vững chắc về bảo mật. Tìm hiểu các bước chủ động để điều hướng giai đoạn biến đổi này và đảm bảo chuyển giao tài sản suôn sẻ với hướng dẫn toàn diện của chúng tôi
WeiliangOKX giải quyết sự biến động thị trường gần đây của OKB bằng kế hoạch bồi thường airdrop mang tính quyết định cho những người dùng bị ảnh hưởng. Khám phá các tiêu chí đủ điều kiện và cách OKX củng cố niềm tin của người dùng thông qua các biện pháp hỗ trợ và điều chỉnh quản lý rủi ro chiến lược.
MiyukiViệc khai thác 1 tỷ USD gần đây của Tether trên chuỗi khối Tron báo hiệu sự mở rộng mạnh mẽ, làm dấy lên các cuộc thảo luận về dự trữ chiến lược của nó để sử dụng trong tương lai. Giữa mức vốn hóa thị trường 96 tỷ USD, Tether phải đối mặt với những thách thức tiềm tàng từ các tổ chức tài chính truyền thống, với những bất ổn về quy định gắn liền với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 sắp tới, tạo thêm một lớp phức tạp cho bối cảnh tiền điện tử.
JoyBanmeet Singh, một công dân Ấn Độ, đã nhận tội trong một vụ án ma túy trên web đen lịch sử, bị tịch thu 150 triệu đô la tiền điện tử. Phạm vi tiếp cận của hoạt động toàn cầu, được trình bày chi tiết trong các tài liệu của tòa án, nêu bật những thách thức trong việc chống lại các doanh nghiệp web đen, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ sức khỏe và an ninh cộng đồng.
JoyKhám phá hard fork Hulunbeier biến đổi của mạng BNB Greenfield. Được lên lịch vào tháng 2 năm 2024, bản cập nhật này mang đến mô-đun cấp phép chuỗi chéo, các chức năng nâng cao của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cũng như tăng cường khả năng phục hồi dữ liệu và hiệu suất Blocksyncer.
BrianKhám phá Mô hình định giá chuỗi của SKALE, một sự thay đổi chiến lược trong chuỗi bên Ethereum, nâng cao khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng. Tìm hiểu cách hệ thống định giá sáng tạo này mang lại lợi ích cho người xác thực, người đặt cược và toàn bộ Mạng SKALE, hứa hẹn một hệ sinh thái blockchain bền vững, lấy người dùng làm trung tâm.
WeiliangM. Shadows của Avenged Sevenfold chào tạm biệt Twitter/X với lý do thiếu sự quan tâm. Sự ra đi của anh ấy biểu thị sự chuyển đổi từ NFT và danh tính kỹ thuật số dễ nhận biết sang một không gian kỹ thuật số trừu tượng, chưa được khám phá, thúc giục những người theo dõi khám phá khả năng khám phá bản thân vô hạn.
JoyKhám phá Launchpad Jupiter LFG mang tính đột phá, sản phẩm trí tuệ hợp tác của Jupiter và Both Ovols. Khám phá cách Meow và Jupiter DAO có tầm nhìn xa trông rộng đang định hình lại bối cảnh blockchain bằng chiến lược mã thông báo được xây dựng tỉ mỉ, quy trình lựa chọn sáng suốt và cam kết đạt được sự xuất sắc trong giai đoạn Beta.
MiyukiPhản ứng của xplore Kyber Network đối với vụ vi phạm an ninh trị giá 54,7 triệu USD cùng với đánh giá chi tiết của chúng tôi về kế hoạch bồi thường mới được công bố của họ.
AlexKhám phá hard fork Dencun sắp tới trên mạng thử nghiệm Chiado của Gnosis Chain, dự kiến vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Tìm hiểu về các cải tiến quan trọng, bao gồm việc triển khai EIP và Blobs, đồng thời hiểu các bước chuẩn bị quan trọng cần thiết cho trình xác thực, chẳng hạn như cập nhật nút và mở rộng bộ nhớ
Brian