Mục sư bị CFTC kiện vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 6 triệu đô la

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Đệ đơn kiện Mục sư về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la.

CFTC đã đệ đơn kiện cáo buộc Francier Obando Pinillo, một mục sư đến từ Pasco, Washington, vì đã chỉ đạo một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la nhắm vào hơn 1.500 cá nhân, bao gồm cả các thành viên trong nhà thờ của ông.

Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang Spokane vào ngày 9 tháng 12, CFTC cáo buộc Pinillo đã quảng bá các cơ hội đầu tư gian lận cho các giáo dân trong nhà thờ của mình và thông qua phương tiện truyền thông xã hội, hứa hẹn với người dùng những phần thưởng hấp dẫn.

Pinillo tự nhận là CEO của Solanofi, Solano Partners Ltd. và Solano Capital Investments, nơi ông cho biết đã phát triển một “hệ sinh thái Solano” nơi ông giao dịch Bitcoin, Ether và Tether thay mặt cho khách hàng của mình.

Trình bày sai lệch và sử dụng sai mục đích Quỹ

Khiếu nại nêu chi tiết rằng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Pinillo đã hứa với khách hàng mức lợi nhuận hàng tháng lên tới 34,9%, tuyên bố rằng lợi nhuận này được tạo ra thông qua các bot giao dịch và phần mềm tiên tiến. Ông ta còn quảng bá thêm một dịch vụ đặt cược thông qua “Solanofi 2.0”, cung cấp lợi nhuận được đảm bảo cho các khoản đầu tư Bitcoin, Ether, Solana, Tether và Dogecoin. Để thu hút những người tham gia mới, Pinillo đã đưa ra mức phí giới thiệu 15% và cung cấp cho người dùng bảng điều khiển trực tuyến hiển thị các báo cáo tài khoản bịa đặt.

Theo CFTC, các dịch vụ giao dịch và đặt cược được hứa hẹn hoàn toàn là hư cấu. "Không có chương trình giao dịch tự động, không có tài khoản khách hàng, không có giao dịch thực tế và không có lợi nhuận", khiếu nại nêu rõ. Thay vào đó, Pinillo bị cáo buộc đã biển thủ tất cả các tài sản kỹ thuật số và tiền pháp định được giao phó cho mình.

Vụ kiện nhấn mạnh rằng Pinillo nhắm vào các nhà đầu tư thiếu hiểu biết, nhiều người trong số họ có ít hoặc không có kinh nghiệm về tài sản kỹ thuật số hoặc giao dịch. CFTC lưu ý rằng các lời chào hàng của ông chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha, cho phép ông khai thác vai trò của mình là một nhà lãnh đạo cộng đồng và mục sư đáng tin cậy.

Hành động pháp lý và cứu trợ được tìm kiếm

CFTC đang tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, tịch thu toàn bộ số tiền thu được thông qua chương trình này, lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm các hành vi vi phạm tiếp theo.

Pinillo chưa bình luận về những cáo buộc và thông tin liên quan đến đại diện pháp lý của ông vẫn chưa có.

Vụ việc này nêu bật những nỗ lực quản lý đang diễn ra nhằm giải quyết gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, với việc CFTC báo cáo số tiền kỷ lục là 17 tỷ đô la cho các hành động thực thi tiền điện tử vào năm 2024.