Philippines cấm sàn giao dịch Binance, có hiệu lực sau ba tháng

Tác giả: Zoltan Vardai, CoinTelegraph; Người biên soạn: Deng Tong, Golden Finance

Các cơ quan quản lý tài chính Philippines sẽ chặn người dùng địa phương truy cập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với lý do lo ngại về hoạt động không có giấy phép của công ty tại quốc gia này.

Theo hồ sơ ngày 25 tháng 3, Sàn giao dịch chứng khoán của quốc gia Ủy ban ( SEC) cho biết họ đã nhận được hỗ trợ từ Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) để chặn quyền truy cập vào trang web Binance và nền tảng giao dịch trực tuyến.

Chủ tịch SEC Emilio B. Aquino đã nêu trong một lá thư gửi NTC: “SEC đã xác định các nền tảng nêu trên và kết luận rằng việc công chúng tiếp tục truy cập vào các trang web/ứng dụng này sẽ gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của các quỹ đầu tư của người Philippines.” span> 

Cơ quan quản lý tài chính Philippines cáo buộc Binance cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép cần thiết. Các sản phẩm đầu tư như dịch vụ giao dịch có đòn bẩy và tài khoản tiết kiệm tiền điện tử, vi phạm Đạo luật giám sát chứng khoán.

Theo SEC, lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng để giúp các nhà đầu tư có thời gian thoát khỏi các vị thế nắm giữ thông qua Binance. Cơ quan này cũng yêu cầu Google và Meta chặn các quảng cáo liên quan đến Binance xuất hiện trên nền tảng của người dùng Philippines.

Lệnh cấm của Philippines là đòn pháp lý mới nhất giáng vào Binance, vốn đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Vào tháng 12, một tòa án Hoa Kỳ đã yêu cầu Binance phải trả 2,7 tỷ USD cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và yêu cầu cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao “CZ” phải trả 150 triệu USD.

Thỏa thuận dàn xếp đánh dấu sự kết thúc của một vụ kiện kéo dài chống lại Binance, vốn đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) khởi kiện vào tháng 3 năm 2023 vì trốn tránh luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp. .

Vào ngày 21 tháng 11, CZ đã đồng ý từ chức người đứng đầu Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp, Kho bạc Hoa Kỳ và CFTC.

Cùng ngày, Changpeng Zhao đã nhận tội với nhiều cáo buộc dân sự và một cáo buộc hình sự liên quan đến luật chống rửa tiền.

Changpeng Zhao vẫn đang chờ tuyên án về tội rửa tiền. Việc tuyên án của ông được hoãn lại đến ngày 30 tháng 4. Hiện anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 175 triệu USD.