SEC Philippines cấm Binance sau 3 tháng

Nếu sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ, cơ quan quản lý tài chính có kế hoạch áp dụng lệnh cấm và hạn chế quyền truy cập vào cuối tháng 2.

Trong cuộc thảo luận được tổ chức tại Coins.ph vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Kelvin Lee, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (PSEC), nhấn mạnh rằng ủy ban đang tích cực thực hiện các biện pháp để chặn và cấm Binance trong vòng ba tháng .

Ấn phẩm tin tức về tiền điện tử, BitPinas, đã phát hành mộtbáo cáo nói rằng cuộc thảo luận nhóm được tổ chức với mục đích giải quyết sự nhầm lẫn của công chúng về vấn đề này. Sáng kiến ​​này tuân theotham mưu do PSEC phát hành, cảnh báo người dùng về trạng thái sàn giao dịch chưa đăng ký của Binance.

"Có lẽ là ba tháng kể từ ngày phát hành của chúng tôi. Ba tháng kể từ ngày 29 tháng 11. Tùy thuộc vào phản hồi như thế nào, chúng tôi thực sự có thể gia hạn thời gian đó, nhưng hiện tại chúng tôi cảm thấy may mắn với ba tháng,” Ủy viên Kelvin Lee cho biết.

Lời khuyên do ủy ban đưa ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, nói rằng sàn giao dịch này không được phép bán hoặc chào bán chứng khoán trong nước vì nó chưa được đăng ký và cũng chưa cố gắng đăng ký VASP (Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) giấy phép từ ủy ban.

"Dựa trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban, nhà điều hành nền tảng Binance không được đăng ký là công ty ở Philippines và hoạt động mà không có giấy phép và/hoặc thẩm quyền cần thiết để bán hoặc cung cấp bất kỳ hình thức chứng khoán nào,” PSECđã nêu .

Các sàn giao dịch phải có giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển và giao dịch tiền điện tử sang tiền pháp định, cũng như để quản lý và bảo vệ tài sản ảo. Định nghĩa về tài sản ảo phù hợp với các khuôn khổ hiện có do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đặt ra. Kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023, Philippines đang trong quá trình phát triển của FATFdanh sách theo dõi . Hiện tại có 17 VASP trong nước.

Sau khi đưa ra lời khuyên về Binance và cuộc thảo luận về lệnh cấm tiềm năng, Lee đã phải đối mặt với những lời chỉ trích. Trong phiên thảo luận, Lee xác nhận rằng Google và Meta đã phản hồi yêu cầu của SEC về việc chặn các quảng cáo liên quan đến Binance trong nước.

Mặc dù thông tin chi tiết về tuyên bố này còn hạn chế, nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh là Google gần đây đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chính sách quảng cáo của mình đối với tiền điện tử, trùng với thời điểm Bitcoin ETF sắp được phê duyệt.

"Tôi liên tục nhận được câu hỏi: tại sao lại cấm Binance khi nó rẻ hơn và có nhiều lựa chọn hơn—tất nhiên, họ rẻ hơn vì họ không bao giờ bận tâm đến việc đăng ký ở Philippines và bận tâm đến việc tuân thủ. Không giống như các đơn vị đã đăng ký, tất nhiên sẽ có chi phí tuân thủ (mà VASP phải gánh chịu),” Lee nói.

Trong tháng 11, Binance đã đạt được thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc rửa tiền. Sau đó, cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã từ chức sau khi nhận tội.