‘Bạn là triệu phú’: Kẻ lừa đảo thuyết phục các nhà đầu tư gửi cho anh ta 1,5 triệu đô la để xây dựng Bot kiếm tiền ma thuật

Bài viết này được sản xuất và báo cáo với sự cộng tácvới sự giám sát của tòa án , một cơ quan độc lập khai quật các hồ sơ tòa án bị bỏ qua.

Một người đàn ông đã bị bắt vì bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử vô lý một cách hài hước, trong đó anh ta thuyết phục một loạt nhà đầu tư gửi cho anh ta ít nhất 1,5 triệu đô la để xây dựng một bot mà về cơ bản anh ta quảng cáo là không có rủi ro, một cỗ máy kiếm tiền kỳ diệu sẽ giúp các nhà đầu tư trở nên giàu có ngay lập tức . Người đàn ông dường như chưa bao giờ chế tạo robot này và thay vào đó, họ đã chi phần lớn số tiền này để mua vé xem cả mùa cho chiếc Denver Broncos, một chiếc xe Jeep mới và với một công ty có tên là Atlantis Paradise Vacation, công ty điều hành khu nghỉ dưỡng Paradise Island ở Bahamas.

Theo lời khai của FBI , một người đàn ông tên là Robert Robb, người từng ngồi tù hai năm vì lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư “bằng cách tuyên bố sai rằng các sòng bạc ở Las Vegas sẽ sử dụng máy đánh bạc nguyên mẫu của anh ta”, đã thuyết phục một loạt nhà đầu tư tiền điện tử đưa tiền cho anh ta. xây dựng “bot giao dịch tiền điện tử có giá trị tối đa có thể trích xuất được”. Bot MEV là một chương trình chênh lệch giá trong đó bot giao dịch tiền điện tử để lấy những gì được cho là lợi nhuận được đảm bảo bằng cách khai thác sự thiếu hiệu quả trong chuỗi khối tiền điện tử. Có những ví dụ về các bot MEV hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không có dấu hiệu nào trong bản khai cho thấy Robb's sẽ hoạt động hoặc anh ta đã thực sự chế tạo bất cứ thứ gì.

Robb gợi ý rằng bot của anh ấy sẽ phân tích hành vi giao dịch của con người và sẽ “dự đoán họ sẽ mua gì, bán gì, khi nào, giá gas mà họ sẽ thực hiện và với số lượng bao nhiêu. Mặc dù chúng tôi không thể nhìn thấy các giao dịch của họ nhưng chúng tôi vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ chúng. Chúng tôi có thể chạy ngược chúng, chiếm đoạt mọi hoạt động chạy ngược từ chính nền tảng… chúng tôi sẽ là những người duy nhất thực hiện việc đó, bởi vì không ai khác biết giao dịch sẽ tồn tại.”

Một tin nhắn Robb được cho là đã gửi đến một nhóm Telegram có nội dung “Poof, BẠN LÀ TRIỆU PHÚ. Sau khi chúng tôi ra mắt…Có vẻ như đây có thể là trường hợp của một số bạn.” Thông báo nói thêm rằng các nhà đầu tư có thể trở thành triệu phú thông qua sự kết hợp giữa bot MEV, đầu tư vào tiền điện tử có tên $RAT và mã thông báo có tên “NoRugz”, đề cập đến một trò lừa đảo kéo thảm tiền điện tử phổ biến trong đó một doanh nghiệp hoặc kẻ lừa đảo biến mất cùng với danh sách của mọi người. tiền bạc.

Vào tháng 9, Robb đã nói với mọi người trên nền tảng truyền thông xã hội tập trung vào tiền điện tử Friend.Tech và trên Twitter rằng những người “có $100-$200k+ đang chờ” có thể tận dụng “một số nội dung MEV cấp độ tiếp theo” thông qua một bot mới mà anh ấy đã quản lý. tòa nhà, theo các tin nhắn có trong bản khai. Robb giải thích với các nhà đầu tư trong DM rằng những gì anh ấy dường như đang xây dựng là “khá thâm dụng vốn” nhưng anh ấy đã chế tạo một nguyên mẫu “về mặt lý thuyết đủ tốt để tạo ra lợi nhuận khổng lồ”.

Trong vài tuần tiếp theo, Robb bị cáo buộc đã thu thập một loạt khoản đầu tư với tổng trị giá ít nhất 1,5 triệu đô la và tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư những cập nhật nghe có vẻ lạc quan tuyên bố khoản đầu tư “không rủi ro” của họ sẽ mang lại “lợi nhuận sáu con số” trong vòng một tuần. về sự ra mắt của bot.

Tuy nhiên, thay vì thực sự xây dựng bất kỳ loại bot nào, FBI cáo buộc rằng Robb đã chuyển phần lớn khoản đầu tư này vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, sau đó anh ta dùng số tiền này để mua vé thể thao, một chiếc xe Jeep sang trọng và một kỳ nghỉ ở Bahamas.

“ROBB đã gửi một khoản tiền trị giá 204.423 USD đến Công ty Quản lý Sân vận động, một công ty quản lý Sân vận động Mile High và Câu lạc bộ Bóng đá Denver Broncos. Việc xem xét hồ sơ do Câu lạc bộ bóng đá Denver Broncos cung cấp cho thấy ROBB đã mua hợp đồng thuê hai năm cho căn hộ điều hành tại Sân vận động Mile High của Denver Broncos cho các mùa giải Liên đoàn bóng đá quốc gia 2023 và 2024,” bản khai có đoạn. “ROBB đã chuyển 46.914,50 đô la từ tài khoản Bank of America của anh ấy tới Atlantis Paradise Vacation. Nghiên cứu nguồn mở cho thấy Atlantis Paradise là một khu nghỉ dưỡng theo chủ đề đại dương trên Đảo Paradise ở Bahamas.”

Khi các nhà đầu tư hỏi chuyện gì đang xảy ra, Robb được cho là đã nói với họ: “Không đi sâu vào tất cả các chi tiết vì bạn và nhóm của bạn đứng đằng sau những mối đe dọa đối với sự an toàn của tôi”.

cướpđã bị bắt vào tuần trước . Denver Broncos và FBI từ chối bình luận.

Quy mô thảm khốc của vụ lừa đảo FTX của Sam Bankman-Fried và số lượng lớn các vụ lừa đảo tiền điện tử khác trong vài năm qua đã khiến công chúng bớt nhạy cảm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta lại thấy những điều như thế này và chúng ta phải nhớ rằng tất cả những điều này đã vô lý và lãng phí biết bao.