Romania tham gia chiến dịch trấn áp toàn cầu đối với Polymarket, cáo buộc 600 triệu đô la tiền cược bầu cử bất hợp pháp bằng tiền điện tử

Romania đã chính thức gia nhập danh sách các quốc gia đưa Polymarket vào danh sách đen, so sánh nền tảng dự đoán tiền điện tử hàng đầu với một nhà điều hành cờ bạc không có giấy phép hoạt động ngoài sự giám sát của chính phủ.

Theo Văn phòng Cờ bạc Quốc gia Romania (ONJN), hoạt động giao dịch của Polymarket đã tăng vọt trong cuộc bầu cử tổng thống và địa phương gần đây của đất nước, với tổng giá trị cược vượt quá 600 triệu đô la. Tuy nhiên, cơ quan quản lý quốc gia này đã chỉ trích cơ chế "cá cược đối ứng" của nền tảng, cho rằng mô hình này hoàn toàn vi phạm luật cờ bạc bất kể định dạng dựa trên blockchain của nó.

Chủ tịch ONJN Vlad-Cristian Soare nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý quốc gia này không nhắm vào những người sử dụng tiền điện tử, mà nhắm vào cách nền tảng này hoàn toàn trái ngược với luật pháp.

“Vấn đề không phải ở công nghệ, mà là ở luật pháp. Dù cược bằng lei hay tiền điện tử, chúng vẫn được coi là cờ bạc và phải được cấp phép.”

Các nhà chức trách cũng chỉ ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm cả việc không báo cáo tài chính, cơ chế bảo vệ người chơi và tuân thủ chống rửa tiền (AML).

Mặc dù Polymarket tự giới thiệu mình là một nền tảng “giao dịch sự kiện”, các cơ quan quản lý lập luận rằng cấu trúc của nó - nơi người dùng đặt cược và nền tảng thu hoa hồng - đáp ứng mọi định nghĩa pháp lý về cờ bạc. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet Romania hiện đã được lệnh chặn quyền truy cập vào trang web.

Một phần của Mô hình Toàn cầu

Hành động của Romania là một phần trong chuỗi các biện pháp trừng phạt toàn cầu nhắm vào Polymarket. Năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phạt nền tảng này vì vận hành thị trường phái sinh chưa đăng ký, khiến Polymarket phải chặn người dùng Mỹ. Kể từ đó, các cơ quan quản lý ở Pháp, Bỉ, Ba Lan, Singapore và Thái Lan đã áp đặt các hạn chế tương tự, mỗi cơ quan nêu ra các vi phạm khác nhau, từ việc không cấp phép đến các lo ngại về bảo vệ nhà đầu tư.

Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý, Polymarket vẫn tiếp tục mở rộng dấu ấn của mình trong nền kinh tế tiền điện tử. Nền tảng này gần đây đã nhận được khoản đầu tư 2 tỷ đô la từ Intercontinental Exchange, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York - một tín hiệu cho thấy sự tin tưởng của các tổ chức vào công nghệ nền tảng và tiềm năng thị trường của mình.

Chuẩn bị cho sự trở lại của Hoa Kỳ

Ngay cả khi các cơ quan quản lý siết chặt kiểm soát trên toàn cầu, Polymarket vẫn đang chuẩn bị quay trở lại thị trường Hoa Kỳ. Theo Bloomberg, nền tảng này dự kiến ​​sẽ tái khởi động giao dịch hạn chế vào cuối tháng 11, ban đầu tập trung vào các thị trường liên quan đến thể thao.

Sự trở lại này diễn ra sau một lá thư không hành động gần đây từ CFTC liên quan đến một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử mà Polymarket đã mua lại vào đầu năm nay — về cơ bản là mở đường cho việc tái gia nhập thị trường dưới sự giám sát tuân thủ chặt chẽ hơn.

Sự hồi sinh của Polymarket tại Hoa Kỳ đánh dấu một thời điểm then chốt cho các thị trường dự đoán đang tìm kiếm sự hợp pháp về mặt quy định. Trong khi quyết định của Romania nêu bật những rủi ro pháp lý liên quan đến cá cược dựa trên tiền điện tử, sự kiên trì của Polymarket lại cho thấy một sự thật rộng lớn hơn: ranh giới giữa đầu cơ và cờ bạc trong nền kinh tế kỹ thuật số đang ngày càng khó xác định đối với cả cơ quan quản lý lẫn người dùng.