Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã có hành động đáng kể chống lại nhóm điều hành của SafeMoon, cùng với hành động song song củaỦy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) , để đáp lại những cáo buộc về một hành vi gian lận đáng kể liên tục xảy ra đối với các nhà đầu tư của dự án.

Giám đốc điều hành SafeMoon John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith đã bị bắt, trong khi người sáng tạo Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt,theo DOJ .

Trọng tâm của các cáo buộc là việc rút hơn 200 triệu USD khỏi dự án.được nêu trong đơn khiếu nại của SEC , với số tiền được cho là đã được chuyển cho mục đích cá nhân.

Các nhà chức trách cho rằng số tiền biển thủ này đã được các cá nhân liên quan sử dụng để mua những chiếc xe sang trọng, những chuyến du lịch xa hoa, những ngôi nhà sang trọng và các tài sản cá nhân khác.

Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Đông New York, cho biết trong một tuyên bố:

"Theo cáo buộc, các bị cáo đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư và chuyển hàng triệu đô la để thúc đẩy kế hoạch tham lam của họ và làm giàu cho bản thân bằng cách mua một chiếc xe thể thao Porsche tùy chỉnh, các loại xe sang trọng khác và bất động sản.

Hai người bị bắt, một người vẫn chưa bị bắt

Ba cá nhân, Kyle (được gọi là "Safemoon Dev"), John ("CPT_HODL_T_MUN") và Thomas ("papa"), đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và tiền bạc. âm mưu rửa tiền.

CácDOJ trích dẫn các trường hợp hành vi sai trái cụ thể , chẳng hạn như Thomas' bị cáo buộc sử dụng token để mua một chiếc Porsche 911.

Đồng thời,GIÂY đã đưa ra cáo buộc chống lại họ vì vi phạm chứng khoán, cáo buộc cả ba đều "thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn thông qua việc bán chứng khoán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký."

David Hirsch, Giám đốc Đơn vị Tài sản Tiền điện tử và Mạng (CACU) của Bộ phận Thực thi SEC, cho biết:

"Các dịch vụ chưa đăng ký thiếu thông tin tiết lộ và trách nhiệm giải trình mà luật pháp yêu cầu và chúng thu hút những kẻ lừa đảo như Kyle Nagy, những kẻ sử dụng những lỗ hổng này để làm giàu cho bản thân bằng chi phí của người khác."

SafeMoon (SFM), một đồng meme ra mắt vào năm 2021 trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường giá lên trước đó, ban đầu đã hứa với các nhà đầu tư rằng số tiền đặt cọc sẽ bị "khóa". trong một nhóm thanh khoản.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của SEC tiết lộ rằng "phần lớn nhóm thanh khoản không bao giờ bị khóa". và những nguồn lực này được hướng tới bất động sản, du lịch và xe hơi hạng sang.

Vào một thời điểm vào tháng 4 năm 2021, Thomas đã công khai tuyên bố rằng cá nhân ông không nắm giữ SFM, giải thích rằng ông muốn tách lợi ích tài chính khỏi vai trò CTO để tránh xung đột lợi ích.

Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng nhóm SafeMoon đã sử dụng không đúng cách các tài sản bị khóa để thực hiện các giao dịch mua SFM đáng kể nhằm thao túng giá token và gây ảnh hưởng đến thị trường.

Bất chấp những tuyên bố trước đây của các giám đốc điều hành rằng họ không đích thân nắm giữ SFM, họ vẫn bị cáo buộc giao dịch token vì lợi ích cá nhân.

Hoạt động giao dịch này được cho là đã tạo ra lợi nhuận đáng kể nhưng bị che giấu thông qua các ví riêng tư, không được lưu trữ và các tài khoản sàn giao dịch giả danh,theo cáo trạng của DOJ .