Người sáng lập ví Samourai bị bắt và bị buộc tội rửa tiền

Tác giả: Nikhilesh De, Cheyenne Ligon, CoinDesk; Được biên soạn bởi: Deng Tong, Golden Finance

Vào thứ Tư, các công tố viên liên bang đã buộc tội những người sáng lập Samurai Wallet là Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill về tội âm mưu rửa tiền và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục truy tố các công cụ trộn tiền điện tử có thể được các tác nhân bất hợp pháp và chính phủ nước ngoài sử dụng để che giấu việc chuyển tiền.

Hai người đã phát triển, tiếp thị và vận hành máy trộn, "Tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 100 triệu USD trong các giao dịch rửa tiền bắt nguồn từ từ các thị trường darknet bất hợp pháp."

Samourai đã tạo điều kiện cho tổng cộng khoảng 2 tỷ USD trong các “giao dịch bất hợp pháp” từ năm 2015 đến nay, bản phát hành cho biết. Bản cáo trạng kèm theo nêu rõ con số này được xác định dựa trên “thời gian của mỗi giao dịch” bằng Bitcoin.

Rodriguez, 35 tuổi và Hill, 65 tuổi, đã nhận được khoảng 4,5 triệu USD, theo chi phí của các công tố viên. Theo cáo trạng, các tính năng khác nhau có phí pool khác nhau.

Cả hai bị buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các cáo buộc có mức án tù tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm.

Rodriguez đã bị bắt vào sáng thứ Tư và sẽ bị buộc tội ở Pennsylvania vào hôm nay hoặc ngày mai, theo một bản tin. Hill, giám đốc công nghệ của Samourai Wallet, đã bị bắt ở Bồ Đào Nha vào sáng thứ Tư và sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ.

Trang web Samourai Wallet có trụ sở tại Iceland cũng đã bị tịch thu và lệnh tịch thu đã được ban hành cho Cửa hàng Google Play đối với ứng dụng di động Samourai.

Trang chủ trang web của Samourai Wallet đã được thay thế bằng cảnh báo từ các quan chức Hoa Kỳ sau khi nhà phát triển của nó bị buộc tội hôm thứ Tư. (Ví Samourai)

Samourai đã ở trong Ví từ năm 2015, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ of Justice thông cáo báo chí được phát triển bởi Rodriguez và Hill "khuyến khích và công khai mời người dùng rửa tiền thông qua máy trộn", ứng dụng di động đã được tải xuống hơn 100.000 lần.

“Tại Samourai, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc chống lại sự kiểm duyệt và nền kinh tế tuần hoàn đen/xám,” Hill cho biết một tin nhắn riêng. "Điều này có nghĩa là sẽ không thể đoán trước được việc áp dụng hàng loạt, mặc dù thị trường đen/xám đã bắt đầu mở rộng trong thời gian xảy ra dịch bệnh và sẽ tiếp tục mở rộng sau khi dịch bệnh kết thúc..."

Cặp đôi này đã tìm kiếm nhà đầu tư bằng cách tiếp thị cùng một mánh lới quảng cáo — "những người chơi ở thị trường đen tối/xám" trong cơ sở người dùng của họ, thông cáo báo chí cho biết. Ảnh chụp màn hình tài liệu tiếp thị liệt kê "thị trường bị hạn chế" là nhóm mục tiêu, cùng với cờ bạc trực tuyến và bảo vệ tài sản.

Vụ bắt giữ hôm thứ Tư diễn ra khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới đối với Roman Storm, nhà phát triển và đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash. Quận phía Nam New York của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang theo đuổi vụ việc. Gần đây nhất, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington, D.C. đã đưa ra thành công cáo buộc rửa tiền đối với Roman Sterlingov, nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog.