Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc những người đồng sáng lập Ví Samourai thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá 2 tỷ USD

Theo CryptoPotato, hai người đồng sáng lập dịch vụ khai thác tiền điện tử có tên Samourai Wallet đang phải đối mặt với cáo buộc vì cáo buộc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá 2 tỷ USD. Những người đồng sáng lập, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, mỗi người bị buộc tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Tội danh trước đây có mức án tối đa là 20 năm tù. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York cho biết Rodriguez và Hill bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Rodriguez bị bắt tại Hoa Kỳ, trong khi Hill bị giam giữ ở Bồ Đào Nha. Mỹ đang tìm cách dẫn độ Hill. Sau khi họ bị bắt, chính quyền đã tịch thu miền và máy chủ của Samourai, khiến ứng dụng này không thể tải xuống ở Hoa Kỳ. Rodriguez và Hill đã phát triển và vận hành Samourai từ năm 2015 đến năm 2024. Dịch vụ này bao gồm một công cụ trộn tiền điện tử có tên Whirlpool và một dịch vụ nhảy tên là Ricochet. Các công tố viên cáo buộc rằng những tính năng này đã giúp che giấu nguồn tiền thu được từ tội phạm, đóng vai trò là “nơi trú ẩn an toàn” cho những tên tội phạm muốn rửa tiền bất hợp pháp. Họ còn tuyên bố rằng các bị cáo đã cố tình xử lý một phần đáng kể số tiền thu được từ hoạt động phạm tội thông qua Samourai nhằm mục đích che giấu. Thông qua Whirlpool và Ricochet, Samourai được cho là đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 2 tỷ USD và rửa 100 triệu USD tiền thu được từ tội phạm từ các thị trường web đen bất hợp pháp. Rodriguez và Hill bị cáo buộc đã khuyến khích người dùng rửa tiền phạm tội bằng cách sử dụng Samourai, kiếm được 4,5 triệu USD phí từ Whirlpool và Ricochet. Rodriguez và Hill mỗi người bị buộc tội một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Mỗi tội danh này có mức án tù tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường trấn áp các máy trộn tiền điện tử, được cho là được các phần tử tội phạm sử dụng để rửa tiền. Vào tháng 3, các công tố viên liên bang đã giành chiến thắng trước Roman Sterlingov, nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, người bị kết tội liên quan đến rửa tiền. Các công cụ trộn tiền điện tử khác như Tornado Cash và Blender.io trước đây đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt.