Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai anh em Jonathan Adam và Tanner Adam vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la.
Hai anh em tuyên bố bot giao dịch tiền điện tử của họ có thể đảm bảo cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 13,5%. Họ đã thu hút hơn 80 cá nhân từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024.
Câu chuyện của họ là bot đã xác định và khai thác sự chênh lệch giá trên các thị trường tiền điện tử, sử dụng tiền của nhà đầu tư trong một nhóm cho vay để thực hiện các khoản vay nhanh và giao dịch.
Tuy nhiên, theo SEC, bot giao dịch này chưa bao giờ tồn tại.
Quan chức thực thi pháp luật của SEC, Justin Jeffries chỉ ra rằng 53,9 triệu đô la trong số 61,5 triệu đô la huy động được đã bị hai anh em này chi tiêu sai mục đích.
Các nhà đầu tư đã nhận được một số lợi nhuận, nhưng phần lớn số tiền đó được chi cho các mặt hàng xa xỉ, bao gồm xe cộ và xây dựng một căn hộ chung cư trị giá 30 triệu đô la.
Jeffries mô tả hoạt động này là gian lận, lưu ý rằng hai anh em đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các khoản thanh toán theo mô hình Ponzi và các thú vui cá nhân.
Hai anh em bị cáo buộc sử dụng sai mục đích hầu hết tiền của các nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình. Nguồn: SEC
Ngoài việc hứa hẹn lợi nhuận cao, hai anh em còn hạ thấp rủi ro liên quan.
Jonathan Adam cũng bị cáo buộc khai man lý lịch, không tiết lộ các bản án gian lận chứng khoán trước đây để lấy lòng tin của các nhà đầu tư.
SEC đã hành động nhanh chóng, đảm bảo đóng băng tài sản khẩn cấp cho các công ty liên quan, GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC.
Cơ quan này đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu số tiền bất chính và hình phạt dân sự đối với những anh em này.
Trường hợp này là một phần của vấn đề lớn hơn. Năm 2022, công ty tình báo blockchain TRM Labs đã báo cáo rằng 7,8 tỷ đô la đã được chuyển vào các mô hình kim tự tháp tiền điện tử và Ponzi trên toàn cầu.
Bất chấp hành động của SEC, vụ việc này nêu bật những thách thức đang diễn ra trong việc quản lý lĩnh vực tiền điện tử, nơi các âm mưu gian lận vẫn tiếp tục phát triển mạnh.
Nhà đồng sáng lập OmegaPro Andreas Szakacs đã bị bắt tại Istanbul, bị buộc tội lừa đảo hàng triệu đô la thông qua một chương trình Ponzi. Vụ án này nhấn mạnh phạm vi toàn cầu và tác động của các vụ lừa đảo trực tuyến.
BerniceGolden Finance ra mắt số thứ 2208 của báo cáo buổi sáng ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain "Golden Morning 8:00" để cung cấp cho bạn những tin tức mới nhất và nhanh nhất về ngành tiền tệ kỹ thuật số và blockchain.
JinseFinanceSau một năm xuất sắc kiếm được 4,5 tỷ USD, CEO mới được thăng chức của Tether đang tìm cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của công ty.
JinseFinanceSự kiện này sẽ có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức trong ngành, bao gồm Microsoft, Gate.io, Avalanche, TON, MuslimCoin, LBank, bitgrit, Horizon Protocol, Venus Protocol, HAQQ, cùng nhiều tổ chức khác.
Olive
Coinlive Coinlive Ngày 29 tháng 7 năm 2022 - AAX, một sàn giao dịch tiền điện tử dành cho tất cả mọi người, vui mừng thông báo về việc tham gia với tư cách là Nhà tài trợ nổi bật ...
BitcoinistHội nghị thượng đỉnh Nền kinh tế chuỗi khối Istanbul 2022 đã làm rõ một điều: Tính tích cực của hệ sinh thái tiền điện tử vẫn không bị ảnh hưởng bởi những đợt rung chuyển hỗn loạn của thị trường.
CointelegraphBitcoin đã mất giá trị trong nhiều tháng do, trong số các biến số thị trường khác, hoàn cảnh thanh khoản hạn chế và việc bán phá giá có mục tiêu của ...
BitcoinistSự ra mắt chính thức của Cointelegraph Pháp đang diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh Tuần lễ chuỗi khối Paris, một sự kiện chuỗi khối hàng đầu của châu Âu.
Cointelegraph