Công dân Singapore Malone Lam, bị buộc tội dàn dựng một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, sẽ ra tòa vào ngày 6 tháng 10 năm 2025 tại Washington, D.C.

Ngày xét xử của ông đã được xác nhận sau phiên tòa vào ngày 7 tháng 3, khi ông mặc bộ đồ tù màu xanh lá cây. Lam, người trước đó đã yêu cầu một quá trình pháp lý "nhanh chóng", phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la Mỹ.

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Kevin L. Rosenberg cho biết các công tố viên dự kiến ​​sẽ đệ trình một bản cáo trạng mới trong vòng 30 đến 45 ngày tới, với phiên tòa dự kiến ​​kéo dài khoảng hai tuần. Luật sư bào chữa của ông, Scott Armstrong, tuyên bố rằng Lam "mong muốn được thực hiện quyền xét xử của mình bằng bồi thẩm đoàn."

Hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Virginia, Lam sẽ phải tham gia nhiều phiên điều trần trước khi xét xử, tại đó, anh ta có thể chính thức nhận tội.

Vụ trộm tiền điện tử bị cáo buộc

Lam và đồng phạm, Jeandiel Serrano, 21 tuổi đến từ Los Angeles, bị cáo buộc đánh cắp 4.100 Bitcoin từ một nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao bằng cách đóng giả là nhóm hỗ trợ của Google. Các công tố viên Hoa Kỳ đã mô tả đây là "một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ ​​một cá nhân trong lịch sử Hoa Kỳ".

Theo cáo trạng, Lam và Serrano đã sử dụng các chiến thuật kỹ thuật xã hội tinh vi. Trong tuần trước khi xảy ra vụ trộm, họ đã gửi thông báo gian lận "truy cập tài khoản Google trái phép" cho nạn nhân, che giấu vị trí của họ bằng VPN và dịch vụ proxy.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, chúng được cho là đã gọi cho nạn nhân, tự nhận là nhân viên hỗ trợ của Google đang phản hồi về vi phạm bảo mật. Chúng thuyết phục nạn nhân cung cấp mã xác thực, cho phép chúng truy cập vào tài khoản OneDrive và Gmail của nạn nhân, nơi chúng tìm thấy tài sản tiền điện tử.

Họ tiếp tục lừa nạn nhân chuyển 3 triệu đô la Mỹ tiền điện tử vào ví do Lam kiểm soát trước khi thuyết phục anh ta cài đặt chương trình máy tính từ xa. Điều này giúp Lam và Serrano có thể truy cập máy tính của nạn nhân theo thời gian thực. Trong khi Serrano làm nạn nhân mất tập trung trên điện thoại, Lam bị cáo buộc đã sử dụng khóa bảo mật được lưu trữ để đánh cắp hơn 4.100 Bitcoin.

Các công tố viên tin rằng bằng chứng bao gồm ổ cứng, hồ sơ trò chuyện trực tuyến và điện thoại thông minh của Lam. Serrano đã không xuất hiện trong phiên tòa gần đây nhất.

Cuộc chi tiêu xa hoa

Sau vụ trộm, Lam và Serrano được cho là đã đắm chìm vào lối sống xa hoa, chi hàng trăm nghìn đô la tại các hộp đêm sang trọng và mua tài sản cao cấp.

Các quản lý hộp đêm ở Los Angeles báo cáo rằng Lam thường xuyên chi từ 400.000 đến 500.000 đô la Mỹ mỗi đêm. Một biên lai cho thấy chi tiêu một đêm là 569.528,39 đô la Mỹ, bao gồm 38.500 đô la Mỹ cho 55 chai rượu vodka Grey Goose, 72.000 đô la Mỹ cho 48 chai rượu sâm banh Ace of Spades Brut và 300 đô la Mỹ cho năm xô Red Bull.

Lam cũng vung tiền vào những ngôi nhà sang trọng, hàng chục chiếc xe cao cấp—bao gồm cả Lamborghini, Ferrari và Porsche tùy chỉnh—và những chiếc đồng hồ hiệu hiếm. Vào thời điểm bị bắt, Serrano đang đeo một chiếc đồng hồ trị giá 500.000 đô la Mỹ, trong khi Lam đã mua một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu đô la Mỹ và một chiếc Lamborghini Revuelto với giá hơn 1 triệu đô la Mỹ.

Các video trên mạng xã hội cho thấy Lam tặng túi Hermes Birkin cho người mẫu và người có sức ảnh hưởng trong các chuyến đi xa hoa của mình. Anh ta hoạt động dưới các bí danh trực tuyến là “Anne Hathaway” và “$$$.”

Các nhà điều tra Hoa Kỳ xác nhận Lam đã thừa nhận mua 31 chiếc ô tô hạng sang. Cho đến nay, các nhà chức trách đã thu hồi hoặc đóng băng được khoảng 70 triệu đô la Mỹ, nhưng vẫn còn hơn 100 triệu đô la Mỹ chưa được giải trình.

Hoạt động rửa tiền

Các nhà chức trách cáo buộc rằng Lam và Serrano đã rửa tiền điện tử bị đánh cắp thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các máy trộn, sàn giao dịch và mạng riêng ảo. Các khoản tiền được chuyển bằng các kỹ thuật như "chuỗi lột" và ví chuyển tiếp để che giấu nguồn gốc của chúng.

Họ bị cáo buộc đã chi số tiền rửa được vào các chuyến du lịch quốc tế, bất động sản, đồ trang sức và xe hơi sang trọng. Các công tố viên tiết lộ rằng Lam đã thừa nhận đã mua 31 chiếc ô tô hạng sang, trong đó có 22 chiếc vẫn chưa được thu hồi, bao gồm một chiếc Pagani Huayra trị giá 3,8 triệu đô la Mỹ.

Đến tháng 10 năm 2024, chính quyền đã thu hồi hoặc đóng băng được khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, hơn 100 triệu đô la Mỹ vẫn chưa được giải trình. Hồ sơ tòa án cũng chỉ ra rằng Serrano có 20 triệu đô la Mỹ Bitcoin bị đánh cắp trên điện thoại của mình, mà anh ta đã đồng ý trả lại cho FBI.

Hậu quả pháp lý

Nếu bị kết tội, Lam phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù cho mỗi tội danh, khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la Mỹ, hoặc gấp đôi số tiền anh ta kiếm được từ vụ lừa đảo. Vụ án nổi tiếng của anh ta vẫn tiếp tục diễn ra, với những diễn biến tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những tháng tới.