Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị truy tố vì dàn dựng một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 1,3 triệu USD, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao nhưng không thực hiện hoạt động kinh doanh thực sự. Vụ việc nêu bật xu hướng gian lận liên quan đến khai thác tiền điện tử đang gia tăng ở nước này.
DanteBao gồm xác minh block explorer, kiểm tra tính thanh khoản của nhóm và sàn giao dịch niêm yết, v.v.
JinseFinanceBốn cá nhân thú nhận hành vi trộm cắp 735.000 USDT trong giao dịch tiền điện tử OTC của Hàn Quốc. Một thành viên có quan hệ với băng đảng bị nghi ngờ rửa tiền. Nạn nhân kêu gọi thu hồi quỹ khi các vụ trộm liên quan đến tiền điện tử gia tăng ở Hàn Quốc.
EdmundHàn Quốc không bao gồm quyên góp tiền điện tử nhưng cho phép stablecoin và chứng nhận quà tặng blockchain trong đóng góp từ thiện, phản ánh mối lo ngại về lừa đảo. Mặc dù tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhưng các mâu thuẫn về quy định đều nhằm mục đích cân bằng sự đổi mới với việc bảo vệ nhà đầu tư trong bối cảnh tài chính đang phát triển của Hàn Quốc.
WeatherlyTội phạm đã tăng cường chiến thuật săn lùng người già thông qua các vụ lừa đảo tiền điện tử phức tạp.
CatherineCảnh sát Hàn Quốc cảnh báo những kẻ lừa đảo tiền điện tử trong “phòng đọc” ứng dụng trò chuyện, lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền, dẫn đến một cuộc điều tra và kêu gọi cảnh giác trước những âm mưu lừa đảo như vậy.
AlexCác sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đã ngăn chặn thành công tội phạm mạng đánh cắp hơn 82 triệu đô la thông qua các vụ lừa đảo lãng mạn. Vũ khí bí mật của họ: hệ thống phát hiện giao dịch bất thường chủ động phát hiện và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các trò gian lận trực tuyến.
JoyÔng Hsu, 45 tuổi, đã cầm đầu một kế hoạch lừa đảo kim tự tháp bóc lột người già, thiết lập một nền tảng và ứng dụng đầu tư giả có tên "DuoDuo Blind Boxes". Họ tiến hành các hội thảo đầu tư trên khắp Đài Loan, lôi kéo mọi người tham gia bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 3% khi bán lại những hộp mù này, gây áp lực buộc họ trở thành thành viên và mua USDT để gửi tiền.
JoyTin tặc Triều Tiên giả làm nhà báo, gia tăng các mối đe dọa trên mạng bằng cách nhắm mục tiêu vào gần 1.500 quan chức Hàn Quốc trong một chiến dịch lừa đảo tinh vi, xâm phạm tài khoản tiền điện tử và triển khai phần mềm độc hại khai thác, thúc đẩy các cuộc kêu gọi khẩn cấp về các biện pháp an ninh mạng tăng cường.
JasperTether hợp tác với OKX và DOJ để điều tra vụ đóng băng USDT lớn nhất từ trước đến nay. Nó có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
Olive