Nói về việc người dân bình thường nên “để mắt đến sự thật” và “bảo vệ quyền lợi của mình” như thế nào trong thị trường tiền tệ tăng trưởng?

Với sự gia tăng gần đây của các loại tiền ảo đã được thiết lập như Bitcoin và Ethereum, hầu hết những người bạn cũ đều tin rằng "Mùa xuân tài sản tiền điện tử" và "Thị trường siêu tăng giá" được chờ đợi từ lâu sẽ "Nó đã đến và chúng tôi nóng lòng muốn đầu tư nhiều tiền vào thị trường tài sản tiền điện tử để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đồng thời, Chị Sa nhận thấy rằng do hào quang bùng nổ của Bitcoin Big Brother, toàn bộ vòng tròn tiền tệ cũng theo đó và giá đã bắt đầu tăng ít nhiều.

Đây vốn là một điều tốt cho những ai đã quan tâm đến tài sản tiền điện tử từ lâu, nhưng luôn tiềm ẩn những khủng hoảng bên dưới các cơ hội và một số bọn tội phạm đã bắt đầu sử dụng chúng trở lại. Mọi con mắt đều đổ dồn vào ví của các nhà đầu tư trong giới tiền tệ, và các phương thức phạm tội ngày càng trở nên tàn bạo và nhanh chóng. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, BitForex, một sàn giao dịch tiền điện tử được công khai tuyên bố có trụ sở chính tại Hồng Kông, đã rút 57 triệu đô la Mỹ từ ví tài sản tiền điện tử trực tuyến của mình với tốc độ cực nhanh, rồi tẩu thoát cùng số tiền, tạo ra một kỷ lục mới cho Hồng Kông. “lần chạy đầu tiên” trong vòng tròn tài sản tiền điện tử vào năm 2024.

BitForex đã gian lận và trốn thoát như thế nào?

Bạn bè trong giới tiền tệ có thể không quen với cái tên BitForex, nhưng thực tế BitForex chính là "Binfu.com" trước đây Sàn giao dịch vừa thay đổi giao diện. Đối với nhóm Sajie, vốn đã chú ý và nghiên cứu tội phạm tài sản tiền điện tử trong một thời gian dài, BitForex có thể được coi như một "người quen cũ", ngay cả trước khi BitForex bỏ trốn, nhóm vẫn thường lấy sàn giao dịch này làm trường hợp điển hình để giải thích các trường hợp kinh điển về tội phạm tài sản tiền điện tử. Các phương pháp tội phạm cụ thể như "bẫy thanh khoản giả" và "giao dịch rửa tiền".

Kể từ khoảng năm 2019, BitForex đã chuyển đổi sàn giao dịch của riêng mình thông qua hoạt động tự mua và tự bán nhiều tài khoản thường xuyên, giao dịch chéo đa nền tảng và nội bộ và lưu thông vốn bên ngoài, tính thanh khoản tăng cao một cách giả tạo. Nhưng vào tháng 9 năm 2023, nó thậm chí còn bắt đầu tự gọi mình là “một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới tính theo vốn hóa thị trường, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ USD”.

Nhưng trên thực tế, toàn bộ dữ liệu giao dịch cấp sàn giao dịch của BitForex là giả mạo một cách đáng kinh ngạc. Theo dữ liệu báo cáo nghiên cứu tội phạm của Chainalysis, một loại tiền điện tử nổi tiếng của bên thứ ba nền tảng tội phạm tài sản, ngay từ khi dữ liệu giao dịch thực tế của BitForex vào năm 2019 chỉ bằng khoảng 1/8% dữ liệu được tiết lộ công khai. Nhưng ngay cả sau khi tỷ lệ gian lận đáng kinh ngạc 8.000% bị tiết lộ, do thiếu các biện pháp quản lý mạnh mẽ, BitForex vẫn có thể tiếp tục thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ bằng cách thường xuyên niêm yết nhiều loại tiền nhỏ và sử dụng nước để tạo lập thị trường.

Khi lấy dữ liệu giao dịch của sàn, nhóm của Chị Sa cũng nhận thấy nền tảng này thực sự đã có dấu hiệu rõ ràng trước khi bỏ chạy: đó là chạy trốn. Hai ngày sau, dữ liệu giao dịch của BitForex bắt đầu rơi xuống vực thẳm. Dữ liệu giao dịch ngày 22 tháng 2 gần như rơi ra khỏi một "góc vuông" trên biểu đồ. Toàn bộ dữ liệu giao dịch cực kỳ bất thường, giống như một bệnh nhân đang uống thuốc trong một thời gian dài. lâu mới sống sót đột ngột Giống như rút ống nội khí quản.

(hình ảnh từ công ty dữ liệu bên thứ ba)

Giống như ở quy mô nhỏ Điều này Sau khi doanh thu của sàn giao dịch giảm mạnh, không có gì ngạc nhiên khi nó bỏ chạy một thùng, nhưng điều mà mọi người không ngờ là công ty này lại bỏ chạy nhanh như vậy. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, BitForex đã đóng cửa trang web của mình sau khi rút trực tiếp 57 triệu đô la Mỹ từ ví tài sản tiền điện tử trực tuyến của mình và nhân viên dịch vụ khách hàng của cộng đồng tiền điện tử đã xóa tài khoản của họ và biến mất. Nói chính xác, theo báo cáo của ZachXBT, tổng cộng 56,5 triệu USD đã bị mất khỏi ví BitForex. Điều này bao gồm 54 triệu đô la TRB, 1 triệu đô la ETH và 250.000 đô la USDC.

Làm thế nào các nhà đầu tư bán lẻ bình thường có thể theo dõi chặt chẽ thị trường giá lên?

1.Tránh xa khỏi Sàn giao dịch gà lôi

Tránh xa Sàn giao dịch gà lôi dòng thứ 18! Nhóm Sajie đã nói câu này một trăm tám mươi lần trong vô số trường hợp và trong vô số bài báo phổ biến pháp luật, đồng thời đã làm việc không mệt mỏi để truyền bá quy tắc sắt này đến tất cả những nơi liên quan đến giáo dục của các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử. .

Tôi tin rằng đối với tất cả các đối tác lý trí và thông minh, không cần phải lặp lại những lý do, lý do để tránh xa Pheasant Exchange. Tuy nhiên, với tư cách là một người chuyên nghiệp Đội hình sự, đội của Chị Sa Đội bào chữa trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm xử lý vụ án xin nhắc nhở mọi người: Lừa đảo có tiến bộ đến đâu cũng sẽ bị phát hiện, lừa gạt ở cấp độ thấp đến đâu cũng sẽ bị phát hiện. , một số người sẽ bị lừa. Khi những người thông minh lừa dối Pheasant Exchange, họ quá tự tin vào mức đầu tư của mình và bị lừa bởi lợi nhuận ngắn hạn, do đó bỏ qua bản chất của trò lừa đảo. Nói cách khác, tránh xa việc trao đổi gà lôi có nghĩa là tránh xa sự hiểu lầm mê tín “ngắn hạn, phẳng phiu nhanh chóng” và lòng tham không đáng có.

2. Tìm hiểu cách sử dụng các công cụ dữ liệu của bên thứ ba để xác định sự thật và sự thật

Đối với các nhà đầu tư, điều rất quan trọng là sử dụng các công cụ dữ liệu của bên thứ ba một cách hợp lý và chính xác. Việc tham khảo hợp lý các dữ liệu khác nhau có thể giúp các nhà đầu tư xác định một cách hiệu quả các hành vi bất thường của nền tảng và các giao dịch hấp thụ có thể xảy ra, chẳng hạn như trong BitForex trường hợp, nếu nhà đầu tư sử dụng công cụ của bên thứ ba để xác minh dữ liệu giao dịch được tiêu chuẩn hóa từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024 (thống kê bổ sung lưu lượng truy cập thực tế của mạng nền tảng làm tham số cho thuật toán xác định xem nền tảng có hành vi thao túng thị trường hay không), chúng tôi có thể thấy rằng khối lượng giao dịch thực tế của BitForex là cực kỳ cao, khối lượng giao dịch thực tế của nó chỉ khoảng 10 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với 2 tỷ đô la Mỹ của công chúng.

Ngoài ra, Dune Analytics và Chainalysis cũng là những công cụ phân tích và giám sát dữ liệu trên chuỗi được nhóm Sajie sử dụng phổ biến. Các báo cáo tài sản ảo được phát hành thường xuyên bởi nhiều nền tảng không chỉ là nguồn dữ liệu Nó rất rộng rãi và có mức độ khách quan thực sự nhất định và có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo đầu tư.

3. Tập trung vào việc thay đổi nhân sự trao đổi

For For Các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử thiếu sự giám sát hiệu quả, các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến việc liệu nền tảng này có trải qua những thay đổi lớn về nhân sự, thay đổi cổ đông, v.v. trong thời gian tới hay không. hoặc thường xuyên có những thay đổi nhân sự bất thường đáng kể trên nền tảng tài sản tiền điện tử. Điều này có nghĩa là nền tảng này có thể đã "thay đổi quyền sở hữu" hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh thông thường để chuẩn bị bỏ chạy hoặc có thể muốn đạt được thanh lý một cách trá hình.

Đánh giá từ vụ BitForex, kết quả điều tra sơ bộ của ZachXBT cho thấy vào tháng 1 năm 2024, Jason Luo, CEO rõ ràng của BitForex, đã bất ngờ từ chức với tư cách là "một ban lãnh đạo mới nhóm sẽ tham gia BitForex để thúc đẩy sàn giao dịch lên tầm cao hơn." Hiện tại, ngoài vụ gian lận sơ yếu lý lịch của Jason Luo, nhóm Sajie vẫn chưa tìm thấy mối quan hệ nhân quả giữa việc anh từ chức và việc BitForex rút tiền, nhưng nó vẫn nhắc nhở mọi người chú ý đến những thông tin đó.

Cư dân đại lục đã bị lừa, làm sao họ có thể bảo vệ quyền lợi của mình ở Hồng Kông?

Đối với trường hợp BitForex, vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (gọi tắt là với tư cách là "Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông") "Will") đã đưa ra thông báo liên quan đến các giao dịch bị nghi ngờ gian lận bằng sàn giao dịch tiền điện tử BitForex: Mặc dù BitForex có trụ sở chính tại Hồng Kông nhưng nó không có giấy phép theo yêu cầu của khung quy định điều hành tài sản kỹ thuật số của quốc gia này . Từ quan điểm này, cơ quan tư pháp Hồng Kông có thẩm quyền xét xử đối với trường hợp lừa đảo này. Do đó, nếu cư dân đại lục chịu thiệt hại lớn do gian lận BitForex, họ cần xem xét việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thông qua hệ thống tư pháp Hồng Kông.

Nhóm của Chị Sa trước đây đã giải thích với các đối tác rằng thiết kế hệ thống phục hồi và phục hồi các vụ án hình sự ở Hồng Kông rất khác so với ở Trung Quốc đại lục. Nói tóm lại, Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự và các luật khác, giải thích tư pháp và quy định hành chính của Trung Quốc đại lục yêu cầu các cơ quan tư pháp phải có trách nhiệm đương nhiên trong việc thu hồi số tiền bất chính và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự kinh tế, các bên liên quan. trong các vụ án hình sự ở Trung Quốc đại lục có thể giám sát công việc của cơ quan tư pháp trong việc thu hồi đồ đạc bị đánh cắp và thiệt hại nhưng không được phép trực tiếp tham gia vào các công việc liên quan. Thẩm quyền của các cơ quan tư pháp Hồng Kông trong việc xử lý các vụ án hình sự kinh tế được giới hạn trong việc xử lý chính vụ án hình sự đó, tức là xác định các tình tiết của hành vi phạm tội rồi kết án và trừng phạt theo quy định của pháp luật. và thu hồi tiền của nạn nhân. , ngay cả khi tài sản của nghi phạm hình sự bị tịch thu có thể là tiền ăn cắp hoặc đồ ăn cắp thì cũng không thể trực tiếp trả lại cho nạn nhân nếu không có thủ tục pháp lý. Do đó, một cách quan trọng để nạn nhân lấy lại đồ bị đánh cắp và bồi thường tổn thất là nộp đơn kiện dân sự riêng đối với nghi phạm hình sự lên tòa án có thẩm quyền ở Hồng Kông.

Lấy BitForex làm ví dụ. Cư dân đại lục hiện có thể báo cáo cho cảnh sát Hồng Kông hoặc Đơn vị Tình báo Tài chính Chung của Chính phủ Hồng Kông (Đơn vị Tình báo Tài chính Chung) qua điện thoại, trực tuyến hoặc trực tiếp tại Hồng Kông. JFIU) và các tổ chức khác đã báo cáo và cáo buộc BitForex phạm tội lừa đảo, cung cấp thông tin tài khoản có liên quan và yêu cầu rõ ràng cảnh sát đóng băng tài khoản ngân hàng và tài khoản tài sản tiền điện tử có liên quan của nghi phạm. Ngoài ra, nếu số tiền thiệt hại lớn và các tài khoản liên quan chưa bị cảnh sát phong tỏa và có nguy cơ tiền bị chuyển đi, bạn có thể ủy thác cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp từ tòa án Hồng Kông. để đóng băng các tài khoản liên quan.

Tất nhiên, nếu muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các nạn nhân của vụ BitForex vẫn cần phải đầu tư tiền để nhờ luật sư đòi lại số tiền bị lừa đảo quỹ. Đánh giá nguyên nhân hành động của loại kiện tụng này (tương tự như nguyên nhân hành động ở Trung Quốc đại lục), các nguyên nhân hành động tùy chọn chính là: (1) Lừa đảo; (2) Làm giàu bất chính; (3) Xây dựng pháp lý Niềm tin hoặc mang tính xây dựng niềm tin (Niềm tin mang tính xây dựng hoặc kết quả), v.v. Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ việc của BitForex rất có thể cấu thành hành vi gian lận và nguyên đơn đã có thể cung cấp bằng chứng tương ứng để chứng minh một cách hiệu quả rằng BitForex đã phạm tội gian lận.

Ngoài ra, nếu nạn nhân ở đại lục muốn đệ đơn kiện dân sự chống lại BitForex, một số bằng chứng có thể không có sẵn, chẳng hạn như ngân hàng của nghi phạm tài khoản, thông tin chủ tài khoản, Thông tin và tài liệu như báo cáo chuyển khoản ngân hàng và chi tiết ví tài sản tiền điện tử. Trên thực tế, phần bằng chứng này thường được cung cấp bởi cảnh sát Hồng Kông hoặc các ngân hàng hoặc nền tảng tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ án. Nếu các tổ chức nói trên không cung cấp bằng chứng liên quan, thông tin và tài liệu liên quan có thể được lấy thông qua luật sư đăng ký. tòa án để xin lệnh tiết lộ thông tin.