Các nhà chức trách đang tăng cường giám sát các giao thức tập trung vào quyền riêng tư như máy trộn tiền điện tử, bằng chứng là các hành động pháp lý gần đây chống lại những người sáng lập Ví Samourai.
Áp lực pháp lý ngày càng tăng cũng dẫn đến quyết định của ZkSNACKs ngừng dịch vụ Coinjoin bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu.
Động thái này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong việc trấn áp các quy định đối với các công cụ trộn tiền điện tử và các công cụ tương tự nhằm che khuất các giao dịch tiền điện tử.
Quyết định của các công ty tiền điện tử nhằm loại bỏ dần các sản phẩm không rõ ràng về mặt pháp lý tại Hoa Kỳ (Mỹ) nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng liên quan đến chính quyền. lập trường về một số dịch vụ tiền điện tử nhất định.
Một người khác cắn bụi: Nhà phát triển tiền mặt Tornado bị bỏ tù 64 tháng, phạm tội rửa tiền 1,2 tỷ đô la
Alexey Pertsev, người tạo ra giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã bị các thẩm phán Hà Lan kết tội rửa tiền tại Tòa phúc thẩm s-Hertogenbosch vào ngày 14 tháng 5.
Tuyên bố của tòa án viết:
"Tornado Cash không gây ra bất kỳ rào cản nào đối với những người có tài sản tội phạm muốn rửa chúng. Đó là lý do tại sao tòa án coi bị cáo có tội về hoạt động rửa tiền là bị buộc tội.”
Thẩm phán Henrieke Slaar nói từ băng ghế dự bị:
“Tornado Cash về bản chất và chức năng là một công cụ dành cho tội phạm. Người sử dụng tội phạm được tạo điều kiện đầy đủ.”
Phán quyết được đưa ra sau khi anh ta tham gia vào việc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng này từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022.
Anh ta nhận bản án 5 năm 4 tháng tù vì bị cáo buộc rửa tài sản trị giá 1,2 tỷ USD thông qua nền tảng này.
Tòa án quận Oost-Brabant ở Hà Lan đã đưa ra bản án vào thứ Ba, trích dẫn vai trò của Pertsev trong việc phát triển hệ thống trộn tiền dựa trên Ethereum (ETH), tạo điều kiện thuận lợi cho việc che giấu tài sản kỹ thuật số.
Sau phiên tòa, người Nga 31 tuổi cư trú tại Hà Lan đã bị cảnh sát áp giải đến phòng giam của tòa án.
Anh ta sẽ ở đó cho đến khi công tố viên xác định được cơ sở nhà tù thích hợp ở Hà Lan cho hành vi phạm tội của anh ta.
Nhóm pháp lý của Pertsev hiện có thời hạn 14 ngày để kháng cáo quyết định của tòa án, bắt đầu từ hôm nay.
Điều thú vị là có vẻ như khoảng thời gian anh ta bị giam kể từ khi bị bắt vào tháng 8 năm 2022 cho đến khi nhận được phán quyết hôm thứ Ba sẽ không được trừ vào thời gian ngồi tù mà anh ta hiện đang bị kết án chấp hành.
Nhà phát triển Tornado Cash đã bị bỏ tù từ năm 2022
Vào tháng 8 năm 2022, nhà phát triển này phải đối mặt với án tù ở Hà Lan sau khi Tornado Cash bị chính phủ Hoa Kỳ giám sát.
Vào thời điểm đó, chính phủ đã đưa công cụ trộn tiền điện tử vào danh sách đen, liên kết nó với các thực thể hỗ trợ như Tập đoàn Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn để rửa tiền bất hợp pháp.
Tập đoàn Lazarus bị nghi ngờ đứng sau vụ hack kỷ lục 625 triệu USD vào cầu Ronin của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người ta cáo buộc rằng Lazarus đã rửa hơn 455 triệu đô la trong số tiền bị đánh cắp thông qua Tornado Cash, vốn đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2019.
Một bản cáo trạng trước phiên tòa cáo buộc rằng từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Pertsev đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền theo thói quen, cho thấy lẽ ra anh ta phải biết về nguồn gốc tội phạm của các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng Tornado Cash.
Sau 19 tháng điều tra và tranh luận sôi nổi liên quan đến bản chất của mã nguồn mở, phiên tòa xét xử ông đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2024 trong một phòng xử án ở Hà Lan.
Hai ngày làm chứng lên đến đỉnh điểm với lời cầu xin chân thành cuối cùng từ Pertsev, người phải đối mặt với viễn cảnh bị kết án và bỏ tù.
Pertsev đã bày tỏ sự hoang mang của mình trong bài phát biểu kết thúc:
“Tôi không thể hiểu được hai điều. Thực tế là tôi phải chịu trách nhiệm về việc người khác lạm dụng Tornado Cash. Điều thứ hai là thời gian ngồi tù như một hình phạt ở bất kỳ mức độ nào. Tôi không biết nó sẽ giúp ích gì cho tôi, bất kỳ ai khác hoặc nạn nhân.”
Các công tố viên cho rằng nhà phát triển đã không thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng một số tin tặc khét tiếng nhất, bao gồm cả Tập đoàn Lazarus do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, đã sử dụng giao thức này cho các hoạt động tội phạm của họ.
Trong phiên tòa xét xử vào tháng 3, công tố viên Martine Boerlage đã ủng hộ mức án 64 tháng tù đối với Pertsev, một chuyên gia phần mềm gốc Nga, với lý do anh ta bị cáo buộc liên quan đến việc rửa 1,2 tỷ USD thông qua máy trộn tiền điện tử phi tập trung.
Tuy nhiên, Pertsev vẫn khẳng định mình vô tội, nhấn mạnh vai trò của mình là một lập trình viên không có ý định phạm tội.
Ông nói với tòa:
“Tôi chưa bao giờ có mong muốn giúp đỡ hay dung túng tội phạm bằng bất kỳ cách nào, tôi có suy nghĩ khác. Tôi hy vọng bạn hiểu điều đó."
Những người ủng hộ Pertsev cho rằng việc giam giữ anh ta có thể gây ra "hiệu ứng ớn lạnh". ngăn cản các nhà phát triển tham gia vào các dự án có thể thu hút sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật.
Keith Cheng, luật sư bào chữa của Pertsev, nhấn mạnh chức năng của Tornado Cash như một công cụ bảo mật cho chuỗi khối Ethereum, lưu ý rằng các giao dịch chuỗi khối là bất biến và có thể truy cập công khai.
Nhưng những người bào chữa cho Pertsev phản bác rằng vai trò của anh ta không liên quan trực tiếp đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào, các công tố viên Hà Lan phản đối khẳng định này.
Họ ví sự tham gia của anh ta giống như nhân viên thu ngân ngân hàng, người xử lý các giao dịch mà không xem xét kỹ lưỡng nguồn tiền.
Ngoài ra, các công tố viên cho rằng Pertsev và những người đồng sáng lập khác hoàn toàn nhận thức được rằng các quyết định hoạt động của họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm.
Các tin nhắn văn bản giữa những người sáng lập Tornado Cash, thảo luận về các phương pháp vượt qua các cuộc kiểm tra chống rửa tiền, cũng được cơ quan công tố đưa ra.
Việc bắt giữ tại nhà được cấp cho Pertsev trước bản án tháng 5
Vào tháng 4 năm 2023, Pertsev được ra tù nhưng vẫn tiếp tục bị quản thúc tại gia trong khi chờ xét xử.
Trong suốt thời gian này, Pertsev phải chịu sự giám sát điện tử và phải đeo thiết bị theo dõi mắt cá chân.
Tuy nhiên, vào tháng 11, chính quyền Hà Lan đã quyết định từ chối thả Pertsev, với lý do lo ngại về nguy cơ chuyến bay tiềm ẩn và nghi ngờ về tài sản không được tiết lộ.
Thông báo về việc phát hành Pertsev đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cả cộng đồng tiền điện tử và những người ủng hộ quyền riêng tư.
Mối liên hệ của Tornado Cash với Triều Tiên không có hồi kết
Các giám sát viên trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã phát hiện ra các hoạt động tài chính mạng mới nhất của Triều Tiên, nêu chi tiết về hoạt động rửa 147,5 triệu USD thông qua máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.
Số tiền này, bị nghi ngờ đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào cuối năm ngoái, đã được chuyển qua Tornado Cash vào tháng 3, như được nêu trong một tài liệu đệ trình lên ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi công ty phân tích tiền điện tử PeckShield và công ty nghiên cứu blockchain Elliptic, nghiên cứu nhấn mạnh các phương pháp phức tạp của Triều Tiên để lách các lệnh trừng phạt quốc tế.
Các nhà giám sát đã điều tra tổng cộng 97 cuộc tấn công mạng bị nghi ngờ của Triều Tiên nhằm vào các công ty tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2024, trị giá khoảng 3,6 tỷ USD.
Chỉ riêng trong năm 2024, Triều Tiên được cho là chịu trách nhiệm về 11 vụ trộm tiền điện tử với tổng trị giá 54,7 triệu USD.
Để đối phó với những tiết lộ này, cộng đồng quốc tế đã tăng cường các biện pháp giám sát và quản lý chống lại Tornado Cash, thường bị tin tặc sử dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp.
"Bộ ba vàng"; của cơn lốc tiền mặt
Giữa các thủ tục pháp lý của Pertsev ở Hà Lan, các nhà phát triển máy trộn tiền điện tử khác, Roman Storm và Roman Semenov, cũng vướng vào các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ.
Storm dự kiến sẽ bị xét xử vào tháng 9 này, trong khi Semenov cho đến nay vẫn chưa bị bắt.
Năm ngoái, Storm đã bị bắt sau khi Tornado Cash xuất hiện trở lại trong danh sách theo dõi trừng phạt của Mỹ.
Các cáo buộc chống lại Storm bao gồm rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, phiên tòa xét xử anh ta dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 9, trong thời gian đó anh ta sẽ được tại ngoại miễn phí.
Hơn nữa, thách thức gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đối với nỗ lực bác bỏ các cáo buộc của Storm đã gây ra những làn sóng gợn sóng trong cộng đồng tiền điện tử.
Vào ngày 26 tháng 4, DOJ đã nêu lý do tại sao Storm phải giải quyết cáo buộc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Tornado Cash.
DOJ khẳng định rằng Storm và người đồng sáng lập Semenov có liên quan đến âm mưu rửa tiền, điều hành nền tảng này mà không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, đảm bảo sự giám sát của bồi thẩm đoàn.
Nhóm pháp lý của Storm cho rằng Tornado Cash hoạt động như một công cụ bảo mật và không phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai mục đích.
Họ kịch liệt phủ nhận cáo buộc rửa hơn 1 tỷ USD hoặc thông đồng với tội phạm mạng Triều Tiên, với lý do thiếu bằng chứng xác thực.
Vụ bắt giữ Pertsev đã gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử
Bản cáo trạng trước đó cho thấy Pertsev lẽ ra phải cảnh giác với nguồn gốc đáng ngờ của một số giao dịch nhất định trên nền tảng mà anh ta đã giúp tạo ra.
Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy Pertsev tích cực tham gia vào việc tạo điều kiện cho các giao dịch tội phạm ngoài những đóng góp của anh ấy cho mã nguồn mở của giao thức trộn tiền điện tử.
Tuy nhiên, vụ việc đang diễn ra đã gây ra sự lo ngại đáng kể trong số các nhà phát triển mã nguồn mở, vì nó có thể tạo tiền lệ buộc các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm về cách bọn tội phạm sử dụng mã của họ.
Các thành viên của cộng đồng tiền điện tử đang công khai thách thức phán quyết.
Raphaël Bloch, người đồng sáng lập 'Cá voi lớn',' lặp lại những lo ngại này trong một tweet gần đây, mô tả việc kết án rửa tiền của Pertsev là nguy hiểm và nhấn mạnh vai trò của anh ấy với tư cách là nhà phát triển một công cụ nguồn mở.
Ngoài ra, Tornado Cash hoạt động như một giao thức trộn tiền điện tử không giám sát, nghĩa là nó không bao giờ giữ lại hoặc quản lý số tiền được chuyển qua giao thức.
Trong số những người ủng hộ Pertsev có người tố cáo người Mỹ Edward Snowden, người đã lên án vụ bắt giữ là "vô cùng phi tự do và cực kỳ độc đoán".
Pablito, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bảo mật tại Blockfence, bày tỏ sự thất vọng, gọi phán quyết này là “ngày buồn đối với quyền riêng tư, tiền điện tử và nguồn mở”.
Ông nhấn mạnh "chiến tranh vẫn chưa kết thúc". nhấn mạnh quyền riêng tư như một quyền cơ bản của con người.
Alexandre Stachtchenko, một chuyên gia về web3, cũng có chung quan điểm.
Michelle Weekley, giám đốc phát triển sản phẩm tại Byte Federal, đưa ra quan điểm của mình, cho thấy rằng phán quyết chỉ ra rằng người dùng tiền điện tử phải tuân thủ các quy định AML/KYC hoặc phải đối mặt với hậu quả pháp lý.
Thậm chí còn có những lời kêu gọi quyên góp cho cơ quan bảo vệ pháp lý của Roman và Alexey.
Không có ánh sáng cuối đường hầm cho quy định DeFi
Phán quyết mang tính bước ngoặt này nhấn mạnh sự phức tạp của việc quản lý tài chính phi tập trung (DeFi) và tiền điện tử.
Ý nghĩa của nó có thể gây tiếng vang trên toàn thế giới, có khả năng tạo tiền lệ cho những trường hợp tương tự.
Hơn nữa, việc tuyên án có thể định hình lại các quy định quản lý nền tảng DeFi cung cấp dịch vụ ẩn danh.
Amanda Tuminelli, giám đốc pháp lý của Quỹ giáo dục DeFi, khẳng định rằng Hoa Kỳ; sự phản đối đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash phản ánh sự "coi thường quyền riêng tư"."
Để bảo vệ quyền riêng tư và hỗ trợ phát triển công nghệ nguồn mở, chính phủ không thể tùy tiện khởi kiện hoặc kết án ai đó.
Tuy nhiên, bất chấp sự hỗ trợ đông đảo từ cộng đồng tiền điện tử, không ai đứng trên pháp luật.
Cointelegraph
Bitcoinist
链向资讯