Người đàn ông Hoa Kỳ bị kết án vì rửa tiền thành Bitcoin để buôn bán hàng giả

Người đàn ông Lancaster bị kết án vì vai trò trong kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử

Alan Joseph, 36 tuổi, đến từ Lancaster, Massachusetts, bị kết tội vào ngày 22 tháng 11 năm 2024 sau phiên tòa xét xử kéo dài năm ngày.

Theo nhưTuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , ông đã bị kết án về nhiều tội danh liên quan đến việc tham gia vào hoạt động chuyển tiền trái phép giúp một người buôn bán hàng giả.

Joseph bị buộc tội một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba tội danh rửa tiền.

Joseph đã tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm bằng cách sử dụng tiền điện tử như thế nào

Bản án dành cho Joseph bắt nguồn từ vai trò của anh ta trong việc chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp thành Bitcoin, một quá trình giúp tội phạm che giấu nguồn gốc lợi nhuận bất hợp pháp của chúng.

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Joseph đã tham gia vào một số giao dịch liên quan đến việc trao đổi số tiền mặt lớn để lấy Bitcoin.

Những giao dịch này có liên quan đến hoạt động mà Joseph tin là buôn bán hàng giả bất hợp pháp.

Một cuộc họp quan trọng đã diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, khi Joseph chuyển đổi khoảng 25.000 đô la thành Bitcoin cho một đặc vụ ngầm.

Nguồn: Freepik

Trong quá trình giao dịch, người môi giới nói với Joseph rằng số tiền này đến từ những “bà nội trợ giàu có” đã mua những món đồ “giả”.

Joseph không những đồng ý trao đổi mà còn tỏ ra muốn mua hàng giả từ người môi giới, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ta hoàn toàn nhận thức được bản chất bất hợp pháp của các hoạt động liên quan.

Nguồn: Unsplash

Một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm

Hành động của Joseph đã chứng tỏ là rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm này tiếp tục.

Bằng cách chuyển đổi số tiền mặt lớn thành Bitcoin, ông đã giúp che giấu dấu vết tài chính, khiến chính quyền khó theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp.

Việc ông ta sẵn sàng hỗ trợ rửa tiền cho những người tham gia buôn bán hàng giả cho thấy ông ta coi thường luật pháp và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp tội phạm.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Joshua S. Levy,

“Hành vi của ông Joseph đã biến ông ta thành mắt xích quan trọng trong các tổ chức tội phạm, sẵn sàng chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp thành tiền điện tử để giúp khách hàng của mình che giấu dấu vết.”

Levy nói thêm rằng vụ án này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc truy cứu trách nhiệm những cá nhân khai thác các công nghệ như tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp.

Không tuân thủ các quy định của liên bang

Hoạt động kinh doanh không có giấy phép của Joseph cũng vi phạm luật liên bang về quản lý chuyển tiền.

Mặc dù giao dịch với số lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử, Joseph chưa bao giờ đăng ký doanh nghiệp của mình với Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Nguồn: iStock

Ngoài ra, ông ta còn không yêu cầu mật vụ xuất trình giấy tờ tùy thân trong các cuộc gặp, khiến tính hợp pháp trong hành động của ông ta càng trở nên phức tạp.

Hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật

Cuộc điều tra và bản án sau đó đối với Joseph nêu bật nỗ lực hợp tác của nhiều cơ quan thực thi pháp luật.

Đặc vụ phụ trách Cục điều tra liên bang Boston, Jodi Cohen, bình luận,

“Bản án này chứng minh rằng ông Joseph rất sẵn lòng giúp đỡ tội phạm che giấu dòng tiền phạm tội của chúng nhằm che đậy hoạt động bất hợp pháp.”

Đặc vụ phụ trách của Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) Michael J. Krol cho biết thêm,

“Tội phạm dựa vào các hoạt động rửa tiền như hoạt động do Alan Joseph điều hành để che giấu số tiền thu được, giúp các doanh nghiệp tội phạm trốn tránh bị phát hiện, tăng biên lợi nhuận và tránh nghĩa vụ nộp thuế.”

Hậu quả pháp lý của hoạt động rửa tiền và hoạt động không có giấy phép

Joseph phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc vì hành động của mình.

Tội danh rửa tiền có thể bị phạt tù lên tới 20 năm, cùng với ba năm quản chế và khoản tiền phạt lên tới 250.000 đô la.

Điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép có thể bị phạt tù tối đa là năm năm, ngoài ra có thể bị quản chế ba năm và phạt tiền lên tới 250.000 đô la.

Nguồn: Freepik

Buổi tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2025, tại đó thẩm phán sẽ xem xét các yếu tố này để quyết định hình phạt dành cho Joseph.

Sự tham gia của Bưu điện vào cuộc điều tra

Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ (USPIS) cũng tham gia vào cuộc điều tra vì Joseph được biết là đã nhận tiền thông qua Bưu điện Hoa Kỳ.

Nguồn: andragogytheory.com

Ketty Larco Ward, Thanh tra phụ trách USPIS tại New England, đã cảnh báo,

“Bản án này là lời cảnh báo nghiêm khắc tới bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể sử dụng Bưu điện Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp để trục lợi cho bản thân.”

Một nỗ lực phối hợp để phá bỏ các mạng lưới tài chính bất hợp pháp

Vụ án chống lại Joseph là lời nhắc nhở về sự chú ý ngày càng tăng đối với mối liên hệ giữa tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp.

Các cơ quan liên bang, bao gồm FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Sở Điều tra Tội phạm IRS, cam kết ngăn chặn các hoạt động rửa tiền tạo điều kiện cho các mạng lưới tài chính bất hợp pháp.

Bản án dành cho Joseph là một bước tiến tới việc làm suy yếu các doanh nghiệp tội phạm này và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Công việc của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ John T. Mulcahy và Lindsey E. Weinstein, những người đã truy tố vụ án, cùng với sự hợp tác của cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương, đảm bảo rằng những kẻ cố gắng khai thác các công nghệ mới nổi để trục lợi sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.