Báo cáo của UNODC cảnh báo về sự gia tăng tội phạm tiền điện tử ở Đông Nam Á

Các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đang ngày càng khai thác tiền điện tử và các công nghệ mới nổi để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn, khó phát hiện, rửa tiền và hoạt động ngân hàng ngầm. Theo báo cáo gần đây của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), đây là những thông tin đáng chú ý.

Ước tính thiệt hại tài chính lên tới hàng tỷ đô la

Vào năm 2023, thiệt hại tài chính từ các vụ lừa đảo nhắm vào Đông Á và Đông Nam Á ước tính từ 18 tỷ đến 37 tỷ đô la, trong đó các nhóm tội phạm có tổ chức đóng vai trò quan trọng. Những tên tội phạm này đang tận dụng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và nền tảng cờ bạc trực tuyến không được quản lý chặt chẽ để rửa tiền bất hợp pháp, qua đó tích hợp chúng vào hệ thống tài chính toàn cầu với sự giám sát tối thiểu.

Bài đọc liên quan：Tether bị gắn cờ vì rủi ro rửa tiền ở Đông Nam Á, báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ

Tội phạm tiền điện tử ở Đông Nam Á đang phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ

Slava Demchuk, cố vấn của UNODC và là giám đốc điều hành của công ty tuân thủ tiền điện tử AMLBot, vẫn lạc quan rằng những tội ác này có thể được giải quyết. Ông giải thích rằng "bản chất của tài sản tiền điện tử là có thể xác định nguồn gốc của chúng, ví dụ như chúng đến từ đâu, bằng cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain". Ông nói thêm rằng các công cụ này có thể đánh dấu các địa chỉ liên quan đến lệnh trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Masood Karimipour, Đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC, bày tỏ lo ngại rằng các chính phủ đang phải vật lộn để theo kịp các chiến thuật đang phát triển nhanh chóng của các nhóm tội phạm có tổ chức. Ông lưu ý, "Tình hình đang phát triển vượt quá khả năng ngăn chặn của các chính phủ."

Giám sát không đầy đủ và AI dẫn đến tội phạm mã hóa thường xuyên

Báo cáo còn nêu chi tiết cách tội phạm khai thác tình trạng thiếu quản lý đối với tài sản ảo. Nhiều quốc gia không thực thi các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử, điều này cho phép những kẻ vô đạo đức cung cấp các dịch vụ tiền điện tử không được quản lý. Những dịch vụ này đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm do thiếu quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) hoặc sàng lọc tiền điện tử, cho phép chúng trao đổi tiền điện tử một cách dễ dàng.

Sự gia tăng của AI tạo ra cũng góp phần gây ra vấn đề, với sự gia tăng sử dụng deepfake để lừa đảo. Các nhóm tội phạm đã tận dụng AI để tạo ra các deepfake thuyết phục, nâng cao khả năng lừa dối nạn nhân và tham gia vào gian lận mạng. Theo John Wojcik, Nhà phân tích khu vực của UNODC, xu hướng này đang mở rộng phạm vi của tội phạm mạng.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ tình hình tội phạm tiền điện tử hiện tại ở Đông Nam Á

Báo cáo này so sánh với báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 2023, trong đó nêu bật mối lo ngại về việc sử dụng sai mục đích các deepfake do AI tạo ra ở các khu vực xung đột. Mặc dù AI có tiềm năng to lớn trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, nhưng việc sử dụng sai mục đích này lại gây ra những rủi ro đáng kể.

Hơn nữa, các nhóm tội phạm có tổ chức cũng có liên quan đến nạn buôn người, nạn nhân thường bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo thông qua các quảng cáo việc làm lừa đảo. Nhiều nạn nhân bị ép tham gia vào các hoạt động gian lận trên mạng và rửa tiền.

Báo cáo của UNODC đưa ra một bức tranh đáng lo ngại về cách các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á đang sử dụng tiền điện tử, AI và các công nghệ khác để tăng cường hoạt động của chúng. Mặc dù phân tích blockchain có tiềm năng theo dõi hoạt động bất hợp pháp, các thị trường chưa được quản lý chặt chẽ và những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ vẫn tiếp tục mang đến những cơ hội đáng kể để khai thác.