新加坡最大洗钱案：扣押资金已上涨至28亿新元

总部位于伦敦的加密货币调查机构 iSanctuary 与新加坡加密货币交易所合作调查洗钱案件

iSanctuary 没有透露交易所的名称。

新加坡最大洗钱案涉及价值 3800 万新元的加密货币

其他资产还包括 7600 万现金、294 个奢侈品包、546 件珠宝、68 根金条，以及其他电子设备、手表、房产和车辆。

新加坡巨额洗钱丑闻资产膨胀至 24 亿美元以上

最近在新加坡政府曝光的跨国洗钱案更是令人震惊，涉及被扣押或冻结的资产超过 24 亿新元。

洗钱？新加坡没收超过 7 亿美元资产

新加坡商业事务部（CAD）逮捕了十名涉嫌洗钱的个人，他们主要持有中国护照，涉案资产价值约 10 亿新元（约合 7.35 亿美元），其中包括加密货币。

SBF 被控共谋、电汇欺诈、洗钱

经过数周的猜测，美国司法部正式对 FTX 前首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 提起刑事诉讼。

通过元界洗钱

新出现的妥协可能会使那些管理去中心化自治组织的人受到额外要求。

日本将出台反洗钱法

日本监管机构将出台新的汇款法，禁止犯罪实体使用加密货币交易所洗钱。

美国就洗钱指控调查币安

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体机构的指控是由有关方面制造的，目的是“误导公众”。