U.S, UK Pursue $20B Crypto Transfers Sent Via Garantex

Garantex 的黑幕：帮派关系、洗钱、神秘死亡？

美国和英国当局正在联合调查通过俄罗斯交易所 Garantex 进行的价值 200 多亿美元的加密货币转账，这引起了人们对这些金融活动的规模和性质的质疑。

Garantex Exchange 200 亿美元暗战：西方加密货币解禁与俄罗斯的制裁反击

通过俄罗斯 Garantex 交易所进行的 200 亿美元 USDT 交易引发了国际调查，可能违反了制裁规定，美国和英国政府正在审查影子银行的参与情况和地缘政治动机。

肯尼亚 200 亿美元的加密货币市场推进监管框架建设

在肯尼亚区块链协会的领导下，肯尼亚的加密货币行业在监管方面取得了进展，反映了该国的重要市场和新出现的挑战。

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加密货币犯罪在 2022 年创下 $20.6B 的历史新高：Chainalysis

加密货币交易公司 QCP Capital 在 FTX 上持有至少 9700 万美元：消息来源

总部位于新加坡的加密交易公司 QCP Capital 在 FTX 上个月申请破产保护后，至少有 9700 万美元滞留在 FTX 上。

BUSD 供应量超过 20B 美元，削弱了 USDC 的市场份额

过去 30 天，币安美元 (BUSD) 市值一直在上涨。由于 Binance 将 USDC、TUSD 和 USDP 的存款在交易所转换为 BUSD。

Kraken 任命前 Gemini UK 负责人为其新的英国董事总经理

Blair Halliday 将监督 Kraken 在英国的商业、监管和政治关系。

美国制裁俄罗斯最大的暗网市场和加密货币交易所 Garantex

制裁是国际努力的一部分，旨在“[破坏] 恶意网络犯罪服务、危险药物和其他非法产品的扩散。”