Garantex Exchange 200 亿美元暗战：西方加密货币解禁与俄罗斯的制裁反击

不久前，据彭博社报道，一笔金额高达 200 亿美元 USDT 的加密货币交易引起了国际关注。这笔交易是通过位于俄罗斯的交易所 Garantex 完成的，涉及的资金主要以 Tether (USDT) 的形式存在。美国和英国政府正在进行深入调查，怀疑这可能违反了对俄罗斯的金融制裁。

Garantex：暗网的重要合作伙伴还是华尔街的影子银行？

Garantex于2019年在爱沙尼亚成立，但主要在莫斯科豪华的联邦大厦运营。尽管受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁，但Garantex仍在继续开展金融活动，尤其是在加密货币领域。

然而，一些观察家认为，Garantex 是华尔街的影子银行，或至少与此类机构关系密切。

Tether（USDT）的作用：美国审查下的安全港

调查方称，此次交易中使用的加密货币是 Tether (USDT)。Tether 是一种与美元挂钩的稳定币，因其相对较低的波动性而受到加密货币投资者的青睐，通常被用作全球加密货币市场的避风港。

然而，由于其发行商的透明度问题以及在市场上的广泛使用，Tether 本身经常成为监管审查的焦点。在这次大规模交易中选择使用 Tether 无疑增加了更多的疑点。

Tether 官方表示，他们已经冻结了相关账户，并积极配合美国和英国政府的调查。

谁是 200 亿美元 Garantex 交易背后的主要参与者？

虽然参与交易的具体各方尚未披露，但鉴于交易的性质和金额，我们有理由推测，这可能涉及大型国际银行或与俄罗斯国内或政府支持的金融机构组成的私人财团。

由于英国政府也参与了此次调查，公众猜测该交易与英国的俄罗斯人有关，有传言称迪拜的俄罗斯人也参与其中：此前，Garantex 的技术创始合伙人在迪拜死于车祸（尽管其家人坚称他是被谋杀的），这使得幕后各方的身份更加神秘。

200亿美元的资金流动只有国家政府或富有的财团才能完成，这让人怀疑可能是亲俄国家或神秘财团所为。在个人利益或政治动机的驱使下，他们敢于通过规避西方制裁来支持自己的战略伙伴。

另一种观点认为，国际犯罪组织或暗网势力可能正在利用加密货币的匿名性在国际金融体系的边缘操纵大规模的资本转移。这也是一种非常可信的可能性：2022 年，Garantex 因协助暗网九头蛇而受到外国资产管制处的制裁。

无论如何，200 亿美元流向了俄罗斯，这一切都与俄罗斯的洗钱活动直接相关。帮助洗钱的俄罗斯人遍布全球，他们一再为自己的祖国而奋斗。

金融制裁和加密货币的暗战

在俄乌战争和由此引发的国际制裁的背景下，加密货币已成为俄罗斯规避金融制裁的一种手段。通过 Garantex 交易所进行的这笔大额交易被视为西方默认解除对俄罗斯的制裁，反映了西方在乌克兰和南亚利益上的让步。

这笔 200 亿美元的交易不仅仅是一场数字游戏，它反映了全球金融、政治和技术的深层动态。随着加密货币在国际金融体系中的作用越来越重要，此类交易可能会更频繁地出现在公众视野中，同时也会将加密货币的法律和道德界限推向新的讨论领域。