美国制裁俄罗斯最大的暗网市场和加密货币交易所 Garantex

美国财政部外国资产控制办公室宣布将对暗网市场 Hydra 和虚拟货币交易所 Garantex 实施制裁。

在周二的公告中，财政部说 它与司法部、联邦调查局、缉毒局、国税局刑事调查局和国土安全调查局合作，制裁了俄罗斯的暗网市场以及 Garantex。美国政府机构的举动与德国联邦刑事警察的同一天宣布 它关闭了 Hydra 在德国的服务器并没收了价值超过 2500 万美元的比特币（比特币 ) 连接到市场。

非法的#暗网 -市场“九头蛇市场”-@GStA_FFM_ZIT 和#BKA 今天早上保护并关闭了位于德国的服务器基础设施。
九头蛇市场被认为是全球营业额最高的非法市场。pic.twitter.com/0jsLn2NYtu

— 联邦刑事警察局 (@bka)2022 年 4 月 5 日

据美国财政部称，制裁是国际努力的一部分，旨在“[破坏]恶意网络犯罪服务、危险药物和其他非法产品的扩散。”财政部长珍妮特耶伦表示，勒索软件运营商和那些从事其他网络犯罪的人能够“不受惩罚”地在俄罗斯开展活动，对美国的利益构成潜在威胁。

美国政府机构指控 Garantex “故意无视”许多监管机构对虚拟货币交易所施加的反洗钱和打击资助恐怖主义的要求。此外，它暗示该公司是由表现出“肆意无视法规和合规性”的个人经营的。

海外资产办公室的调查发现，与勒索软件攻击有关的超过 800 万美元通过 Hydra 转移，而 Garantex 促成了超过 1 亿美元的“与非法行为者和暗网市场有关”的交易。财政部与爱沙尼亚当局合作对 Garantex 进行调查，确定该交易所继续在俄罗斯开展业务。

财政部也上市 BTC、Tether (泰达币 ) 和以太币 (以太币 ) 作为“特别指定国民”与 Hydra 和 Garantex 的业务有关——“资产被封锁，美国人通常被禁止与他们打交道。”此外，该机构得出结论认为，九头蛇“有合理的理由可能导致或已经对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定构成重大威胁”：

“一些虚拟货币交易所被恶意行为者利用，但其他人，如 Garantex、Suex 和 Chatex，则促进非法活动以谋取私利。财政部继续与美国其他部门和机构以及我们的外国合作伙伴一起，利用其权力打击恶意网络行为者及其协助者，以破坏与勒索软件支付、网络攻击和其他非法活动相关的金融节点。”

有关的：世界同步俄罗斯加密货币制裁

在美国政府采取行动之前，财政部于 2021 年 9 月对总部位于俄罗斯的公司 Suex OTC 实施制裁，原因是据称允许黑客访问加密货币 作为勒索软件攻击的付款发送。从联邦调查局到司法部的机构已经成立专责小组 旨在强制执行和调查使用加密货币进行洗钱和其他网络犯罪的行为者。

预计耶伦将于周四在华盛顿特区的美利坚大学就加密货币在美国经济中的作用发表演讲。