葫芦岛银行股东及高管参与涉虚拟币洗钱案

黑客组织Lazarus Group洗钱分析

根据加密货币侦探 ZachXBT 的调查，Lazarus Group在 2020 年 8 月至 2023 年 10 月期间将价值 2 亿美元的加密货币洗钱为法定货币。

Renzo的崛起比Ethena还要传奇

币安新上的Renzo项目是DEFI integration领域最成功的Restaking项目，也是社区参与度最高的，已成为第二个上线币安的LRT

司法部指控 KuCoin 创始人违反反洗钱法，称其为 "洗钱中心

司法部指控 KuCoin 及其创始人违反反洗钱法，称其从事无照资金转移业务。法律审查引发了 KCS 代币价值的市场下跌。

反洗钱：加密货币、房地产和人工智能变革

2024 年反洗钱趋势：加密货币监管、房地产审查、人工智能整合。

不寻常的复苏：Bonk (BONK) 价格在市场动荡中飙升

尽管最近市场动荡，邦克（BONK）却意外复苏，这要归功于鲸鱼投资者的战略行动。他们对牛市反转的信心稳定了价格，吸引了散户投资者的关注。然而，由于这种复苏的脆弱性，尤其是在熊市占主导地位的市场中，建议谨慎行事。

加密货币交易所 Bitgin 面临洗钱调查

台湾加密货币交易所 Bitgin 因涉嫌洗钱活动目前正在接受调查。调查的重点是该公司首席运营官张玉婷因涉嫌 "八十八公会堂 "洗钱案被捕一事。

香港反洗钱十问（指南）

OneCoin 合规主管承认洗钱指控

OneCoin 前合规主管承认诈骗罪，可能被判 10 年监禁，同时针对该计划采取了更广泛的法律行动。

龙卷风现金公司创始人被控洗钱

其中一名创始人已经被捕，另一名仍在逃。

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。