龙卷风现金公司创始人被控洗钱

美国法院以洗钱罪起诉了加密货币混合公司 Tornado Cash 的两名联合创始人。

入籍美国的 Roman Storm 于周三被捕，而他的联合创始人 Roman Semenov 则尚未被拘留。

美国财政部外国资产控制办公室已经制裁谢梅诺夫冻结塞梅诺夫在美国的资产，禁止美国和外国机构与塞梅诺夫进行金融交易

两位创始人共被控三项共谋罪：共谋洗钱、共谋违反制裁和共谋经营无证资金转移机构。

据美国官员称，龙卷风现金公司为超过 10 亿美元的洗钱交易提供了便利，并为拉扎罗斯集团洗钱 "数亿美元"。拉扎罗斯集团是一个由朝鲜支持的网络犯罪集团，以世界上最大的一些金融犯罪而闻名，包括罗宁桥黑客事件和孟加拉国银行抢劫案。

龙卷风现金 "是一个加密货币混合器，它收集、汇集和洗牌许多不同用户存入的加密货币。其结果是，要追踪被混合的加密货币非常困难，用户也更容易隐瞒资金来源。

代理助理总检察长妮可-阿尔金特里（Nicole Argentieri）表示，正因为如此，加密货币混合器已成为 "犯罪分子隐藏不义之财的常用方法"。

她还补充说，斯托姆（Storm）和塞梅诺夫（Semenov）"将龙卷风现金公司作为犯罪分子的避风港，以掩盖与其电脑黑客和电信诈骗等犯罪活动有关的资金线索"。

根据起诉书，龙卷风现金公司显然是在没有标准的 "了解客户 "或反洗钱协议的情况下运营的。创始人也没有采取任何措施来执行这些协议.

斯托姆的律师布莱恩-克莱因（Brian Klein）发表声明称，斯托姆否认参与任何犯罪行为，并一直配合检察官的调查。

龙卷风现金公司的第三位联合创始人阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）曾经曾被荷兰执法人员拘留去年 8 月，他被指控犯有洗钱罪。

最近的这起案件并不是龙卷风现金公司面临的唯一法律挫折。

龙卷风现金 "去年被外国资产控制办公室列入黑名单，本月早些时候，由 Coinbase 支持的一项旨在取消对 "龙卷风现金 "制裁的挑战以失败告终，联邦法官裁定，财政部有权制裁该混合器。