米連邦保安局、52億円の契約でコインベースに仮想通貨保管を委託

金色Web3.0日报 | 美SEC起诉Silvergate银行证券欺诈

金色财经推出《金色Web3.0日报》，为您提供最新、最快的游戏、DeFi、DAO、NFT和元宇宙行业新闻。

Silvergate同意支付6300万美元与美国监管机构和解

Silvergate Capital Corp. 是一家加密货币友好型银行的母公司，该公司已同意支付 6300 万美元，以和解美国和加州监管机构对其内部管理失误和向投资者披露不良信息的指控。

美SEC起诉Silvergate欺诈 英伟达或遭法监管机构起诉

金色财经推出加密货币和区块链行业早报《金色早8点》第2373期，为您提供最新、最快的数字货币和区块链行业新闻。

欧盟实施新的反洗钱法，禁止匿名加密货币钱包

欧盟在新的反洗钱法中禁止匿名自托管加密钱包。大多数人赞成，帕特里克-布雷耶博士反对。公众的抵制强调了金融自由的重要性。

反洗钱：加密货币、房地产和人工智能变革

2024 年反洗钱趋势：加密货币监管、房地产审查、人工智能整合。

保护加密货币钱包：反洗钱检查的重要性

加密货币钱包中的反洗钱检查为防止欺诈和非法活动提供了重要保护，在安全性与监管合规性之间实现了平衡，同时也对去中心化提出了挑战

FHLBank：Silvergate并未停止放贷

Beosin KYT，一个满足您所有 AML需求的“链上专家”

仅仅2022年上半年，全球通过虚拟货币洗钱的金额就高达20亿美元。

AML 和 KYC：主流加密采用的催化剂

确保加密货币被主流采用的最快方法之一是与监管机构合作，其中包括实施有效且以投资者为中心的 KYC 和 AML 工具。

OCC 就反洗钱合规问题对 Anchorage Digital 发出命令

该银行暗示，OCC 的行动可能有助于建立监管先例，鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。