保护加密货币钱包：反洗钱检查的重要性

欧盟实施新的反洗钱法，禁止匿名加密货币钱包

欧盟在新的反洗钱法中禁止匿名自托管加密钱包。大多数人赞成，帕特里克-布雷耶博士反对。公众的抵制强调了金融自由的重要性。

反洗钱：加密货币、房地产和人工智能变革

2024 年反洗钱趋势：加密货币监管、房地产审查、人工智能整合。

印度加密货币交易所面临严格的反洗钱合规监管

印度金融情报机构（FIU）要求 Binance 和 Huobi 等主要加密货币交易所遵守反洗钱法，这表明监管控制更加严格。

欧盟即将创建一个新的反洗钱监管机构来监督加密货币

AML 和 KYC：主流加密采用的催化剂

确保加密货币被主流采用的最快方法之一是与监管机构合作，其中包括实施有效且以投资者为中心的 KYC 和 AML 工具。

欧盟同意新的加密货币反洗钱法以追踪加密货币转移

资金转移条例 (TOFR) 是欧盟议会、理事会和……之间初步协议的主题。

巴拿马取消加密货币合法化，总统希望遵守反洗钱法

巴拿马已决定推迟数字资产的合法化。据多个消息来源称，巴拿马总统劳伦蒂诺·科尔蒂佐 (Laurentino Cortizo) 表示……

看门狗表示，欧洲在监控低加密货币时遵守反洗钱标准

OCC 就反洗钱合规问题对 Anchorage Digital 发出命令

该银行暗示，OCC 的行动可能有助于建立监管先例，鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

欧洲监管机构将加密货币与律师、会计师列为反洗钱威胁

MONEYVAL 的年度监督报告得出结论，22 个司法管辖区中有 18 个司法管辖区对反洗钱标准的遵守程度不足。