在价值数百万美元的比特币欺诈案中，英印知名企业家的 1,100 万美元被没收

中国亿万富豪被控诈骗案真相大白

中国亿万富翁何云国（Ho Wan Kwok）面临《反诈骗腐败组织法》（RICO）指控，他的加密货币企业卷入了数百万美元的欺诈和洗钱丑闻。

美国证券交易委员会指控企业家进行加密货币投资欺诈

美国证券交易委员会指控企业家戴安娜-梅-费尔南德斯（Diana Mae Fernandez）犯有加密货币投资欺诈罪，指控她作出虚假承诺、采取欺骗性的筹款策略和滥用投资者资金。面临刑事指控的费尔南德斯可能因每项罪名被判处长达 20 年的监禁。

加密货币欺诈：CFTC 对田纳西州夫妇提出投诉

涉嫌的欺诈行为从 2022 年 7 月开始，到 2023 年 1 月结束，持续了大约六个月。

FTX 高管承认欺诈罪

Nishad Singh 与 Caroline Ellison 和 Gary Wang 一起承认了 FTX 的财务欺诈行为。

这是 Sam Bankman-Fried FTX 欺诈案的最新消息

FTX 创始人 SBF 面临八项刑事指控，从欺诈到共谋洗钱，这与他曾经占主导地位的交易所的倒闭有关。

巴哈马清算人发现 FTX 存在欺诈可能性

尽管如此，在正在进行的 FTX 惨败中，四面楚歌的加密货币交易所已经从各个角落变得炙手可热。

巴哈马 FTX 清算人称存在“严重欺诈和管理不善”

巴哈马法院指定的清算人正在寻求在复杂企业清盘时停止资产出售。

FTX 欺诈：Sam Bankman-Fried 的最大受害者是谁？

FTX 的崩溃严重破坏了加密货币和更广泛的金融生态系统。

自我介绍，Web3 欺诈预防平台

伦敦——2022 年 11 月 3 日——Web3 防欺诈平台和去中心化信任网络 Self 宣布了他们最近推出的 Beta 版。

里卡多·萨利纳斯 (Ricardo Salinas) 的比特币大师班，第 1 部分：菲亚特欺诈 – 凯泽和赫伯特