Binance CEO 澄清参与 WazirX 印度袭击董事

到新闻稿 来自印度执法局（ED）的消息称，加密货币交易所 Binance 涉嫌参与与 WazirX 创建的洗钱计划。该实体在该国作为加密交换平台运营；其办公室之一于 8 月 3 日遭到搜查^路 ，作为正在进行的调查的结果。

币安首席执行官赵长鹏表示拒绝 指控称，该公司与 WazirX 没有任何财务关系，也不拥有 Zanmai Labs 的任何股权。根据印度当局发布的消息，后者是 WazirX 的母公司，也是洗钱计划的主要参与者之一。

由于突袭，地方当局冻结了与 WazirX 相关的银行余额超过 800 万美元或 64.67 印度卢比 (INR)。 ED 声称，许多公司涉嫌通过将加密货币形式的资金转移到 WazirX 而在未经许可的情况下经营贷款业务。

据称，这些资金用于根据涉及“未知外国钱包”和幽灵金融科技公司的计划洗钱。该版本声称：

ED 正在对多家印度 NBFC（非银行金融公司）公司和公司进行洗钱调查。他们的金融科技合作伙伴违反 RBI 准则进行掠夺性贷款做法，并通过滥用个人数据和使用辱骂性语言的电话呼叫者向贷款人勒索高利率。

调查导致当局质疑 Zanmain Labs 的董事总经理 Nischal Shetty，该公司据称控制着 WazirX。该高管称，币安为 WazirX 处理大部分交易。

当局认为，嫌疑人一直在提供“矛盾和模棱两可的答案”来掩盖调查。此外，ED 认为加密货币交易平台未能实施强有力的了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）政策。

币安是否参与了这一涉嫌洗钱计划？

此外，当局表示，各方已竭尽全力隐瞒交易。 ED 还询问了 WazirX 的主管 Sameer Mhatre，但无法收集有关与交易平台相关的交易的更多信息。该版本补充说：

松散的 KYC 规范，WazirX 与 WazirX 之间交易的监管控制松散。 Binance、不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对方钱包的 KYC 确保 WazirX 无法对丢失的加密资产提供任何解释。 (...) 通过鼓励模糊和宽松的反洗钱规范，它积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币途径洗钱犯罪所得。

币安首席执行官澄清说，该交易所宣布了一项收购 WazirX 的交易，但该交易“从未完成”。这位高管表示，他们的平台“只提供钱包服务”，并指出运行该平台的所有责任完全由 WazirX 承担。

赵承认对 WazirX 的指控“令人担忧”，并声称他们不断与“世界各地的执法机构”合作，并向 ED 和印度当局提供帮助。

后者表示他们试图通过他们的[电子邮件保护] 联系，但该公司“很少回复询问”。

在撰写本文时，BNB 的价格为 313 美元，在 4 小时图上略有上涨。