联邦机构联手成立新的暗网和加密货币工作组

为了打击暗网和与加密货币相关的犯罪活动，美国多个联邦执法机构联手成立了暗网市场和数字货币犯罪特别工作组，这是打击暗网犯罪活动的一项关键举措。该公告于 6 月 20 日发布，表明对贩毒、洗钱、剥削儿童和盗窃个人数据等犯罪活动的关注度不断提高。

谁参与了工作组？

亚利桑那州国土安全调查局 (HSI)、美国检察官办公室、国税局 (IRS) 刑事调查局、缉毒局 (DEA) 和美国邮政检查局构成了该工作组的主要支柱。这些机构自 2017 年以来一直在合作，他们加强的联盟正式确定了他们调查加密货币犯罪和暗网活动的努力。

新工作组表示，数字货币的兴起为犯罪分子进行非法活动和洗钱提供了新工具。技术及其通常提供的匿名性使执法部门的权限变得非常复杂，迫使各机构调整其工具、资源和情报能力。

国土安全调查局与管理恐怖分子和犯罪组织试图利用的金融系统的企业和行业合作，去年从非法活动中查获了近 40 亿美元的加密货币。＃欺诈罪＃警察#AML＃金融pic.twitter.com/VbGz3bj2ny
— 国土安全调查 (@HSI_HQ)2023 年 6 月 16 日

美国检察官和联邦执法合作伙伴宣布暗网市场和数字货币犯罪特别工作组正式成立@DHSgov@DEAPHOENIXDiv@IRS_CI@USPIS新闻室https://t.co/rpfowDMAdO
— 美国亚利桑那州检察官 (@USAO_AZ)2023 年 6 月 16 日

该工作组的主要职能将是瓦解和瓦解利用 Web3 中构建的新技术和暗网的隐蔽性的犯罪组织。

HSI 亚利桑那州特别负责人斯科特·布朗 (Scott Brown) 表示：“HSI 和我们的合作伙伴一直致力于打击通过在暗网市场和其他匿名平台上使用加密货币进行的犯罪活动。”新闻稿 . “该工作组将对那些试图通过先进技术发展业务并洗钱非法收益的犯罪分子产生重大影响。”

近年来，合作机构成功查处了多起重大案件。其中包括利用暗网和加密技术的贩毒团伙以及在线交易芬太尼和其他毒品的个人。

与时俱进

值得注意的是，暗网市场和数字货币犯罪特别工作组并不是唯一专注于加密相关犯罪的单位。 FBI 于 2022 年成立了虚拟资产利用部门，司法部自 2021 年起就成立了国家加密货币执法小组。此外，证券交易委员会 (SEC) 去年大幅扩大了其网络部门，这体现在其网络部门的规模上。最近的镇压 关于加密行业。

暗网市场和数字货币犯罪特别工作组代表了不断发展的战略的最新一步，该战略旨在应对数字货币和互联网融入犯罪活动所带来的挑战。世界各地的执法机构，包括国际刑警组织和加拿大当地警察部队，也设立了专门单位来打击这些犯罪行为。

虽然这个特别工作组的总部设在亚利桑那州，但鉴于 HSI 在 56 个国家/地区设有 93 个海外分支机构，其工作范围将遍及全球。通过这种协调一致的方法，美国执法部门向那些利用技术进行非法目的的人发出了明确的信息：他们可能会被揭露、起诉和惩罚。

编者注：本文由 nft now 工作人员与 OpenAI 的 GPT-4 合作撰写。