SEC 向 11 个人收取超过 3 亿美元的加密“金字塔计划”费用

美国证券交易委员会 (SEC) 指控 11 人涉嫌参与创建“欺诈性加密金字塔计划”平台 Forsage。

这些指控于 8 月 1 日在伊利诺伊州的美国地方法院提出，美国证券交易委员会指控该平台的创始人和发起人使用“欺诈性加密货币金字塔和庞氏骗局”从“数百万散户投资者”那里筹集了超过 3 亿美元全世界。”

这美国证券交易委员会 投诉称，Forsage 的模型是这样的，投资者将通过在“典型的庞氏结构”中招募新投资者到该平台来获得经济回报，该结构跨越多个国家，包括美国和俄罗斯。

根据美国证券交易委员会的说法，庞氏骗局是一种投资欺诈，用从新投资者那里收集的资金支付给现有投资者。这些计划通常通过承诺将资金投资于低风险、高回报的机会来吸引新的投资者。 

在里面法庭 在文件中，SEC 表示：

“它 [Forsage 平台] 在相关时间段内没有向真正的零售客户出售或声称出售任何实际的可消费产品，并且除了从投资者那里收到的资金外没有明显的收入来源。投资者从 Forsage 赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。”

根据美国证券交易委员会的说法，Forsage 所谓的庞氏骗局首先让新投资者能够建立一个加密资产钱包并从 Forsage 的智能合约中购买“插槽”。

这些名额将使他们有权从他们招募到该计划的其他人那里获得补偿，称为“下线”，也可以从 Forsage 投资者社区以利润分享的形式获得补偿，称为“溢出效应”。

SEC 加密资产和网络部门代理负责人 Carolyn Welshhans 称 Forsage 为“大规模发起并积极向投资者推销的欺诈性金字塔计划”。

她还补充说，去中心化技术不能作为非法行为的逃避途径：

“欺诈者无法通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法。”

除了包括 Vladimir Okhotnikov、Jane Doe aka Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 在内的四位创始人外，SEC 的投诉还包括七位发起人，其中三位来自美国的一个名为“Crypto Crusaders”的宣传团体.

所有 11 人都被指控违反第 5 A 和C 和美国证券法第 17(a) (1 & 3) 条下的“欺诈”。根据美国交易法第 10 B-C 条，被告还被指控犯有“欺诈”罪。

Welshhans 说，这些努力使庞氏结构能够获得过去两年散户投资者购买该模型所取得的巨大规模。

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2020年9月，Forsage受制于停止令 来自菲律宾证券交易委员会。 2021 年 3 月，该平台还收到了来自蒙大拿 证券及保险事务专员。

草料的 YouTube 频道显示他们的平台仅仅在十天前就被推广了。该平台的 Twitter 帐户也很活跃。

Cointelegraph 联系 Forsage 就此事发表评论，但没有立即收到回复。