土耳其当局在破获加密货币诈骗案中拘留 127 名嫌疑人

土耳其当局在内政部长阿里-耶尔利卡亚（Ali Yerlikaya）的领导下，在安卡拉对一个加密货币诈骗平台开展了一次重大行动。这次打击行动被称为 "CYBERGÖZ-42 行动"，主要针对智能交易币 STC' 的欺诈活动，共拘留了 100 多名嫌疑人。

智能贸易币曝光：从承诺利润到庞氏骗局

据称，Smart Trade Coin 通过其加密货币交易平台为投资者提供高利润和最低风险。该公司声称利用先进的交易机器人和止损功能来确保投资安全。然而，调查显示，该公司的运作是典型的庞氏骗局，骗取了用户超过 10 亿美元的资金。

该骗局涉及引诱现有投资者招募新的参与者，然后用他们的资金来维持欺诈活动。土耳其当局确认了 127 名参与庞氏骗局国际欺诈和洗钱的嫌疑人。

在这次行动中，当局没收了大量资产，包括 177 处不动产、61 处动产和各种加密资产，总价值达 10 亿土耳其里拉。此外，他们还缴获了未经许可的枪支。

智能贸易币：土耳其打击行动中的长期怀疑得到证实

Smart Trade Coin 长期以来一直涉嫌欺诈活动，自 2021 年以来，针对该公司的投诉不计其数。尽管遭到抗议和法律诉讼，该公司仍在继续运营，据称骗取了 5 万多名土耳其投资者的钱财。

AI Multiple Research 在 2023 年将 Smart Trade Coin 评为潜在骗局，理由是其利润主张不切实际，商业行为不透明。首席分析师杰姆-迪尔梅加尼（Cem Dilmegani）强调了该公司套利主张的不真实性，并着重指出其缺乏透明度。

对智能贸易币（Smart Trade Coin）的打击凸显了土耳其政府打击加密货币骗局的决心。尽管投资者提出了警告和抗议，但直到现在，该公司仍在肆无忌惮地运营。

土耳其当局为摧毁智能贸易币庞氏骗局所做的协调努力表明了打击加密货币欺诈的积极姿态。然而，该案件也凸显了监管加密货币行业和保护投资者免受欺诈计划侵害所面临的挑战。在不断变化的加密货币环境中，持续的警惕和监管措施对于保护消费者至关重要。