حظرت روسيا منصة تداول العملات الرقمية WhiteBIT وشركتها الأم من العمل في البلاد، متهمةً إياهما بالمساهمة في تمويل الجيش الأوكراني وتهريب الأموال إلى خارج روسيا عبر مخططات غير قانونية. وتقول WhiteBIT إنها حظرت بالفعل المستخدمين الروس في عام 2022، وتعتبر هذا الحظر تأكيداً على موقفها المؤيد لأوكرانيا.
Joyفي عصر التغيير هذا، لا ينبغي للإشراف الممتاز أن يكون قيدًا يقيد الابتكار، بل ينبغي أن يوجه الصناعة نحو اتجاه أكثر صحة واستدامة.
JinseFinanceفي 29 يوليو 2025، أصدرت هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) عدة إرشادات ووثائق توضيحية بشأن النظام التنظيمي لمصدري العملات المستقرة، والذي سيُطبّق رسميًا في 1 أغسطس 2025. نُشرت مجموعتان من الإرشادات في الجريدة الرسمية في 1 أغسطس 2025.
JinseFinanceاتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
Snakeتوفر عمليات فحص مكافحة غسل الأموال في محافظ العملات المشفرة حماية حيوية ضد الاحتيال والأنشطة غير المشروعة، وموازنة الأمان مع الامتثال التنظيمي، مع فرض تحديات على اللامركزية
Edmundوفي منشور مدونة حديث بتاريخ 30 نوفمبر، أنكرت شركة Circle، مُصدرة العملة المستقرة، المرتبطة بـ USD Coin، الاتهامات بالتمويل غير المشروع والعلاقات مع جاستن صن من قبل حملة المساءلة.
Brianتتمثل إحدى أسرع الطرق لضمان اعتماد العملة المشفرة في العمل مع المنظمين ، والذي يتضمن تنفيذ أدوات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال" الفعالة والتي تركز على المستثمر.
Cointelegraphقامت منصة تداول العملات الرقمية WhiteBIT بتحديث شروط التداول بالهامش. الرافعة المالية المحدثة حتى 20x هي واحدة من ...
BitcoinistBitcoinistألمح البنك إلى أن إجراءات OCC قد تساعد في إنشاء سابقة تنظيمية يمكن أن تشجع الشركات الأخرى في الفضاء على إنشاء بنوك أصول رقمية خاضعة للتنظيم الفيدرالي.
Cointelegraph