يحظر الاتحاد الأوروبي محافظ التشفير الذاتية المجهولة بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة. تمت الموافقة عليه بالأغلبية، وعارضه الدكتور باتريك براير. تؤكد المقاومة العامة على أهمية الحرية المالية.
Edmundاتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
Snakeتطالب وحدة الاستخبارات المالية في الهند بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال من بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل Binance وHuobi، مما يشير إلى تشديد الرقابة التنظيمية.
Alex
تتمثل إحدى أسرع الطرق لضمان اعتماد العملة المشفرة في العمل مع المنظمين ، والذي يتضمن تنفيذ أدوات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال" الفعالة والتي تركز على المستثمر.
Cointelegraphكان تنظيم تحويل الأموال (TOFR) موضوع اتفاق مبدئي بين برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه و ...
Bitcoinistقررت بنما تأجيل تقنين الأصول الرقمية. وفقًا لمصادر متعددة ، صرح الرئيس البنمي لورينتينو كورتيزو ...
BitcoinistBitcoinistألمح البنك إلى أن إجراءات OCC قد تساعد في إنشاء سابقة تنظيمية يمكن أن تشجع الشركات الأخرى في الفضاء على إنشاء بنوك أصول رقمية خاضعة للتنظيم الفيدرالي.
Cointelegraphخلص تقرير الإشراف السنوي من MONEYVAL إلى أن 18 من 22 سلطة قضائية لديها مستوى غير كاف من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال.
Cointelegraph