كشف مخطط الاحتيال المزعوم للملياردير الصيني
يواجه الملياردير الصيني "هو وان كووك" تهم RICO، حيث يتورط مشروعه الخاص بالعملات المشفرة في فضيحة احتيال وغسيل أموال بملايين الدولارات.
Edmundيواجه الملياردير الصيني "هو وان كووك" تهم RICO، حيث يتورط مشروعه الخاص بالعملات المشفرة في فضيحة احتيال وغسيل أموال بملايين الدولارات.
Edmundاعتقلت مديرية الإنفاذ التابعة لوكالة التحقيق الهندية (ED) صهر أجاي بهاردواج، نيتين جور، لدوره المزعوم في مخطط GainBitcoin Ponzi الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.
JinseFinanceفي خطوة لمكافحة الاحتيال عبر الهاتف، نفذت إحدى وكالات إنفاذ القانون مؤخرًا عملية أدت إلى القبض على شخصين يبلغان من العمر 20 و33 عامًا. وتمت الاعتقالات في منشأة عامة، ويخضع المشتبه بهم حاليًا للتحقيق لتورطهم في عملية احتيال عبر الهاتف. سلسلة من الأنشطة الاحتيالية.
Joyأجرى فريق التحقيق الخاص مداهمات في 41 موقعًا واعتقل أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عملية احتيال العملات المشفرة في الهند التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
Hui Xinاعتقل البنك المركزي الهندي شخصًا من أحمد آباد فيما يتعلق بعملية احتيال بقيمة 0.93 مليون دولار في العملة المشفرة.
Hui Xinتعتمد عملية احتيال JPEX بشكل كبير على "تأثير المشاهير" للتسلل إلى منصات وقنوات مختلفة وحتى مناطق مختلفة للترويج.
Oliveأقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech ماركو رويز أوتشوا بالذنب في 27 سبتمبر. يرتبط نداءه بشكل مباشر بتورطه في مخطط بونزي الذي نظمته شركة IcomTech.
Catherineخدعت الخطة 29 مستثمرًا على الأقل من أصل أكثر من 1.3 مليون دولار ، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة.
Coindeskلن يذهب Lee Jung-hoon إلى السجن بعد أن أعلن القاضي Kang Gyu-Tae أنه غير مذنب بارتكاب الاحتيال.
cryptopotatoومع ذلك ، في إخفاق FTX المستمر ، أصبحت بورصة العملات المشفرة المحاصرة ساخنة من جميع الزوايا.
Bitcoinist