كشف مخطط الاحتيال المزعوم للملياردير الصيني
يواجه الملياردير الصيني "هو وان كووك" تهم RICO، حيث يتورط مشروعه الخاص بالعملات المشفرة في فضيحة احتيال وغسيل أموال بملايين الدولارات.

يواجه الملياردير الصيني "هو وان كووك" تهم RICO، حيث يتورط مشروعه الخاص بالعملات المشفرة في فضيحة احتيال وغسيل أموال بملايين الدولارات.
اعتقلت مديرية الإنفاذ التابعة لوكالة التحقيق الهندية (ED) صهر أجاي بهاردواج، نيتين جور، لدوره المزعوم في مخطط GainBitcoin Ponzi الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.
في خطوة لمكافحة الاحتيال عبر الهاتف، نفذت إحدى وكالات إنفاذ القانون مؤخرًا عملية أدت إلى القبض على شخصين يبلغان من العمر 20 و33 عامًا. وتمت الاعتقالات في منشأة عامة، ويخضع المشتبه بهم حاليًا للتحقيق لتورطهم في عملية احتيال عبر الهاتف. سلسلة من الأنشطة الاحتيالية.
أجرى فريق التحقيق الخاص مداهمات في 41 موقعًا واعتقل أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عملية احتيال العملات المشفرة في الهند التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
اعتقل البنك المركزي الهندي شخصًا من أحمد آباد فيما يتعلق بعملية احتيال بقيمة 0.93 مليون دولار في العملة المشفرة.
تعتمد عملية احتيال JPEX بشكل كبير على "تأثير المشاهير" للتسلل إلى منصات وقنوات مختلفة وحتى مناطق مختلفة للترويج.
أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech ماركو رويز أوتشوا بالذنب في 27 سبتمبر. يرتبط نداءه بشكل مباشر بتورطه في مخطط بونزي الذي نظمته شركة IcomTech.
خدعت الخطة 29 مستثمرًا على الأقل من أصل أكثر من 1.3 مليون دولار ، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة.
لن يذهب Lee Jung-hoon إلى السجن بعد أن أعلن القاضي Kang Gyu-Tae أنه غير مذنب بارتكاب الاحتيال.
ومع ذلك ، في إخفاق FTX المستمر ، أصبحت بورصة العملات المشفرة المحاصرة ساخنة من جميع الزوايا.