صدمة مخطط بونزي: الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech يعترف بأنه مذنب في جريمة الاحتيال السلكي

ماركو رويز أوتشوا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech،اعترف بالذنب في 27 سبتمبر، واعترف بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت أمام محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك.

يرتبط اعترافه ارتباطًا مباشرًا بتورطه في أمخطط بونزي نظمته IcomTech.

وترأس الشركة منذ تأسيسها عام 2018 حتى عام 2019.

سلطت وزارة العدل الأمريكية الضوء على الممارسات الخادعة التي تستخدمها شركة IcomTech.

أغرت الشركة المستثمرين بوعدها بالعائدات اليومية على المنتجات الاستثمارية، متنكرة في صورة مؤسسة تعدين وتداول العملات المشفرة.

تضمنت الأنشطة الترويجية لشركة IcomTech معارض باهظة وفعاليات مجتمعية أقيمت في جميع أنحاء العالم، وكلها تهدف إلى جذب العملاء المطمئنين.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة رمز العملة المشفرة الخاص بها، والمعروف باسم "Icom".

ومع ذلك، يُزعم أن شركة IcomTech لم تشارك أبدًا في تعدين العملات المشفرة، ووجد المستثمرون أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى الأرباح التي يعتقدون أنها تحققها في حساباتهم.

وفي نهاية المطاف، انهارت الشركة في أواخر عام 2019.

بدأت الإجراءات القانونية ضد ماركو وغيره من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في شركة IcomTech في شهر نوفمبر.

وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا.

قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:

"إن الإقرار بالذنب اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها أننا نلاحق كل أولئك الذين يسعون إلى استغلال العملات المشفرة لارتكاب عمليات احتيال."

والجدير بالذكر أن إقراره بالذنب يأتي في أعقاب الحكم على بابلو رودريغيز، المؤسس المشارك لمخطط AirBit Club Ponzi، الذي حكم عليه قاض منفصل في محكمة المقاطعة الجنوبية بنيويورك بالسجن لمدة 12 عامًا في نفس اليوم.

علاوة على ذلك، في 27 سبتمبر، تمأعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) عن الرسوم ضد شركة Mosaic Exchange Limited ومديرها التنفيذي، شون مايكل.

تزعم هذه الاتهامات أن شركة Mosaic Exchange أغرت المستثمرين بالسماح للشركة بالمشاركة في "العقود الآجلة والمقايضات والمعاملات الفورية ذات الرافعة المالية بالعملات المشفرة". نيابةً عنهم، مما يشير إلى جهد مستمر لمعالجة الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة.

بناءً على الاتهامات، قالت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كريستين جونسون:

"تمكنت شركة Mosaic من تداول مشتقات الأصول الرقمية على BitMEX وBinance، وهما منصتان اتهمتهما هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) سابقًا، من بين أمور أخرى، بالفشل في التسجيل كـ FCM [تاجر بالعمولة الآجلة]، أو SEF [مرفق تنفيذ المبادلة]، أو DCM [ سوق العقود المعينة]، والفشل في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك."