تم إطلاق سراح 8 من أصل 10 في قضية غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة، وتم ترحيل وانغ شويمينغ إلى اليابان وآخرون إلى كمبوديا

في 15 يونيو، تم إطلاق سراح ثلاثة أفراد آخرين متورطين في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة وترحيلهم إلى كمبوديا، مع منع دائم من دخول سنغافورة مرة أخرى. الأفراد الثلاثة هم Zhang Ruijin وChen Qingyuan وLin Baoying.

اعتبارًا من اليوم، من بين أعضاء العصابة العشرة، تم إطلاق سراح ثمانية، باستثناء وانغ ديهاي وسو جيان فنغ. وتم ترحيل سبعة من المفرج عنهم إلى كمبوديا، في حين تم ترحيل وانغ شويمينغ إلى اليابان. وفي السابق، ذكر الادعاء في المحكمة أن وانغ شويمينغ يحمل جوازات سفر من تركيا والصين وفانواتو. ويسمح جواز السفر التركي بالسفر بدون تأشيرة إلى اليابان لمدة 90 يومًا، مما يشير إلى أن وانغ شويمينغ اختار اليابان كوجهة له.

خمسة من كل عشرة مطلوبون من قبل الشرطة الصينية

من الجدول، يمكن ملاحظة أنه تم إطلاق سراح وانغ باوسن، وسو وينكيانغ، وسو باولين، وسو هايجين، ووانغ شويمينغ، وتشن تشينغيوان، وتشانغ رويجين، ولين باويينغ من سنغافورة. ولم يبق في السجن سوى وانغ ديهاي وسو جيان فنغ، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحهما بحلول نهاية عام 2024.

خمسة من أصل العشرة مطلوبون حاليًا من قبل الشرطة الصينية: سو وين تشيانغ، ووانغ شويمينغ، وتشن تشينغ يوان، ووانغ ديهاي، وسو جيان فنغ.

صادرت سنغافورة 3 مليارات دولار، ولا يزال 17 شخصًا طلقاء، وأصدرت إشعارين أحمرين

وصادرت شرطة سنغافورة أصولًا تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار تتعلق بهذه القضية. ولا تنتمي هذه الأصول إلى الأفراد العشرة الملاحقين قضائيًا فحسب، بل أيضًا إلى 17 شخصًا إضافيًا قيد التحقيق. كان لدى الأفراد العشرة المعتقلين أصول تتجاوز مليار دولار، أمرت المحكمة بمصادرة 95٪ منها، مما أدى إلى تخفيف أحكامهم.

وفي الوقت الحالي، تركز شرطة سنغافورة على الأفراد الـ 17 الذين فروا من سنغافورة والمتورطين في تسهيل غسيل الأموال، بما في ذلك السنغافوريون. تتعاون قوات الشرطة السنغافورية بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية. من بين الهاربين الـ 17، أصدر الإنتربول نشرتين أحمرتين: سو يونغكان (33 عامًا) ووانغ هووكيانغ (29 عامًا)، وهما صهر وابن عم المتهم وانغ ديهاي، على التوالي.

تتعاون STRO مع سلطات إنفاذ القانون الأجنبية للمساعدة في التحقيقات

بالإضافة إلى التعاون مع الإنتربول، يقوم مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STRO) التابع لإدارة الشؤون التجارية بتبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية، مما قد يساعد التحقيقات المحلية. قدمت STRO تقارير التحليل المالي عن الأفراد المشاركين إلى وكالات إنفاذ القانون لتسهيل الإجراءات التنفيذية أو التنظيمية المحتملة.

والشخصان المطلوبان هما سو يونغكان (33 عامًا) ووانغ هووكيانغ (29 عامًا). شقيقة سو يونغكان متزوجة من أحد المتهمين، وانغ ديهاي (35 عاما)، في حين أن وانغ هووكيانغ هو ابن عم وانغ ديهاي.

الالتزام بمكافحة غسل الأموال

وقال مدير إدارة الشؤون التجارية، تشو شيانغتاي: "من أجل حماية النظام المالي في سنغافورة، لن تدخر الشرطة أي جهد في تعقب الأنشطة الإجرامية، والقبض على المجرمين، ومصادرة مكاسبهم غير المشروعة، مما يضمن عدم وجود مكان لهؤلاء المجرمين لملاحقة المجرمين". اختبئ في سنغافورة."

وكشف وزير الداخلية ووزير القانون، شانموغام، أيضًا أنه لتعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال في سنغافورة، ستقترح وزارة الداخلية مشروع قانون لتعزيز وكالات إنفاذ القانون. القدرة على مكافحة غسيل الأموال وتمكين المنظمين في سنغافورة من الحصول على تقارير المعاملات المشبوهة.