باختصار
- ألقت السلطات الصينية القبض على عصابة مكونة من 63 شخصًا بتهمة غسل 1.7 مليار دولار بالعملات المشفرة.
- وكانت السلطات قد اعتقلت في وقت سابق عصابة من 93 شخصًا لارتكابهم جرائم مماثلة.
- انخفض استخدام التشفير من قبل الجهات الفاعلة غير القانونية بشكل كبير في عام 2022.
ألقت السلطات الصينية القبض على عصابة من 63 شخصًا بتهمة غسل 12 مليار يوان (1.7 مليار دولار) باستخدام العملات المشفرة .
وفقتقارير وسائل الإعلام المحلية فرع الحرقين للجمهورحماية كشف مكتب مدينة تونغلياو بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم عن نجاحه في القضاء على عصابة غسيل الأموال.
تم التحقيق مع العصابة لمدة 3 أشهر
اهتمت الشرطة في فرع هورقين بالعصابة لأول مرة بعد أن حذرت إدارة الأمن العام في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم من التدفق غير الطبيعي لرأس المال لبطاقة تشي مويوان المصرفية.
وأظهرت تحقيقات أخرى أن العصابة انتشرت في عدة محافظات ومدن. تم القبض على بعض أعضاء العصابة في تايلاند البعيدة.
استغرق الأمر من فرقة العمل المكونة من 230 ضابط شرطة ثلاثة أشهر لتمشيط 17 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم قبل أن يتمكنوا من اعتقال 63 مشتبهًا بهم ، بما في ذلك الزعيمان تشانغ وجي.
كشفت السلطات أيضًا عن أن العصابة تعمل منذ مايو 2021 وتقدم الأموال غير المشروعة من خلال الاحتيال والمخططات الهرمية والمقامرة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. ثم استخدمت العصابة استخدام الأصول المشفرة لغسل ثرواتهم غير المشروعة.
الصين اعتقلت سابقا 93 مشتبها بهم
ليست هذه هي المرة الأولى التي تضبط فيها السلطات الصينية العصابات الإجرامية التي تغسل الأموال بالعملات المشفرة. قبل بضعة أشهر ، مكتب الأمن العام في مقاطعة Hengyangالقى القبض عصابة قامت بغسل 40 مليون يوان باستخدام العملات المشفرة.
كانت العصابة ، التي كانت نشطة منذ عام 2018 ، متورطة في أكثر من 300 قضية احتيال إلكتروني مع ضحايا من بينهم مدير مكتب الأمن العام بالمقاطعة ، ليو شيالونغ. وكان هناك 93 مشتبها بهم تم القبض عليهم في القضية.
هذا يدل علىانتشار الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في الدولة ويشرح موقف الحكومة المناهض للعملات المشفرة. ولكن حتى الحملة الحكومية لم تكن قادرة على القضاء على استخدام العملة المشفرة أوبيتكوين التعدين في البلاد.
انخفض استخدام التشفير للأنشطة الإجرامية
وفي الوقت نفسه ، انخفض استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الأنشطة الإجرامية هذا العام ، وفقًا لبيانات منالتحلل . انخفض النشاط غير المشروع المتعلق بالعملات المشفرة بنسبة 15٪ اعتبارًا من يوليو 2022 ، وانخفض إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال بنسبة 65٪.
تنصل
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.